Япония ввела санкции против российской криптобиржи Garantex, включив её в новый список заморозки активов от 2 октября, в который вошли 33 организации, а также девять физических лиц и ограничения, касающиеся 35 судов.
Краткое содержание
- Япония добавила Garantex в список заморозки активов, охватывающий в общей сложности 33 организации и девять российских физических лиц.
- Платежи и капитальные транзакции с участием лиц из списка теперь требуют разрешения в соответствии с японским законодательством о foreign exchange.
- Япония ввела ограничения на услуги и финансирование для 35 судов, названных в октябрьском пакете санкций.
- Американские власти нарушили работу Garantex в 2025 году после обвинений в масштабном отмывании денег и обходе санкций.
- Существующие контракты по судам, подписанные до 2 октября, получают ограниченное послабление только до 1 ноября 2026 года.
Министерство иностранных дел Японии заявило, что меры были введены в соответствии с Законом о foreign exchange и внешней торговле после решения Кабинета министров о санкциях, связанных с Россией и войной в Украине. Платежи и определённые капитальные транзакции с лицами из списка теперь требуют разрешения правительства.
Официальное приложение министерства идентифицирует Garantex Europe OU, при этом Garantex указан как альтернативное название. В документе указаны адреса в Санкт-Петербурге и Москве, включая Federation East Tower в Москва-Сити.
Япония помещает Garantex под контроль платежей и капитала
В соответствии с мерами от 2 октября платежи 33 организациям и девяти физическим лицам подпадают под разрешительную систему. Япония применяет то же требование к капитальным транзакциям, связанным с депозитами, трастами и денежными займами с designated parties.
Правительство описывает эти меры как заморозку активов, но уведомление не раскрывает стоимость каких-либо активов, связанных с Garantex, находящихся в Японии. Оно не идентифицирует криптовалютные кошельки, связанные с Garantex, и не указывает, что была заморожена конкретная сумма цифровых активов.
Garantex — единственная криптовалютная биржа, названная в приложении среди последних российских организаций. В японском списке компания указана под своим официальным названием Garantex Europe OU и включает её обычно используемое название Garantex.
Пакет санкций выходит за рамки финансовых ограничений. Япония ввела запреты на экспорт в отношении четырёх конкретных организаций, расположенных за пределами России и Беларуси, и объявила о дополнительных ограничениях на товары, которые могут способствовать промышленному потенциалу России.
Отдельная часть пакета применяется к 35 судам. Предоставление услуг, указанных Министерством финансов Японии, теперь требует разрешения, в то время как денежные займы и долговые гарантии, связанные с продажей, покупкой, арендой или фрахтом судов, подпадают под аналогичный контроль.
Garantex уже сталкивалась с санкциями США и ЕС
Японское designation последовало за несколькими годами правоприменительных действий против Garantex в США и Европе.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США впервые ввело санкции против биржи в апреле 2022 года. Министерство финансов заявило, что его анализ связал более $100 млн известных транзакций Garantex с незаконными субъектами и даркнет-рынками, включая средства, связанные с группой вымогателей Conti и маркетплейсом Hydra.
OFAC повторно включил Garantex в список в августе 2025 года в соответствии с американскими полномочиями по киберсанкциям. В то время Министерство финансов заявило, что биржа «напрямую способствовала» деятельности вымогателей и других киберпреступников, и повторило свою оценку, что более $100 млн транзакций с 2019 года были связаны с незаконной деятельностью.
Европейский союз ввёл санкции против Garantex в феврале 2025 года в рамках своего 16-го пакета мер, направленных против России. Совет ЕС охарактеризовал Garantex как базирующуюся в России криптовалютную биржу, «тесно связанную с российскими банками, находящимися под санкциями ЕС». В результате включения в список компания была подвергнута заморозке активов в ЕС, а гражданам и компаниям ЕС было запрещено предоставлять ей средства.
Операционная инфраструктура Garantex несколько недель спустя подверглась прямому воздействию правоохранительных органов. 6 марта 2025 года власти США изъяли три домена, используемых биржей, а немецкие и финские власти изъяли серверы, обеспечивавшие её работу.
Как сообщал в то время crypto.news, Garantex приостановила свои услуги после того, как Tether заморозила USDT на сумму более 2,5 миллиарда рублей, связанных с биржей.
Впоследствии американские прокуроры сняли гриф секретности с обвинений против администраторов Garantex Алексея Бесцёкова и Александра Миры Серды. Министерство юстиции утверждало, что биржа способствовала отмыванию денег и нарушению санкций, и заявило, что с апреля 2019 года Garantex обработала криптовалютные транзакции на сумму не менее 96 миллиардов долларов. Уголовные обвинения остаются лишь обвинениями.
Позже власти США нацелились на связанную с Garantex Grinex
После disruption в марте 2025 года власти США заявили, что Garantex перевела клиентов и средства на другую криптовалютную биржу под названием Grinex.
В уведомлении о санкциях Министерства финансов США от августа 2025 года Grinex описывалась как преемник, созданный сотрудниками Garantex, чтобы продолжать предоставлять услуги после действий правоохранительных органов. OFAC заявило, что депозиты клиентов были переведены на новую платформу, и что позже Grinex обработала криптовалютные транзакции на миллиарды долларов.
В связанном материале crypto.news сообщал о переходе от Garantex к Grinex, ссылаясь на данные блокчейна, которые отслеживали средства через временные кошельки, прежде чем они достигали депозитных адресов Grinex.
Министерство финансов заявило, что клиенты Garantex восстановили доступ к некоторым балансам через A7A5 — цифровой актив, обеспеченный рублём, выпущенный Old Vector. Агентство заявило, что A7A5 был создан для клиентов A7, российской компании по трансграничным расчётам, которую власти США обвинили в поддержке деятельности по обходу санкций.
Новые меры США затронули ту же сеть A7 за день до того, как Япония объявила о включении Garantex в свои списки. 1 октября 2026 года Министерство финансов США включило сеть A7 в санкционные списки как транснациональную преступную организацию, а Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями предложила ограничения на переводы средств с участием её субагентов.
FinCEN заявила, что её расследование установило, что субагенты A7 обработали более 17 миллиардов долларов в период с января 2025 года по июнь 2026 года. Министерство финансов охарактеризовало A7A5 как заблокированный токен, обеспеченный рублём, выпущенный Old Vector, и заявило, что сеть создала этот актив для международных транзакций, предназначенных для обхода санкций.
Цифра в 17 миллиардов долларов касается субагентов A7 и не должна рассматриваться как объём транзакций Garantex. Отдельные выводы Министерства финансов по Garantex оценивают известные транзакции, связанные с незаконными субъектами, более чем в 100 миллионов долларов, в то время как Министерство юстиции заявило, что с 2019 года биржа обработала в общей сложности криптовалютные транзакции на сумму не менее 96 миллиардов долларов.
Санкции Японии вступают в силу с ноябрьским сроком
Японские меры контроля за платежами и движением капитала в отношении 33 организаций и девяти физических лиц вступили в силу вместе с мерами от 2 октября. Правительство не объявляло отдельного льготного периода для транзакций, связанных с Garantex, в своём уведомлении на английском языке.
В отношении 35 судов действует более конкретное переходное правило. Япония заявила, что ограничения на обслуживание и финансирование применяются к обязательствам и услугам, исполняемым 2 октября или после этой даты, но контракты, подписанные до этой даты, получают ограничённый временный режим.
Согласно уведомлению Министерства иностранных дел, обязательства или услуги по контрактам, заключённым до 2 октября, могут быть исполнены только в том случае, если они выполняются до 1 ноября 2026 года.
