韓國檢察官突擊搜查加密貨幣交易所 Bithumb 的總部，作為對前任及現任高階主管涉嫌挪用公司分配予豪華住宅之資金指控的持續調查的一部分。
摘要
- 韓國檢察官於10月29日突擊搜查 Bithumb 位於首爾的總部，作為對高階主管涉嫌挪用公司分配予豪華住宅之資金指控的持續調查的一部分。
- 此次調查是在金融監督院發現 Bithumb 向四名前任及現任高階主管提供116億韓元住房福利後展開，其中部分資金疑似被用於個人用途。
- 檢察官此前於2025年3月搜查 Bithumb 的辦公室，原因是公司資金被不當用於幫助一名前執行長購買公寓的指控。
- 此次最新突擊搜查之際，韓國立法者已對 Bithumb 的內部控制提出疑慮，包括涉及高階主管住房福利、代幣上架付款及反洗錢違規等指控。
根據當地媒體 News1 Korea 於10月29日的報導，由檢察官金容濟領導的首爾南部地方檢察廳重大犯罪偵查第三部於週四上午開始搜查 Bithumb 位於首爾江南區的總部。
此次調查涉及 Bithumb 向四名前任及現任高階主管提供116億韓元住房福利的指控，其中部分資金疑似被挪作個人用途。
據報導，當局正在收集更多文件與證據，以審查先前對該交易所處理高階主管住房資金之調查中所浮現的問題。
此次最新搜查距離檢察官於2025年3月首次因涉嫌不當使用公司資金而突擊搜查 Bithumb 辦公室約19個月。
Bithumb 因高階主管住房資金面臨新一輪調查
這些指控最初於2025年3月浮現，當時韓國金融監督院披露 Bithumb 向四名前任及現任高階主管提供了總值116億韓元的豪華住宅物業。
金融監管機構發現涉及住房租賃資金使用之疑似違規行為，包括部分高階主管將原用於公司提供住宿的資金用於私人用途的指控。
在發現上述情況後，監管機構將此案移交首爾南部地方檢察廳作進一步調查。
檢察官隨後於2025年3月20日突擊搜查 Bithumb 的總部，審查公司資金是否被不當用於幫助一名前執行長購買公寓。
正如 crypto.news 先前報導，此次調查涉及 Bithumb 前執行長金大植，他後來擔任該交易所的顧問。
調查人員正在審查 Bithumb 向金大植提供與首爾聖水洞社區一間公寓相關之30億韓元租賃保證金的指控。
當局懷疑這些原用於支持住宅住宿的資金可能被用於購買該物業。
先前的調查由檢察機關的虛擬資產犯罪聯合偵查單位處理，該單位審查了涉及使用公司資金之可能的背信行為。
據報導，10月29日的行動旨在審查同一案件中尚未解決的問題，並取得確定檢察官應如何推進所需的材料。
檢察官依過渡規則持續進行 Bithumb 調查
此次新一輪搜查是在韓國刑事司法制度於本月稍早生效的變革之後進行的。
10月2日，該國原有的檢察機關被廢除，由新的公訴廳及重大犯罪調查廳取代。
在修訂後的制度下，檢察官一般不再有權進行直接刑事調查，調查職責已移交至新設立的架構。
然而，《刑事訴訟法》與《檢察廳法》的修正案包含了針對在重組前已展開調查之案件的過渡條款。
這些條款允許檢察官在新制度生效後最多90天內繼續進行某些既有調查，特別是在追訴時效即將屆滿或持續進行調查工作被認為不可避免的情況下。
News1報導指出，最近對Bithumb的搜索可能是在過渡安排下進行，以完成去年開始的調查。
當局尚未披露最近這次搜索的完整範圍，也未表明檢察官在審查完剩餘證據後可能採取何種行動。
Bithumb的內部控制面臨國會審查
Bithumb對高管資金的管理最近引起了韓國立法者的關注，他們質疑加密貨幣交易所對其高級管理層是否受到充分的監督。
10月19日，民主黨議員李康一（Lee Kang-il）對在加密貨幣交易平台工作之高管的資格審查與問責要求方面的缺失提出了關切。
在國會討論期間，李引用了Bithumb涉嫌濫用高管住房津貼的情況，以及另一起涉及與代幣上幣請求相關付款的指控。
他提到該交易所此前違反反洗錢要求的行為，作為圍繞內部控制之擔憂的另一個例子。
2026年3月，韓國金融監管機構在發現約665萬起涉及客戶身份驗證、交易監控及其他合規義務的違規行為後，對Bithumb處以368億韓元罰款。
金融情報院實施了為期六個月的部分業務暫停，限制新客戶進行某些外部加密貨幣轉帳。
然而，首爾行政法院隨後在5月暫停了該處罰的執行，此前Bithumb對該監管行動提出了異議。
該交易所還面臨涉及管理層的另一起調查。6月，韓國警方搜查了Bithumb的辦公室，原因是有人指控一名議員利用政治影響力為其子在加密貨幣公司謀取就業機會。
該調查涉及Bithumb與競爭對手交易所Upbit的營運商Dunamu之間涉嫌的優惠招聘安排。
