Coinbase与美国和英国执法部门联合开展了一项为期四天的行动，通过追踪非法资金、支持资产冻结和共享情报，打击西非诈骗网络。
摘要
- 10月6日至9日在伦敦开展的此次行动针对西非诈骗网络及为其提供支持的服务。
- Coinbase的调查人员追踪了金融活动，并与执法部门和行业合作伙伴共享了情报。
- 被针对的骗局包括虚假加密货币投资、冒充警察以及通过视频通话进行的假逮捕。
- 此次行动涉及美国司法部的诈骗中心打击工作组和英国国家犯罪局。
Coinbase在10月13日的一篇文章中表示，其全球情报团队与Tech Against Scams、英国国家犯罪局、美国司法部诈骗中心打击工作组以及国际执法合作伙伴一起，在伦敦参加了“联合打击周”。
据该交易所称，参与团队针对的是在西非活动的犯罪网络所使用的账户、数字基础设施和支付系统。在随附声明中，该公司还指出参与者中包括非洲执法合作伙伴，并表示调查工作仍在进行中。
Coinbase追踪西非诈骗网络背后的资金
在伦敦行动期间，Coinbase表示其调查人员追踪了非法金融活动，支持冻结与诈骗网络相关的资产，并实时向执法部门传递信息。
该公司描述了一个调查过程，将区块链转账与来自虚假个人资料、消息账户和网站的证据联系起来。该交易所表示，通过将财务记录与其他服务所掌握的信息相结合，参与团队能够识别出原本可能看似无关的活动之间的联系。
在被针对的骗局中，Coinbase识别出了欺诈性加密货币投资、犯罪分子冒充执法人员，以及通过虚假视频通话逮捕来施压受害者汇款等手段。
根据该交易所的说法，诈骗者利用社交媒体寻找潜在受害者，利用消息服务建立信任，并利用金融服务转移被盗资金。根据该文章，技术和电信公司以及金融公司和警方都参与了此次行动，该行动由英国国家犯罪局与美国司法部打击工作组合作主办。
Coinbase副总裁Leah Bressack提到了该公司此前打击东南亚诈骗园区的行动：
“今年早些时候，当我们打击东南亚的诈骗园区时，我们证明了跨行业和执法部门的协调行动是有效的。”
Bressack将这一努力描述为“持续施压”，而Coinbase表示，随着当局在东南亚追查其行动，犯罪网络正在向西非扩张。
美国和英国机构同意追查共同诈骗案件
在伦敦活动之前，美国司法部于9月3日宣布，美国和英国当局已签署一项协议，涵盖对加密货币投资欺诈和其他网络诈骗的联合调查。
正如crypto.news此前报道的那样，这项联合诈骗中心协议涉及美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室、英格兰和威尔士皇家检察署以及英国国家犯罪局。
根据该安排，美国司法部表示，调查人员将交换有关有组织犯罪集团的信息，追查共同目标，并在调查重叠时决定由哪个司法管辖区起诉案件。该部门已确定了几起共同关注的案件，并宣布计划于10月在伦敦与私营公司开展一次打击活动。
对于美国受害者，该部门的数据显示，2025年报告的网络投资欺诈损失达到86.5亿美元，较2023年的45.7亿美元增长了89%。美国司法部将这些数据归因于联邦调查局的互联网犯罪投诉中心，并警告称未报告的案件可能使实际损失更高。
据该部门称，打击工作组的职责范围涵盖与诈骗中心相关的加密货币投资欺诈、人口贩运和洗钱。
早前的行动针对加密货币钱包和在线账户
在6月4日报道的一次早前行动中，Coinbase表示已冻结了超过300万美元与东南亚诈骗网络相关的加密货币。该交易所报告称，其与司法部、Meta、微软、Starlink以及国际警察机构分享了情报。
在那次行动中，Meta表示超过140万个Facebook和Instagram账户、页面和群组被停用。据这些公司称，微软暂停了约2万个欺诈账户，而Starlink则终止了数千个与非法使用相关的套件的连接。
到9月，美国调查人员还在追查被指控为诈骗运营者提供服务的商家。在9月9日的一份公告中，司法部表示，针对新币担保及其供应商的一次行动已限制超过5200万美元的加密货币。
该部门报告称，查获了两个包含约1200万美元的钱包，并寻求对另外47个钱包实施限制。据检察官称，供应商宣传洗钱、欺诈性投资网站以及为东南亚诈骗园区提供招募服务。
司法部表示，9月7日，华盛顿一家联邦法院授权查封托管该市场的Telegram频道。调查人员报告称，他们追踪到属于美国受害者的资金流向宣传洗钱服务的供应商。
FinCEN识别出127亿美元可疑诈骗活动
在9月4日发布的另一篇美国报道中，财政部金融犯罪执法网络标记了127亿美元与数字资产投资诈骗相关的可疑活动。
FinCEN的分析涵盖了约1300家金融机构在2023年9月8日至2025年12月31日期间提交的33904份《银行保密法》报告。据该机构称，所报告的活动涉及全美50个州和几个美国领土的受害者。
该机构警告称，可疑活动总额并不直接衡量受害者损失，因为提交的文件可能包括未遂转账、报告错误以及多家机构报告的同一交易。
在该数据集中，FinCEN表示，货币服务企业（主要是数字资产公司）提交了55%的报告，并识别出55亿美元的可疑活动。银行则报告了另外64亿美元。
尽管这些文件中至少出现了22种数字资产，但FinCEN引用的区块链分析发现，诈骗所得通常会被转换为稳定币，几乎 exclusively 是USDT，然后再通过去中心化金融服务或美国境外的交易所转移。
FinCEN还报告了一些案例，其中受害者通过退休储蓄、房屋净值信贷、第二抵押贷款和个人贷款为转账提供资金。
