Министерство финансов США предприняло шаги по ограничению доступа MEXC Global к американской финансовой системе в связи с предполагаемыми незаконными криптовалютными транзакциями на сумму не менее 16 миллиардов долларов, одновременно введя отдельные санкции против восьми канадских предприятий денежных услуг, связанных с иранскими финансовыми сетями.
Краткое содержание
- FinCEN обвинил MEXC в содействии незаконным транзакциям на сумму не менее 16 миллиардов долларов за пять лет.
- Американские финансовые учреждения столкнутся с ограничениями на переводы, связанные с MEXC, как только приказ FinCEN официально вступит в силу.
- MEXC заявляет, что вывод средств продолжает работать, тогда как OKX предупредила пользователей против прямых переводов с MEXC.
- Министерство финансов ввело санкции против восьми канадских предприятий денежных услуг, обвиняемых в обработке криптовалютных транзакций, связанных с иранскими структурами.
- FINTRAC сообщила об отзыве 161 регистрации предприятий денежных услуг в Канаде с начала 2026 года.
В своем объявлении о правоприменительных мерах от 6 ноября Министерство финансов заявило, что MEXC содействовал транзакциям, связанным с обходом санкций, касающихся Ирана, Северной Кореи и России, а также киберпреступной деятельности. В результате Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выпустила приказ, запрещающий американским финансовым учреждениям обрабатывать переводы средств, связанные с этой биржей.
Ограничения уже вызвали ответную реакцию со стороны OKX, генеральный директор которой Стар Сюй предупредил клиентов против прямого перевода активов с MEXC. Тем временем биржа утверждает, что ее услуги продолжают работать, а активы клиентов находятся в безопасности.
FinCEN связывает MEXC с незаконными транзакциями на 16 миллиардов долларов
Согласно FinCEN, в период с мая 2021 года по май 2026 года MEXC предположительно обработал не менее 16 миллиардов долларов, связанных с обходом санкций, киберпреступностью и другой незаконной финансовой деятельностью.
Министерство финансов выявило около 1 миллиарда долларов прямых транзакций с участием более 40 иранских криптовалютных бирж, некоторые из которых уже находятся под международными санкциями. Еще 22 миллиона долларов были связаны с находящимся под санкциями Центральным банком Ирана и Корпусом стражей исламской революции, включая его силы «Кудс».
Хотя MEXC поддерживал политику противодействия отмыванию денег и запрещал доступ клиентам из определенных юрисдикций, FinCEN утверждает, что слабые места в его системах комплаенса позволяли лицам, находящимся под санкциями, продолжать использовать платформу.
Приказ основан на разделе 9714 Закона о борьбе с отмыванием российских денег. Он вступает в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре и ограничивает охваченным американским финансовым учреждениям отправку или получение средств, связанных с MEXC Global.
Сама по себе эта мера не замораживает активы клиентов и не запрещает все торги по всему миру. Однако американские финансовые учреждения обязаны соблюдать ее ограничения на переводы после их вступления в силу.
MEXC отвечает, пока OKX ужесточает контроль за переводами
После объявления MEXC заявила, что изучает выводы FinCEN вместе со своими юридическими и комплаенс-командами и начала независимую проверку своих процедур противодействия отмыванию денег и соблюдения санкций.
Биржа заявила: «MEXC работает в обычном режиме, а активы пользователей остаются в безопасности», пообещав сотрудничать с регуляторами.
Генеральный директор Вугар Уси впоследствии заявил, что депозиты и выводы средств оставались доступными, хотя платформа испытывала повышенные объёмы вывода. Он утверждал, что переводы осуществляются в обычном режиме, а команды поддержки клиентов помогают пользователям завершать транзакции.
Уси также заявил, что поставщик блокчейн-аналитики Elliptic вернул MEXC Global в обычную категорию бирж после отмены предыдущей специальной классификации рисков.
Тем временем генеральный директор OKX Стар Сюй предупредил пользователей о необходимости избегать прямых переводов средств с MEXC, ссылаясь на дополнительные комплаенс-проверки после объявления FinCEN.
Сюй сказал: «Средства, связанные с затронутыми платформами, могут быть заморожены», добавив, что соответствующие счета могут подвергнуться дополнительному расследованию.
Его предупреждение прозвучало до официального вступления приказа в силу, при этом OKX решила немедленно усилить свои меры контроля.
crypto.news ранее сообщал о лицензионном статусе MEXC после того, как биржа подтвердила отсутствие авторизации в рамках европейского регламента Markets in Crypto-Assets и подготовилась к ограничению услуг в Нидерландах.
Министерство финансов санкционировало восемь канадских компаний за транзакции с Ираном
Параллельно с мерами против MEXC Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционные списки восемь канадских предприятий денежных услуг, обвиняемых в содействии транзакциям с участием иранских организаций и криптовалютных бирж, находящихся под санкциями.
Среди компаний — Diverse Trade Inc., работающая под названием Million Exchange, и 1380079 BC Limited, работающая под названием Amin Exchange. Министерство финансов выявило ещё шесть предприятий, участвующих в обмене валюты и транзакциях с цифровыми активами в Онтарио и Британской Колумбии.
По данным ведомства, несколько предприятий конвертировали иранские риалы в криптовалюты, что позволяло перемещать средства на международном уровне через счета цифровых активов, связанные с иранскими биржами, находящимися под санкциями, и КСИР.
Министерство финансов связало некоторые из компаний с доходами от наркотиков, связанными с Райаном Уэддингом, бывшим олимпийским сноубордистом, обвиняемым в управлении международной наркосетью.
Американские официальные лица утверждали, что Уэддинг использовал канадские предприятия обмена валюты для конвертации наличных от продажи наркотиков в криптовалюту перед переводом активов за границу.
Министр финансов Скотт Бессент сказал: «Канада не может быть безопасной гаванью для незаконных финансовых посредников», имея в виду предприятия, предоставляющие Ирану услуги по обходу санкций.
Эти санкционные меры дополняют кампанию санкций против иранского криптосектора, запущенную администрацией в рамках операции Economic Outcast в августе.
FINTRAC сообщает об отзыве 161 регистрации в 2026 году
Канадское агентство финансовой разведки FINTRAC подтвердило свою координацию с FinCEN и OFAC по восьми санкционным мерам.
Регулятор заявил, что с начала 2026 года отозвал регистрации 161 предприятия денежных услуг, что превышает общее число отзывов, зафиксированных за предыдущие три года.
За прошедший год FINTRAC наложил административные штрафы на сумму более 198 миллионов канадских долларов на девять предприятий денежных услуг за нарушения комплаенса, включая нарушения регистрации и неадекватное отчётность о крупных криптовалютных транзакциях.
Ещё 28 случаев предполагаемого несоблюдения требований были переданы правоохранительным органам.
Канадские меры последовали за ранее введёнными санкциями против иранских бирж, обвиняемых в содействии транзакциям с участием КСИР.
Согласно пересмотренному законодательству Канады, осуществление деятельности по предоставлению денежных услуг без действующей регистрации может повлечь за собой штраф в размере до 5 миллионов канадских долларов, лишение свободы на срок до пяти лет или и то, и другое в случае осуждения по обвинительному акту.
