Президент Дональд Трамп підготувався висвітлити боротьбу своєї адміністрації з зарубіжними криптовалютними шахрайствами, при цьому федеральні агенції націлені на шахрайські інвестиційні вебсайти та злочинні мережі, яких звинувачують у викраденні мільярдів доларів у американців.
Резюме
- Очікується, що президент Дональд Трамп висвітлить федеральні дії проти зарубіжних криптовалютних інвестиційних шахрайств на заході в Білому домі 21 жовтня.
- Адміністрація планує обговорити вилучені шахрайські інвестиційні вебсайти та зусилля щодо припинення онлайн-імітації.
- Дані ФБР показують, що американці повідомили про понад 11 мільярдів доларів збитків, пов'язаних з криптовалютою, протягом 2025 року.
- Березневий указ зобов'язав федеральні агенції переслідувати іноземні шахрайські мережі, координувати розслідування та розглядати компенсацію жертвам.
- Слідчі Міністерства юстиції вже здійснювали вилучення криптовалюти та транскордонні операції проти шахрайства.
Згідно з представником Білого дому, який повідомив Reuters 21 жовтня, очікується, що Трамп і високопосадовці кабінету обговорять зусилля щодо зриву іноземних шахрайських операцій під час заходу з кібербезпеки у Вашингтоні.
Адміністрація Трампа націлена на зарубіжні криптовалютні шахрайства
Запланований захід буде зосереджений на злочинних організаціях, які переконують американців переказувати гроші в шахрайські криптовалютні інвестиції, часто через вебсайти, розроблені так, щоб виглядати як легітимні торгові платформи.
Очікується, що посадовці опишуть вилучення урядом шахрайських інвестиційних вебсайтів та заходи, вжиті для боротьби зі схемами онлайн-імітації.
Міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллін, директор ФБР Кеш Патель, міністр оборони Піт Хегсет і генеральний прокурор Тодд Бланш, за словами представника Білого дому, серед тих, хто, як очікується, відвідає захід.
Адміністрація не надала нових підсумкових даних про вилучення або не визначила додаткові злочинні організації перед заходом.
Федеральні слідчі вже вжили заходів проти інфраструктури, яка використовувалася для скерування жертв до шахрайських криптовалютних інвестицій.
У квітні Міністерство юстиції повідомило про арешт понад 701 мільйона доларів у криптовалюті, пов'язаній з міжнародними шахрайськими операціями, тоді як влада ліквідувала канали вербування та понад 500 фальшивих інвестиційних вебсайтів.
Як раніше повідомляло crypto.news, iслідчі націлилися на мережі, які керували шахрайськими інвестиційними платформами та відмивали доходи через криптовалютні транзакції.
Операція включала дії проти інфраструктури вербування, пов'язаної з шахрайськими комплексами в Південно-Східній Азії.
ФБР повідомляє про понад 11 мільярдів доларів збитків від криптовалютного шахрайства
Масштаби онлайн-шахрайства продовжували зростати, згідно зі звітом ФБР про інтернет-злочинність за 2025 рік.
Центр скарг на інтернет-злочинність агенції отримав 1 008 597 скарг протягом 2025 року, порівняно з 859 532 у 2024 році, що є зростанням приблизно на 17%.
Повідомлені збитки від кіберзлочинності наблизилися до 21 мільярда доларів, причому скарги, пов'язані з криптовалютою, становили понад 11 мільярдів доларів.
ФБР зафіксувало 181 565 скарг, пов'язаних з криптовалютами. Американці віком від 60 років повідомили про приблизно 7,7 мільярда доларів збитків від кіберзлочинів, що є найвищою сумою серед вікових груп.
Шахрайство з інвестиціями становило майже половину зареєстрованих втрат від кібершахрайства, що ілюструє фінансову шкоду, завдану схемами, які переконують жертв надсилати гроші інвестиційним сервісам, яких не існує.
У вересні федеральні слідчі провели технічний обмін щодо криптозлочинності за участю правоохоронних органів і фахівців із цифрових активів.
Обговорення охоплювало криптовалютні шахрайства, блокчейн-розслідування та незаконну фінансову діяльність, зокрема загрози, пов'язані з північнокорейськими суб'єктами.
Білий дім наказав вжити узгоджених заходів проти іноземних шахрайських мереж
Заплановані заяви Трампа є продовженням виконавчого указу від 6 березня, який зобов'язав федеральні агенції посилити реагування на транснаціональну кіберзлочинність.
Указ доручив Міністерству юстиції надавати пріоритет переслідуванню, пов'язаному з кібершахрайством, зокрема шахрайськими центрами та онлайн-вимаганням.
Він вимагав від кількох федеральних відомств протягом 60 днів переглянути свої слідчі спроможності та протягом 120 днів подати план дій.
План мав визначити злочинні організації, відповідальні за шахрайські операції, та встановити координацію через Національний координаційний центр.
Інше положення доручило генеральному прокурору рекомендувати програму відшкодування для постраждалих з використанням активів, вилучених у злочинних мереж, з урахуванням правових вимог.
У серпні Трамп видав окремий президентський меморандум, який дозволив програму, за якою перевірені американські компанії могли допомагати федеральним органам у кібернагляді та операціях зі зриву діяльності іноземних злочинних організацій.
Серпневий меморандум поставив ці операції під нагляд федерального уряду, причому посадовці Міністерства юстиції та Міністерства внутрішньої безпеки відповідали за схвалення діяльності в межах їхніх повноважень.
Міністерство юстиції переслідує міжнародні шахрайські мережі
Федеральні прокурори продовжували відстежувати ймовірні доходи від шахрайства через трасування криптовалют і провадження щодо цивільної конфіскації.
У липні Міністерство юстиції оголосило про вилучення понад 25 мільйонів доларів у п'яти розслідуваннях, пов'язаних із міжнародними інвестиційними шахрайствами.
Справи стосувалися постраждалих у Сполучених Штатах і Канаді, яких, за твердженнями, обманом змусили переказати криптовалюту шахрайським інвестиційним операціям.
Липневі справи про повернення активів довели зареєстровані вилучення через Ударну групу проти шахрайських центрів до понад 800 мільйонів доларів, за словами федеральних прокурорів.
13 жовтня Coinbase повідомила про участь в окремій міжнародній операції, спрямованій проти західноафриканських шахрайських мереж.
Спільне розслідування в Лондоні за участю Міністерства юстиції, Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії та приватних слідчих мало на меті виявити підозрілі рахунки та зірвати інфраструктуру онлайн-шахрайства.
Coinbase заявила, що її слідчі відстежували фінансові транзакції та ділилися розвідувальними даними з правоохоронними органами під час операції 6–9 жовтня.
