菲律宾冻结25个涉防洪工程贪腐案的加密钱包

菲律宾上诉法院根据9月21日的一项命令，冻结了116个账户和资产，其中包括25个虚拟资产钱包，该命令与一名未具名的议员及一项防洪工程掠夺调查有关。

反洗钱委员会表示，该命令涵盖与一名“知名议员”、一家公司及若干相关个人和实体有关的资产。上诉法院在认定有合理根据认为所涉财产与第7080号共和国法案下的涉嫌掠夺有关后，发布了该命令。

反洗钱委员会的公开声明未指明该命令所涵盖的议员、公司或其他人员的身份。该委员会表示，保密规则禁止其披露可能泄露冻结令程序中当事方身份的信息。

反洗钱委员会冻结令涵盖25个加密钱包和91项其他资产

9月21日的命令涵盖86个银行账户、4个投资账户、1份保险单和25个虚拟资产钱包。这些类别合计构成116个金融账户及其他资产，在当局继续调查期间被限制处置。

冻结令禁止在法院批准的期限内提取、转移或处置所涉财产。菲律宾最高法院的判决将该措施描述为临时救济，旨在在调查人员构建案件期间保全涉嫌与非法活动有关的财产。冻结令本身并不确立刑事罪责。

当前的披露未给出这25个虚拟资产钱包的价值。它没有指明其中持有的加密货币，未公布区块链地址，也未说明所涉及的虚拟资产服务提供商。反洗钱委员会同样未说明，在其调查中，涉嫌资金通过加密货币转移的比例与通过银行、投资账户或货币服务企业转移的比例相比如何。

调查人员表示，涉案人员“没有明显的营业收入”足以支持其投资规模。声明未提供这些投资的价值，也未指明其营业收入受到审查的企业。

反洗钱委员会称资金通过加密货币和银行层级转移

据该委员会称，与这些投资相关的资金通过个人中介、公司、银行账户、一家货币服务企业和一个虚拟资产平台转移。反洗钱委员会表示，多个收款方和金融渠道“使资金追踪变得复杂”。

该机构表示，其将交易追踪至据称与该议员涉及的腐败和掠夺案件有关的资金。其声明将虚拟资产服务提供商和多个钱包描述为交易路径的一部分，但未指明任何交易所，也未指控任何具名加密公司存在不当行为。

在菲律宾运营的虚拟资产公司须遵守菲律宾中央银行和证券交易委员会的单独监管要求。Crypto.news在6月报道称，菲律宾央行对虚拟资产服务提供商提供的资产引入了更深入的筛查和持续监控要求。

另一篇Crypto.news报道称，币安和BlockShoals当时缺乏虚拟资产服务所需的菲律宾央行许可证，尽管BlockShoals正在通过证券交易委员会的监管沙盒进行测试。反洗钱委员会在9月21日的冻结令中未点名这两家公司，该委员会的公开声明也未指明受调查交易中使用的平台。

此前的防洪调查已追踪到加密货币转账

在最新命令发布前数月，加密货币就已出现在政府的防洪资产追回工作中。2025年12月，网络犯罪调查与协调中心官员雷纳托·帕莱索表示，调查人员正在审查有关与防洪腐败相关的资金被转换为USDT并通过中间人转移的报告。

帕莱索表示，调查人员已发现大量USDT请求，并正在调查潜在价值在5000万至1亿美元之间的加密货币流动。他说，在调查人员监控的洗钱模式中，出现了单笔5000万比索或以上的交易。这些数字是此前调查中讨论的估计值，并非反洗钱委员会作为2026年9月命令所涉25个钱包的价值而提出的。

当时，帕莱索表示，在一家交易所自愿冻结一笔可疑交易并与当局合作后，反洗钱委员会已追回部分USDT。他说，离岸交易所给菲律宾机构带来了管辖权困难，使当局在某些情况下依赖境外平台的合作。

最新的上诉法院命令为当局提供了一种国内法律机制，以限制该案所涉的特定账户和钱包。反洗钱委员会表示，它将继续与伙伴机构和金融服务提供商合作，以识别、追踪、限制和追回涉嫌非法资产。

法院可在案件进行期间延长冻结

菲律宾反洗钱法规定，上诉法院冻结令的初始期限为20天。最高法院已裁定，法院必须在该期限内举行简易听证会，并通知各方，以决定该命令应被修改、解除还是延长。

如果法院延长冻结令，根据《反洗钱法》第10条，总期限不得超过六个月。账户被冻结的人可以寻求解除该命令，而只有最高法院才可以针对冻结令发布禁令。

最高法院还进一步裁定，冻结令必须限于法院认定可能与上游犯罪有关的金额或价值。同一账户中超过与涉嫌收益相关价值的资金，不会仅仅因为存放在同一账户中就自动被涵盖。

如果提起反洗钱或民事没收案件，当局可以通过地区审判法院寻求单独的资产保全令。上诉法院随后可以将记录发回初审法院，而资产保全令可以继续限制案件所涉财产。