Coinbase долучилася до чотириденної операції з правоохоронними органами США та Великої Британії, щоб порушити роботу західноафриканських шахрайських мереж, відстежуючи незаконні кошти, підтримуючи заморожування активів та обмін розвідувальною інформацією.
Резюме
- Лондонська операція 6–9 жовтня була націлена на західноафриканські шахрайські мережі та сервіси, що їх підтримують.
- Слідчі Coinbase відстежували фінансову активність і ділилися розвідувальною інформацією з правоохоронними органами та партнерами по галузі.
- Серед цільових схем були фальшиві криптоінвестиції, видавання себе за поліцейських і інсценовані арешти, проведені через відеодзвінки.
- Операція за участю Scam Center Strike Force Міністерства юстиції США та Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії.
Coinbase заявила у публікації від 13 жовтня, що її команда Global Intelligence взяла участь у Joint Disruption Week у Лондоні разом із Tech Against Scams, Національним агентством з боротьби зі злочинністю Великої Британії, Scam Center Strike Force Міністерства юстиції США та міжнародними правоохоронними партнерами.
За словами біржі, команди-учасники націлилися на акаунти, цифрову інфраструктуру та платіжні системи, які використовують злочинні мережі, що діють у Західній Африці. У супровідній заяві компанія також назвала серед учасників африканських правоохоронних партнерів і зазначила, що слідча робота триває.
Coinbase відстежує кошти за західноафриканськими шахрайськими мережами
Під час лондонської операції, за словами Coinbase, її слідчі відстежували незаконну фінансову діяльність, підтримували зусилля із заморожування активів, пов'язаних із шахрайськими мережами, та передавали інформацію правоохоронним органам у режимі реального часу.
Компанія описала слідчий процес, який пов'язував блокчейн-перекази з доказами з фальшивих профілів, облікових записів для обміну повідомленнями та вебсайтів. Поєднуючи фінансові записи з інформацією, яку мають інші сервіси, біржа заявила, що команди-учасники могли виявляти зв'язки між діяльностями, які інакше могли б здаватися не пов'язаними.
Серед цільових схем Coinbase визначила шахрайські інвестиції в криптовалюту, злочинців, які видають себе за правоохоронців, і фальшиві арешти через відеодзвінки, які використовувалися для тиску на жертв, щоб ті надсилали гроші.
За описом біржі, шахраї використовують соціальні мережі для пошуку потенційних жертв, сервіси обміну повідомленнями для розвитку довіри та фінансові сервіси для переміщення викрадених коштів. Технологічні та телекомунікаційні компанії долучилися до фінансових фірм і поліції під час операції, яку NCA провела у партнерстві зі Strike Force Міністерства юстиції США, згідно з публікацією.
Віцепрезидентка Coinbase Лія Брессак вказала на попередню роботу компанії проти шахрайських комплексів у Південно-Східній Азії:
«Коли ми порушили роботу шахрайських комплексів у Південно-Східній Азії на початку цього року, ми довели, що скоординовані дії промисловості та правоохоронних органів працюють».
Брессак описала ці зусилля як «постійний тиск», тоді як Coinbase заявила, що злочинні мережі розширюються в Західній Африці, оскільки влада переслідує їхні операції в Південно-Східній Азії.
Агентства США та Великої Британії домовилися переслідувати спільні шахрайські справи
Напередодні лондонського заходу Міністерство юстиції США 3 вересня оголосило, що американська та британська влада підписали угоду, яка охоплює спільні розслідування шахрайства з інвестиціями в криптовалюту та інших онлайн-шахрайств.
Як раніше повідомляло crypto.news, спільна угода щодо шахрайських центрів залучала Офіс прокурора США по округу Колумбія, Службу кримінального переслідування Англії та Уельсу і NCA.
Згідно з домовленістю, Міністерство юстиції США заявило, що слідчі обмінюватимуться інформацією про організовані злочинні групи, переслідуватимуть спільні цілі та вирішуватимуть, яка юрисдикція має переслідувати справи, коли розслідування перетинаються. Відомство визначило кілька справ, що становлять спільний інтерес, і оголосило плани щодо жовтневого заходу з порушення роботи разом із приватними компаніями в Лондоні.
