Тайська поліція заарештувала двох громадян Китаю, яких звинувачують у причетності до пірамідної схеми інвестування в криптовалюту, що, за словами слідства, завдала збитків на суму понад 3,2 мільярда батів (92 мільйони доларів).
Короткий огляд
- 12 листопада імміграційна поліція Таїланду заарештувала в Бангкоку двох громадян Китаю у зв'язку з імовірною пірамідною схемою інвестування в криптовалюту.
- Китайська влада пов'язала цю ймовірну схему зі збитками, що перевищують 3,2 мільярда батів, тобто приблизно 92 мільйони доларів.
- Підозрювані, віком 52 та 28 років, розшукувалися за китайськими ордерами на арешт від 18 грудня 2025 року.
- Слідчі вийшли на пару в кондомініумі в Бангкоку, використавши дані про подорожі та проживання.
- Таїланд анулював дозвіл обох підозрюваних на перебування в країні та координує їхнє повернення до Китаю для судового розгляду.
Згідно з повідомленням поліції від 12 листопада, підозрюваних — 52-річного чоловіка та 28-річну жінку — затримали в Бангкоку після того, як офіцери встановили їхню відповідність китайським ордерам на арешт. Таїланд анулював їхній дозвіл на перебування в країні та координує їхнє повернення до Китаю для подальшого судового розгляду.
У повідомленні тайської поліції підозрюваних ідентифікували як пана Сюя та пані Ні, їхні імена не розголошуються. Китайська влада стверджує, що ця пара допомагала обманювати людей, спонукаючи їх вкладати гроші в криптовалютні інвестиції через пірамідну схему. Повідомлень про обвинувальний вирок або рішення, яке встановлює їхню особисту причетність, не надходило.
Тайська поліція вистежила підозрюваних у криптошахрайстві до кондомініуму в Бангкоку
Ордери були видані органами громадської безпеки міста Чанде провінції Хунань 18 грудня 2025 року. Справа залишалася активною в Китаї, коли тайські імміграційні офіцери отримали інформацію, що двоє підозрюваних перебувають у Бангкоку.
Офіцери встановили спостереження за будівлею та чекали, доки підозрювані не з'являться на вулиці. Вони підійшли до пари, попросили пред'явити документи та скористалися послугами китайського перекладача, звіряючи їхні паспорти з інформацією, наданою китайською владою.
Слідчі підтвердили, що ці двоє осіб відповідають даним ордерів. Поліцейські записи показали, що обидва в'їхали до Таїланду через аеропорт Суварнабхумі, хоча офіційні особи не уточнили, коли вони прибули або як довго проживали в кондомініумі.
Комісар імміграційної служби генерал-лейтенант Нопасін Пулсават заявив, що операція відбулася відповідно до політики Таїланду щодо переслідування іноземних громадян, яких розшукують в інших юрисдикціях. Він охарактеризував співпрацю з іноземними правоохоронними органами як частину роботи бюро у боротьбі з транснаціональною злочинністю.
Китайські ордери стверджують про збитки, що перевищують 92 мільйони доларів
Китайські слідчі звинувачують підозрюваних у керуванні або участі в схемі, яка спонукала представників громадськості інвестувати в криптовалюти. Заявлені фінансові збитки перевищують 3,2 мільярда батів, що еквівалентно приблизно 92 мільйонам доларів.
Ця цифра відображає ймовірні збитки в рамках китайського розслідування, а не суму, яку, за словами тайської влади, їм вдалося стягнути. Опубліковані повідомлення поліції не вказували назву торгової платформи, конкретні криптовалюти, кількість клієнтів або будь-які цифрові гаманці, пов'язані з цими звинуваченнями.
Вони не надали детального опису того, як залучалися кошти інвесторів, які обіцянки давалися клієнтам або як рухалися гроші після збору. Описи, використані владою, характеризують імовірну діяльність як пірамідну схему, пов'язану з інвестиціями в криптовалюту.
У повідомленнях поліції не згадувалося про будь-які вилучення активів, пов'язані з арештами в Бангкоку. Заявлені події стосуються особи підозрюваних, китайських ордерів та їхнього імміграційного статусу, тоді як основні звинувачення у шахрайстві залишаються для розгляду в Китаї.
Таїланд анулював дозвіл підозрюваних на перебування
Після підтвердження ордерів тайські співробітники повідомили обом підозрюваним, що їхній дозвіл на перебування в Таїланді було скасовано згідно зі статтею 12(7) Закону про імміграцію 1979 року.
Міністерство закордонних справ Таїланду пояснює, що це положення охоплює осіб, щодо яких видано ордери на арешт компетентними органами іноземних держав, серед інших підстав для відмови у в'їзді. Поліція посилалася на це положення, скасовуючи імміграційні дозволи підозрюваних.
Співробітники повідомили обом про їхні законні права та передали їх до Третього відділу Слідчого управління Імміграційного бюро. Тайська влада організовує їхнє повернення до Китаю, де слідчі, як очікується, продовжать справу.
Заходи було вжито через імміграційну систему Таїланду. Повідомлені арешт і скасування дозволу на перебування не означають, що тайський суд встановив, що двоє підозрюваних вчинили ймовірне інвестиційне шахрайство.
Тайська влада переслідує інших підозрюваних у злочинах, пов'язаних з криптовалютою
Арешти відбулися після іншої імміграційної операції в жовтні, що стосувалася громадянина Китаю, розшукуваного за підозрою у фінансових злочинах. У тій справі тайська поліція затримала 37-річного чоловіка, ідентифікованого як У, у помешканні в районі Сапхан Сунг у Бангкоку.
Як раніше повідомляв crypto.news, У звинувачували в обміні криптовалюти та іноземної валюти для ймовірної мережі відмивання грошей, пов'язаної з транзакціями на понад 500 мільйонів юанів. Поліція заявила, що розслідування охоплювало понад 133 банківські рахунки, тоді як підозрюваний окремо стикався зі звинуваченням у перевищенні терміну перебування в Таїланді.
Окреме дослідження Міністерства фінансів США виявило інвестиційні шахрайства в Південно-Східній Азії у 33 904 звітах про підозрілу діяльність, що охоплюють 12,7 мільярда доларів у період з 2023 по 2025 рік. FinCEN застерегла, що ця сума відображає повідомлену підозрілу діяльність, а не підтверджені збитки, зазнані жертвами.
Міжнародні розслідування за участю Таїланду також були спрямовані на шахрайство з інвестиціями в криптовалюту. Вереснева правоохоронна угода між США та Великою Британією охоплювала обмін розвідувальною інформацією та операції проти шахрайських центрів. Попередні багатонаціональні зусилля за участю тайської влади призвели до семи арештів у Таїланді та заморожування понад 3,8 мільйона доларів у криптовалюті, пов'язаній із ймовірним шахрайством.
