印度金融犯罪機構搜查 CoinDCX 與 Delta Exchange，調查境外交易

印度執法局已在班加羅爾搜查了與加密貨幣交易所 CoinDCX 和 Delta Exchange 相關的三處場所，指控這些平台透過加密貨幣衍生品和代幣化資產進行了價值數億美元的未經授權跨境交易。

這些搜查於 11 月 4 日和 5 日根據印度《外匯管理法》（FEMA）進行，該機構是印度主要的金融犯罪調查機構，其在 11 月 6 日的一份聲明中表示，該聲明於週四在 X 上分享。

此次調查的目標是運營 CoinDCX 的 Neblio Technologies 和運營 Delta Exchange 的 Excelium Technologies。據該機構稱，這兩個平台都提供加密貨幣代幣的期貨和期權，並公開宣傳交易外國公司的代幣化股票，儘管它們並未獲得此類授權。

交易據稱如何運作

印度執法局指控 CoinDCX 使用 USDT 等穩定幣，在包括 Binance、KuCoin、Bybit 和 Gate.io 在內的外國加密貨幣交易所為其用戶執行交易，繞過了印度將資金匯往國外的框架。

該機構表示，當用戶存入盧比並下達現貨或衍生品訂單時，CoinDCX 會將資金兌換成 USDT，並在外國交易所開設對應頭寸。這些交易透過以一家總部位於哥斯大黎加的集團實體名義持有的帳戶進行，該機構將其描述為空殼實體，並透過 API 直接從 CoinDCX 執行。

據該機構稱，蘋果、Google 和特斯拉等公司代幣化股票的交易，實際上是去中心化交易所 Hyperliquid 上開設的衍生品頭寸。

預測·加密貨幣

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12月1日收盤：2026年12月1日 04:59 UTC

收盤：2026年12月1日 04:59 UTC

執法局指控，這些領域的跨境交易金額各達數億美元。該局還表示，CoinDCX 在外國交易所的企業帳戶中持有加密資產，並已以 USDT 向這些平台支付數千萬美元的費用，違反了《外匯管理法》。

該機構表示，Delta Exchange 很大一部分的衍生品交易是透過 CoinDCX 執行的，且 Delta Exchange 已向其海外集團實體轉移了數千萬美元，目前正受到調查。該機構還表示，其金融科技產品似乎也違反了印度的證券與中央銀行法規，並補充稱調查仍在進行中。

CoinDCX 於 11 月 6 日在一則推文中表示，執法局官員曾於 11 月 4 日造訪其班加羅爾辦公室，「作為例行詢問的一部分」，而該公司已全力配合。該交易所表示，其營運「嚴格遵守所有適用的印度法律，包括《外匯管理法》（FEMA）」，並作為在印度金融情報單位（FIU）註冊的實體，遵守其 KYC、反洗錢及申報義務。該公司補充稱，平台上的交易、存款與提款仍完全正常運作。

Delta Exchange 於 11 月 6 日在其自身的推文中表示，其已與官員充分合作，且其業務「不以任何形式或方式涉及虛擬數位資產（VDA）的跨境轉移」，此處使用的是印度對加密資產的用語。該公司表示，其僅為印度用戶營運一個專屬的盧比結算交易所，自 2023 年起已在印度金融情報單位註冊，且交易、存款與提款均正常運作。

CoinDCX 動盪的一年

這項調查讓印度最大加密貨幣交易所之一的 CoinDCX 處境更加艱難。上個月，該公司證實因已停用的錢包損失了 1,600 萬美元，而就在數天前，共同創辦人兼執行長 Sumit Gupta 才將外洩報導稱為「虛驚一場」。此前，2025 年 7 月還發生了一起約 4,400 萬美元的漏洞利用事件。

自 2020 年起投資 CoinDCX 的 Coinbase，已獲得印度競爭監管機構的批准，增加其在該交易所母公司中的少數股權。