Щодо американських жертв, дані відомства показали, що заявлені втрати від онлайн-шахрайства з інвестиціями сягнули 8,65 млрд доларів у 2025 році, що на 89% більше, ніж 4,57 млрд доларів у 2023 році. Міністерство юстиції США приписало ці цифри Центру скарг на інтернет-злочини ФБР і попередило, що незареєстровані випадки можуть зробити фактичні втрати вищими.
За даними відомства, сфера повноважень Strike Force охоплює шахрайство з інвестиціями в криптовалюту, торгівлю людьми та відмивання грошей, пов'язані з шахрайськими центрами.
Раніші операції були націлені на криптогаманці та онлайн-акаунти
У попередній операції, висвітленій 4 червня, Coinbase заявила, що заморозила понад 3 мільйони доларів у криптовалюті, пов'язаній з шахрайськими мережами Південно-Східної Азії. Біржа повідомила, що поділилася розвідувальною інформацією з Міністерством юстиції США, Meta, Microsoft, Starlink та міжнародними поліцейськими агенціями.
Під час цих зусиль Meta заявила, що було вимкнено понад 1,4 мільйона акаунтів, сторінок і груп у Facebook та Instagram. Microsoft призупинила близько 20 000 шахрайських акаунтів, а Starlink відключила з'єднання для тисяч комплектів, пов'язаних із незаконним використанням, за даними цих компаній.
До вересня американські слідчі також переслідували компанії, яких звинувачували в наданні послуг шахрайським операторам. У заяві від 9 вересня Міністерство юстиції США повідомило, що операція проти Xinbi Guarantee та її постачальників наклала арешт на понад 52 мільйони доларів у криптовалюті.
Відомство повідомило про вилучення двох гаманців, що містили приблизно 12 мільйонів доларів, і про клопотання про арешт ще 47 гаманців. За словами прокурорів, постачальники рекламували відмивання грошей, шахрайські інвестиційні вебсайти та послуги з вербування для шахрайських комплексів Південно-Східної Азії.
7 вересня федеральний суд у Вашингтоні санкціонував вилучення Telegram-каналів, які розміщували цей маркетплейс, повідомило Міністерство юстиції США. Слідчі повідомили, що відстежили кошти, які належали американським жертвам, до постачальників, які рекламували послуги з відмивання грошей.
FinCEN виявила 12,7 мільярда доларів підозрійної шахрайської діяльності
В окремій публікації в США від 4 вересня Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів позначила 12,7 мільярда доларів підозрійної діяльності, пов'язаної з шахрайством з інвестиціями в цифрові активи.
Аналіз FinCEN охопив 33 904 звіти за Законом про банківську таємницю, поданих приблизно 1 300 фінансовими установами в період з 8 вересня 2023 року по 31 грудня 2025 року. За даними агенції, зазначена діяльність стосувалася жертв у всіх 50 штатах і кількох територіях США.
Агенція застерегла, що загальні суми підозрійної діяльності не вимірюють безпосередньо втрати жертв, оскільки подані звіти можуть включати спроби переказів, помилки у звітності та транзакції, про які повідомили кілька установ.
У межах набору даних FinCEN заявила, що підприємства грошових послуг, переважно фірми з цифрових активів, подали 55% звітів і виявили 5,5 мільярда доларів підозрійної діяльності. Банки повідомили про ще 6,4 мільярда доларів.
Хоча у звітах фігурували щонайменше 22 цифрові активи, аналіз блокчейну, на який посилається FinCEN, виявив, що доходи від шахрайства зазвичай конвертувалися в стейблкоїни, майже виключно в USDT, перш ніж переміщатися через децентралізовані фінансові сервіси або біржі за межами Сполучених Штатів.
FinCEN також повідомила про випадки, коли жертви фінансували перекази через пенсійні заощадження, кредит під заставу житла, другі іпотеки та особисті позики.
