紐約州總檢察長 Letitia James 已從 NovaTech 和 AWS Mining 加密貨幣詐騙計畫的四名推廣者處獲得近 600 萬美元的和解金，並請求法院命令這兩家公司的創辦人額外支付 13 億美元。
摘要
- 紐約已從四名 NovaTech 和 AWS Mining 推廣者處獲得近 600 萬美元，這些推廣者以高回報承諾誤導投資者。
- 四名推廣者均已被永久禁止從事證券、商品和加密貨幣行業。
- 總檢察長 Letitia James 正尋求從 NovaTech 創辦人 Cynthia 和 Eddy Petion 處再追討 13 億美元，此前法院已對他們作出缺席判決。
- NovaTech 從投資者處收到超過 10 億美元的加密貨幣，但調查人員發現只有不到 2600 萬美元到達其交易平台。
- 超過 11,000 名紐約人受到這些計畫的影響，這些計畫透過宗教聚會和社交媒體針對海地及其他移民社區。
根據總檢察長辦公室 10 月 22 日的公告，這些和解涉及 Martin Zizi、Frantz Ciceron、Ricardo Roy Sr. 和 James Corbett，他們協助推廣的投資計畫影響了全球數十萬人，其中包括超過 11,000 名紐約人。
四人均已被永久禁止參與證券、商品和加密貨幣行業。總計約 598 萬美元的款項將用於惠及這些計畫的受害者。
James 表示，這些公司透過將投資包裝為賺取豐厚利潤的安全機會，剝削了移民和宗教社區。
「這些詐騙者以更美好生活的承諾針對移民和宗教社區，卻反而奪走了他們一生的積蓄，」James 說。
NovaTech 推廣者面臨永久加密行業禁令
這些和解源於 James 於 2024 年 6 月對 NovaTechFx、AWS Mining、其創辦人及數名被控經營非法金字塔騙局的推廣者提起的訴訟。
正如 crypto.news 此前報導，該訴訟指控這些公司透過宗教聚會、社交媒體和 WhatsApp 群組針對海地社區，同時承諾異常高的投資回報。
最新的協議要求 Zizi 支付 290 萬美元，Ciceron 支付 205 萬美元，Corbett 支付 75 萬美元，Roy 支付 275,861 美元。
檢方指控這些推廣者就投資產品誤導投資者、充當未註冊經紀人，並鼓勵人們招募他人加入計畫以換取佣金。
紐約州依據紐約證券法提出這些索賠，包括《馬丁法》中關於欺詐性投資發行和未註冊證券活動的條款。
紐約要求 NovaTech 創辦人支付 13 億美元
除了這些和解之外，James 還對 NovaTech 創辦人 Cynthia 和 Eddy Petion 提出金錢救濟請求，這對夫婦已離開該國且未回應州政府的訴訟。
紐約法院於 2025 年 8 月 4 日對這對夫婦及相關公司作出缺席判決，認定有充分證據證明所指控的違法行為，並永久限制他們參與加密貨幣和證券業務。
法院將財務裁決留待另行程序確定。
在 10 月 22 日的法庭文件中，檢方計算出與 NovaTech 相關的沒收金額為 11.34 億美元，加上約 2.325 億美元的判決前利息，使該計畫的請求總額達到 13.67 億美元。
該文件另行請求與 AWS Mining 相關的約 615 萬美元（含利息）。
調查人員計算出，NovaTech 在 2019 年 8 月至 2023 年 5 月期間透過其 CoinPayments 帳戶收到約 11.6 億美元的投資者加密貨幣。
然而，從交易平台提供商 B2Broker 取得的記錄顯示，只有 2,599 萬美元到達 NovaTech 的交易平台，交易者隨後在該平台上損失了約 1,819 萬美元。
檢察官在計算沒收請求時，扣除了用於交易的轉帳金額。
法院記錄進一步指控，Cynthia Petion 授權從 NovaTech 的 CoinPayments 錢包向屬於她自己和 Eddy Petion 的錢包進行了至少 1.345 億美元的加密貨幣轉帳。
州政府表示，被告未提供法院要求的投資者記錄和財務會計資料，導致調查人員無法識別每一位受害者或完全核對交易。
加密貨幣投資計畫如何鎖定投資者
AWS Mining 在 NovaTech 之前運營，向投資者承諾每月 15% 至 20% 的回報，並提供招募佣金，還聲稱投資可在約 15 個月內翻倍。
該公司於 2019 年倒閉，原因是未能產生足夠的收入來支付其承諾的款項。
在其倒閉後，Petion 夫婦成立了 NovaTech，並推廣加密貨幣和外匯交易套餐，據稱可產生每週 2% 至 4% 的利潤。
招募工作集中在移民社區，尤其是海地裔紐約人，使用海地克里奧爾語廣告、宗教訊息、祈禱小組和私訊頻道。
NovaTech 聲稱作為註冊對沖基金經紀商運營，並告訴投資者他們可以隨時提取存款和利潤。
調查人員發現，所宣傳的交易回報是捏造的，而向現有投資者支付的款項來自新參與者存入的資金。
當 NovaTech 於 2023 年倒閉時，數萬名投資者無法收回他們的加密貨幣。
聯邦監管機構隨後於 2024 年 8 月對 NovaTech 及其推廣者提出指控，指稱該公司透過多層次行銷計畫詐騙了超過 20 萬名投資者。
紐約持續執行加密貨幣詐欺執法
這些和解協議是在 James 針對被指控誤導投資者的公司和高管所採取的其他加密貨幣執法行動之後達成的。
10 月 9 日，前 Celsius 執行長 Alex Mashinsky 在一項涉及最高 3,500 萬美元有條件付款的紐約和解協議下接受了終身行業禁令。
在另一起案件中，紐約因 Uphold 推廣 CredEarn（一種與倒閉貸款機構 Cred LLC 相關的加密貨幣投資產品）而從 Uphold 獲得了超過 500 萬美元。
Uphold 協議要求向透過該平台投資的受影響客戶付款。
另外，NovaTech 的法院文件根據 Ciceron 提供的記錄，確認了至少 204 名 AWS Mining 受害者，他們投資了 930,195 美元。
檢察官表示，這一數字僅代表該計畫投資者的一小部分，而被告未能提供完整的會計資料，使調查人員無法計算與 AWS Mining 相關的全部損失。
