Tron, Tether та аналітична блокчейн-компанія Chainalysis запустили нове партнерство для боротьби зі злочинністю, щоб відстежувати викрадену криптовалюту та допомагати владі заморожувати незаконні кошти, оскільки злочинці дедалі частіше використовують штучний інтелект у шахрайських схемах.
Короткий огляд
- Tron, Tether і Chainalysis запустили спільну робочу групу, спрямовану на незаконну активність USDT у мережі Tron.
- Ініціатива планує відстежувати підозрілі гаманці та координувати швидше заморожування активів із правоохоронними органами.
- Партнерство запроваджено після закриття T3, до якого раніше входили Tron, Tether і TRM Labs.
- Chainalysis оцінила, що шахрайські схеми з використанням ШІ генерували у 4,5 раза більше доходу на одну операцію протягом 2025 року порівняно з альтернативами.
- Tether заявила, що заморозила понад 7 мільярдів доларів, пов'язаних із незаконною криптовалютною діяльністю по всьому світу.
Згідно із заявою від 12 листопада, поширеною для The Block, ініціатива під назвою Digital Crime Task Force зосередиться на підозрілій діяльності, пов'язаній із стейблкоїном USDT від Tether у блокчейні Tron.
Партнери планують виявляти злочинні гаманці, обмінюватися розвідувальною інформацією з правоохоронними органами та допомагати зупиняти переміщення коштів до того, як слідчі зможуть їх повернути. Оголошення відбулося після закриття попереднього партнерства для боротьби зі злочинністю за участю Tron, Tether і TRM Labs.
Tron, Tether і Chainalysis створюють нову робочу групу з боротьби з криптозлочинністю
Нова робоча група об'єднує три компанії з різними ролями в криптовалютних транзакціях і розслідуваннях.
Chainalysis надає інструменти для відстеження блокчейну та розслідувань, тоді як Tron забезпечує мережу, в якій відбувається багато транзакцій USDT. Tether, як емітент стейблкоїна, може заморожувати токени, що зберігаються на ідентифікованих адресах, під час вжиття примусових заходів.
Компанії заявили, що їхнім пріоритетом є скорочення часу між виявленням підозрілих транзакцій і вжиттям заходів щодо гаманців, пов'язаних зі злочинною діяльністю.
Слідчим часто потрібно відстежувати викрадену криптовалюту через численні перекази, біржі та гаманці. Під час цього процесу кошти можуть переміщатися поза межами досяжності компаній, які спочатку їх відстежували.
Засновник Tron Джастін Сан заявив, що партнерство прагнутиме захистити людей, які покладаються на USDT для платежів та іншої фінансової діяльності.
«Мільйони людей покладаються на USDT у мережі Tron, щоб утримувати свої родини», — сказав Сан.
Запланована робота охоплює інвестиційне шахрайство, романтичне шахрайство, зломи бірж, фінансування тероризму та крадіжки криптовалюти, приписувані північнокорейським хакерам.
Компанії не оголосили про конкретні нові заморожування активів або завершені справи про примусові заходи, здійснені Digital Crime Task Force.
Новий альянс запроваджено після закриття підрозділу з боротьби з фінансовими злочинами T3
Оголошення з'явилося незабаром після того, як Tron і Tether припинили своє попереднє партнерство з компанією блокчейн-аналітики TRM Labs.
Три компанії заснували підрозділ з боротьби з фінансовими злочинами T3 у вересні 2024 року для виявлення та заморожування криптовалюти, пов'язаної з підозрюваною злочинною діяльністю.
У травні ініціатива повідомила, що заморозила понад 450 мільйонів доларів незаконних активів, співпрацюючи з органами влади в 23 юрисдикціях.
Її розслідування стосувалися зломів бірж, фінансування тероризму, торгівлі наркотиками, викрадень та інших злочинів.
Однак Bloomberg повідомив 4 листопада, що партнерство було розірвано через проблеми, пов'язані з повільними відповідями та координацією між членами.
Люди, обізнані з домовленістю, повідомили Bloomberg, що T3 завершив роботу наприкінці серпня. Згодом Tron підтвердив, що програма завершилася.
Речник Tether заявив, що компанія продовжить співпрацю з TRM Labs через інші ініціативи, зокрема Beacon Network, яка підтримує обмін інформацією між компаніями та органами влади.
Нове партнерство замінює TRM Labs на Chainalysis як учасника блокчейн-аналітики в тристоронній домовленості.
Tether і Chainalysis вже мали встановлені відносини, оголосивши в травні 2024 року про запуск сервісу моніторингу, призначеного для виявлення потенційно підозрілих транзакцій USDT.
Chainalysis повідомляє, що шахрайство з використанням ШІ приносить у 4,5 раза більше доходу
У своєму Звіті про криптозлочинність за 2026 рік компанія оцінила, що шахрайські схеми з використанням ШІ у 2025 році генерували у 4,5 раза більше доходу на одну операцію, ніж схеми без виявлених зв'язків із постачальниками ШІ.
Операції, пов'язані з постачальниками ШІ, отримували приблизно 3,2 мільйона доларів кожна, порівняно з 719 000 доларів для інших схем у дослідженні.
Дослідження також оцінило, що надходження від шахрайства з підміною особи зросли більш ніж на 1 400% у річному обчисленні.
Такі схеми можуть включати злочинців, які видають себе за законні компанії, інвестиційних радників або державних посадовців, щоб переконати жертв переказати криптовалюту.
Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно заявив, що швидкість атак за допомогою ШІ вимагає швидших відповідей від компаній і слідчих.
«Злочинці використовують ШІ, щоб діяти швидше, ніж будь-коли», — сказав Ардоіно.
Він зазначив, що Tether вже заморозив понад 7 мільярдів доларів, пов'язаних із незаконною діяльністю, працюючи з понад 360 правоохоронними органами в 73 країнах.
Tether заморозив мільярди USDT, пов'язаних із криптозлочинністю
Попередні правозастосовні дії Tether дають приклади того, як компанія може обмежити рух токенів, пов'язаних із підозрюваною злочинною діяльністю.
У вересні емітент заморозив приблизно 39,3 мільйона доларів на 10 адресах Tron, пов'язаних із Xinbi Guarantee — торговим майданчиком, пов'язаним із підозрюваним криптовалютним шахрайством.
У липні Tether заблокував USDT у 131 гаманці, пов'язаному з ІДІЛ-Х, після того як влада США додала ці адреси до санкційних списків.
Chainalysis допомогла виявити транзакційну активність, пов'язану з цими гаманцями, які отримали понад 1,4 мільйона доларів з 2023 року.
Після злому Binance 29 жовтня Tether заявив, що заморозив понад 1,5 мільярда доларів у USDT, пов'язаних із крадіжкою, яку влада США приписала північнокорейським хакерам.
Компанія повідомила, що здійснила ці обмеження протягом 30 хвилин після атаки.
У заяві від 2 листопада Tether повідомив, що загальна сума його заморожувань перевищила 7 мільярдів доларів, причому приблизно 1,2 мільярда доларів коштів, пов'язаних із шахрайством і крадіжкою, було повернуто власникам або правоохоронним органам через перевипуск токенів.
