美國財政部已採取行動，限制 MEXC Global 進入美國金融體系，理由是其涉嫌至少 160 億美元的非法加密貨幣交易，同時另行制裁了八家與伊朗金融網絡有關聯的加拿大貨幣服務企業。
摘要
- FinCEN 指控 MEXC 在五年間促成了至少 160 億美元的非法交易。
- 一旦 FinCEN 的命令正式生效，美國金融機構在涉及 MEXC 的轉帳上將面臨限制。
- MEXC 表示提款仍可正常運作，而 OKX 已警告用戶不要直接從 MEXC 轉帳。
- 財政部制裁了八家加拿大貨幣企業，指控其處理與伊朗實體有關聯的加密貨幣交易。
- FINTRAC 報告稱，自 2026 年初以來已在加拿大撤銷 161 份貨幣服務企業註冊。
在 11 月 6 日的執法公告中，財政部表示 MEXC 促成了與涉及伊朗、北韓和俄羅斯的制裁規避以及網路犯罪活動相關的交易。金融犯罪執法網絡（FinCEN）因此發布命令，禁止美國金融機構處理涉及該交易所的資金轉帳。
這些限制已促使 OKX 作出回應，其執行長 Star Xu 警告客戶不要直接從 MEXC 轉移資產。與此同時，該交易所堅稱其服務仍正常運作，客戶資產安全無虞。
FinCEN 將 MEXC 與 160 億美元非法交易相關聯
根據 FinCEN 的說法，在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月期間，MEXC 涉嫌處理了至少 160 億美元與制裁規避、網路犯罪及其他非法金融活動相關的資金。
財政部識別出約 10 億美元涉及 40 多家伊朗加密貨幣交易所的直接交易，其中部分交易所已受到國際制裁。另有 2,200 萬美元涉及受制裁的伊朗中央銀行和伊斯蘭革命衛隊，包括其聖城旅。
儘管 MEXC 維持反洗錢政策並禁止某些司法管轄區的客戶使用，FinCEN 仍指控其合規控制存在弱點，使受制裁的行為者得以繼續使用該平台。
該命令依據《打擊俄羅斯洗錢法》第 9714 條。它在《聯邦公報》公布後 30 天生效，限制受涵蓋的美國金融機構發送或接收涉及 MEXC Global 的資金。
該措施本身並不凍結客戶資產，也不禁止全球範圍內的所有交易。然而，美國金融機構一旦該轉帳限制生效，就必須遵守。
MEXC 作出回應，OKX 收緊轉帳管制
在公告發布後，MEXC 表示正與其法律和合規團隊審查 FinCEN 的調查結果，並已開始對其反洗錢和制裁程序進行獨立審查。
該交易所表示：「MEXC 正常運營，用戶資產安全無虞」，並承諾與監管機構合作。
執行長 Vugar Usi 隨後表示，存款與提款仍可正常進行，儘管該平台經歷了較高的提款量。他堅稱轉帳正正常進行，且客戶協助團隊正在幫助用戶完成交易。
Usi 進一步聲稱，區塊鏈分析提供商 Elliptic 在移除先前的特殊風險分類後，已將 MEXC Global 恢復至其常規交易所類別。
與此同時，OKX 執行長 Star Xu 警告用戶避免直接從 MEXC 發送資金，並援引 FinCEN 公告後額外的合規檢查。
Xu 表示：「與受影響平台相關的資金可能會被凍結」，並補充相關帳戶可能接受進一步調查。
他的警告出現在該命令正式實施之前，OKX 選擇立即加強其管控。
crypto.news 此前報導了 MEXC 的牌照狀況，此前該交易所確認其未獲得歐盟《加密資產市場》框架下的授權，並準備在荷蘭限制服務。
財政部因伊朗交易制裁八家加拿大公司
在對 MEXC 採取行動的同時，財政部外國資產控制辦公室（OFAC）指定了八家加拿大貨幣服務企業，指控其協助涉及伊朗實體及受制裁加密貨幣交易所的交易。
這些公司包括以 Million Exchange 名義運營的 Diverse Trade Inc.，以及以 Amin Exchange 名義運營的 1380079 BC Limited。財政部還確認了另外六家在安大略省和不列顛哥倫比亞省從事貨幣兌換和數位資產交易的企業。
據該部門稱，多家企業將伊朗里亞爾兌換為加密貨幣，使資金得以透過與受制裁伊朗交易所及伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關的數位資產帳戶在國際間流動。
財政部將部分公司與 Ryan Wedding 相關的毒品收益聯繫起來，這位前奧運單板滑雪運動員被指控運營一個國際毒品網絡。
美國官員指控 Wedding 利用加拿大貨幣兌換企業將毒品銷售所得現金兌換為加密貨幣，然後將資產轉移至國外。
財政部長 Scott Bessent 表示：「加拿大不能成為非法金融協助者的避風港」，指的是為伊朗提供制裁規避服務的企業。
這些指定是建立在該政府於 8 月在「經濟棄兒行動」下發起的伊朗加密貨幣制裁運動基礎之上。
FINTRAC 報告 2026 年撤銷 161 項註冊
加拿大金融情報機構 FINTRAC 確認其與 FinCEN 和 OFAC 就這八項指定進行了協調。
該監管機構表示，自 2026 年初以來，它已撤銷了 161 家貨幣服務企業的註冊，超過了此前三年記錄的撤銷總數。
在過去一年中，FINTRAC 對九家貨幣服務企業因合規違規行為處以超過 1.98 億加元的行政罰款，包括註冊失敗和對大型加密貨幣交易報告不足。
它將另外 28 起涉及疑似不合規的案件移交給執法當局。
加拿大的措施是在此前對被指控協助涉及 IRGC 交易的伊朗交易所實施制裁之後採取的。
根據加拿大修訂後的法規，在未取得有效註冊的情況下經營貨幣服務業務，經公訴定罪後，可能面臨最高500萬加元的罰款、最高五年的監禁，或兩者併罰。
