Тайская полиция арестовала двух граждан Китая, обвиняемых в участии в пирамидальной схеме инвестиций в криптовалюту, которая, по заявлениям, причинила убытки на сумму более 3,2 миллиарда батов (92 миллиона долларов).
Краткое изложение
- Иммиграционная полиция Таиланда арестовала двух граждан Китая в Бангкоке 12 ноября по подозрению в участии в предполагаемой пирамидальной схеме инвестиций в криптовалюту.
- Китайские власти связали предполагаемую схему с убытками, превышающими 3,2 миллиарда батов, что составляет примерно 92 миллиона долларов.
- Подозреваемые, 52 и 28 лет, разыскивались по китайским ордерам на арест от 18 декабря 2025 года.
- Следователи установили местонахождение пары в кондоминиуме в Бангкоке с помощью записей о поездках и проживании.
- Таиланд аннулировал разрешение обоих подозреваемых на пребывание и координирует их возвращение в Китай для судебного разбирательства.
Согласно сообщению полиции от 12 ноября, подозреваемые — 52-летний мужчина и 28-летняя женщина — были задержаны в Бангкоке после того, как сотрудники установили их соответствие китайским ордерам на арест. Таиланд аннулировал их разрешение на пребывание в стране и координирует их возвращение в Китай для дальнейшего судебного разбирательства.
В сообщениях тайской полиции подозреваемые указаны как г-н Сюй и г-жа Ни, их полные имена не раскрываются. Китайские власти утверждают, что пара помогала обманывать людей, побуждая их вкладывать деньги в криптовалютные инвестиции через пирамидальную схему. Сообщений об обвинительном приговоре или решении, устанавливающем их индивидуальную причастность, не поступало.
Тайская полиция выследила подозреваемых в криптомошенничестве до кондоминиума в Бангкоке
Ордера были выданы органами общественной безопасности города Чандэ провинции Хунань 18 декабря 2025 года. Дело оставалось активным в Китае, когда тайские иммиграционные офицеры получили информацию о том, что двое подозреваемых находятся в Бангкоке.
Сотрудники установили наблюдение за зданием и ждали, пока подозреваемые не выйдут на улицу. Они подошли к паре, попросили предъявить документы и использовали китайского переводчика при сверке их паспортов с информацией, предоставленной китайскими властями.
Следователи подтвердили, что эти двое соответствуют данным ордеров. Записи полиции показали, что оба въехали в Таиланд через аэропорт Суварнабхуми, хотя официальные лица не уточнили, когда они прибыли и как долго проживали в кондоминиуме.
Комиссар иммиграционной службы генерал-лейтенант Нопхасин Пулсават заявил, что операция проводилась в соответствии с политикой Таиланда по преследованию иностранных граждан, разыскиваемых в других юрисдикциях. Он охарактеризовал сотрудничество с зарубежными правоохранительными органами как часть работы бюро по борьбе с транснациональной преступностью.
Китайские ордера указывают на убытки, превышающие 92 миллиона долларов
Китайские следователи обвиняют подозреваемых в организации или участии в схеме, которая побуждала представителей общественности инвестировать в криптовалюты. Сообщаемый финансовый ущерб превышает 3,2 миллиарда батов, что эквивалентно примерно 92 миллионам долларов.
Эта цифра представляет собой предполагаемые убытки в рамках китайского расследования, а не сумму, которую тайские власти, по их словам, вернули. Опубликованные сообщения полиции не содержали названия торговой платформы, конкретных криптовалют, количества клиентов или каких-либо цифровых кошельков, связанных с обвинениями.
В них не приводилось подробного описания того, как привлекались средства инвесторов, какие обещания давались клиентам или как перемещались деньги после сбора. Описания, используемые властями, характеризуют предполагаемую деятельность как пирамидальную схему, связанную с криптовалютными инвестициями.
В сообщениях полиции не упоминалось об изъятии каких-либо активов в связи с арестами в Бангкоке. Сообщаемые события касаются личностей подозреваемых, китайских ордеров и их иммиграционного статуса, а основные обвинения в мошенничестве оставлены для разбирательства в Китае.
Таиланд аннулировал разрешение подозреваемых на пребывание
После подтверждения ордеров тайские сотрудники сообщили обоим подозреваемым, что их разрешение на пребывание в Таиланде было аннулировано в соответствии с разделом 12(7) Закона об иммиграции 1979 года.
Министерство иностранных дел Таиланда поясняет, что это положение охватывает лиц, в отношении которых выданы ордера на арест компетентными органами иностранных государств, среди прочих оснований для отказа во въезде. Полиция сослалась на это положение при аннулировании иммиграционных разрешений подозреваемых.
Сотрудники проинформировали обоих о их юридических правах и передали их в Отдел 3 Следственного управления Иммиграционного бюро. Тайские власти организуют их возвращение в Китай, где следователи, как ожидается, продолжат дело.
Меры были приняты через иммиграционную систему Таиланда. Сообщаемый арест и аннулирование разрешения на пребывание не равнозначны установлению тайским судом того, что двое подозреваемых совершили предполагаемое инвестиционное мошенничество.
Тайские власти преследуют других подозреваемых в преступлениях, связанных с криптовалютой
Аресты последовали за другой иммиграционной операцией в октябре, связанной с гражданином Китая, разыскиваемым по подозрению в финансовых преступлениях. В том случае тайская полиция задержала 37-летнего мужчину, идентифицированного как У, в объекте недвижимости в районе Сапхан Сунг в Бангкоке.
Как ранее сообщал crypto.news, У обвинялся в обмене криптовалюты и иностранной валюты для предполагаемой сети отмывания денег, связанной с транзакциями на сумму более 500 миллионов юаней. Полиция заявила, что расследование охватывало более 133 банковских счетов, при этом подозреваемый отдельно столкнулся с обвинением в превышении срока пребывания в Таиланде.
Отдельное исследование Министерства финансов США выявило инвестиционные мошенничества в Юго-Восточной Азии в 33 904 отчетах о подозрительной деятельности, охватывающих 12,7 миллиарда долларов в период с 2023 по 2025 год. FinCEN предупредил, что эта сумма представляет собой зарегистрированную подозрительную деятельность, а не подтвержденные потери, понесенные жертвами.
Международные расследования с участием Таиланда также были нацелены на мошенничество в сфере криптовалютных инвестиций. Сентябрьское правоохранительное соглашение между США и Великобританией охватывало обмен разведданными и операции против мошеннических центров. Предшествующие многонациональные усилия с участием тайских властей привели к семи арестам в Таиланде и заморозке более 3,8 миллиона долларов в криптовалюте, связанной с предполагаемым мошенничеством.
