YouTuber и исследователь криптовалют Coffeezilla опубликовал масштабное расследование деловых связей президента Дональда Трампа, изучив, как криптовалютные предприятия его семьи привлекли сотни миллионов долларов от инвесторов, в то время как его администрация осуществляет надзор за отраслью.
Краткое содержание
- Расследование Coffeezilla изучает криптовалютные предприятия Трампа, иностранные инвестиции и связи с компаниями, находящимися под регуляторным надзором.
- Инвестиционная структура ОАЭ, связанная с шейхом Тахнуном, якобы согласилась приобрести 49% World Liberty Financial за 500 миллионов долларов.
- MGX из Абу-Даби использовала стейблкоин USD1 от World Liberty Financial для своих инвестиций в Binance на сумму 2 миллиарда долларов.
- Расследование изучает инвестиции Джастина Сана на 75 миллионов долларов, помилование основателя Binance Чанпэна Чжао и изменения в правоприменении в сфере криптовалют.
- Coffeezilla исследует мемкоины семьи Трамп, проекты по майнингу биткоина и связи Дональда Трампа-младшего с рынками предсказаний.
Расследование, проведённое совместно с исследователем криптовалют Молли Уайт, сосредоточено на World Liberty Financial, мемкоинах семьи Трамп, иностранных инвестициях и деловых отношениях с компаниями, которые столкнулись с федеральным регуляторным надзором.
Среди наиболее значимых обсуждаемых находок — ранее не раскрытая инвестиция в размере 500 миллионов долларов в World Liberty Financial со стороны компании, связанной с шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахайяном, советником по национальной безопасности Объединённых Арабских Эмиратов.
Инвестиция в 500 миллионов долларов от члена королевской семьи ОАЭ вызывает вопросы
За четыре дня до инаугурации Трампа в январе 2025 года инвестиционная структура, связанная с Тахнуном, согласилась приобрести 49% долю в World Liberty Financial за 500 миллионов долларов, согласно расследованию Wall Street Journal, изученному в отчёте Coffeezilla.
Репортёр Wall Street Journal Сэм Кесслер сообщил Coffeezilla, что сделка оставалась непубличной, несмотря на то, что в ней участвовали иностранное должностное лицо и бизнес, связанный с вступающим в должность президентом.
Расследование связывает эту инвестицию с MGX, инвестиционной компанией из Абу-Даби под председательством Тахнуна, которая впоследствии использовала стейблкоин USD1 от World Liberty Financial для содействия своим инвестициям в размере 2 миллиардов долларов в криптовалютную биржу Binance.
На тот момент USD1 был относительно новым стейблкоином. Его выбор для такой крупной транзакции дал World Liberty Financial существенный источник циркулирующего предложения и потенциального дохода от резервов.
Эмитенты стейблкоинов обычно получают доход, инвестируя резервы в краткосрочные государственные ценные бумаги и другие ликвидные активы. Кесслер объяснил, что поддержание миллиардов долларов в обращении USD1 могло бы принести компании существенную прибыль за несколько лет.
World Liberty Financial отвергла предположения о политическом фаворитизме, настаивая на том, что MGX выбрала USD1 по его достоинствам и что компания не оказывала влияния на государственную политику.
Спор совпал с стремлением World Liberty получить федеральную банковскую лицензию, что поставило регуляторные отношения компании под дополнительную проверку.
Binance, Джастин Сан и регуляторные решения
Расследование Coffeezilla изучает несколько криптовалютных компаний, чьи отношения с предприятиями, связанными с Трампом, развивались параллельно с изменениями в федеральном правоприменении.
Основатель Tron Джастин Сан инвестировал 75 миллионов долларов в World Liberty Financial, одновременно сталкиваясь с гражданским делом о мошенничестве со стороны SEC. Впоследствии он стал советником проекта, хотя его отношения с компанией позже ухудшились и переросли в публичный спор об управлении токеном WLFI.
Позже SEC урегулировала своё дело, касающееся Сана и его компаний, а администрация Трампа отдельно предоставила президентское помилование основателю Binance Чанпэну Чжао.
Binance ранее участвовала в транзакции MGX с участием USD1 и поддерживала стейблкоин через листинги на бирже и рекламные кампании.
По словам Уайт, рекламные мероприятия Binance сыграли важную роль в принятии USD1: некоторые кампании предлагали клиентам годовую доходность в размере 20% за хранение токена.
World Liberty настаивала на том, что рост USD1 обусловлен спросом и обычными коммерческими договорённостями с криптовалютными платформами.
Coffeezilla поставил под сомнение пересечение этих коммерческих отношений и регуляторных событий. World Liberty Financial и вовлечённые стороны отрицали обвинения в ненадлежащих договорённостях.
Криптовалютный бизнес семьи Трамп расширяется
Расследование прослеживает криптовалютную деятельность семьи до запуска мемкоина TRUMP незадолго до возвращения президента к власти в январе 2025 года.
Coffeezilla сослался на примерно 600 миллионов долларов, полученных за счёт токена, и ещё 6 миллионов долларов, связанных с криптовалютными и NFT-проектами Мелании Трамп.
Уайт заявил, что токены TRUMP и MELANIA впоследствии потеряли примерно 95% и 99% своих пиковых значений соответственно, оставив многих инвесторов с существенными убытками.
Помимо мемкоинов, Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший стали участниками American Bitcoin — компании по майнингу и казначейству биткоинов, созданной в результате сделки с Hut 8.
Расследование изучает планы Trump Media & Technology Group по биткоин-казначейству и криптовалютные партнёрства, включая её отношения с Crypto.com.
Crypto.com заключила коммерческое партнёрство с Trump Media после того, как SEC закрыла своё расследование в отношении биржи. Компания отрицала какую-либо ненадлежащую связь между её деловыми договорённостями и регуляторным режимом.
Трамп ранее утверждал, что его сыновья управляют World Liberty Financial и что он не участвует в её повседневной деятельности.
Рынки прогнозов и политические связи
Coffeezilla посвятил ещё один раздел участию Дональда Трампа-младшего в операторах рынков прогнозов Kalshi и Polymarket — компаниях, работающих в отрасли, сталкивающейся с продолжающимися юридическими спорами по поводу контрактов на события.
Трамп-младший занимал консультативные должности, связанные с обеими компаниями, а его инвестиционная фирма 1789 Capital поддерживала компании, работающие в секторах, зависящих от федеральных контрактов.
Расследование ссылается на публикацию ProPublica о Vulcan Elements — производителе магнитов из редкоземельных металлов, поддерживаемом 1789 Capital, который впоследствии получил федеральную поддержку.
Представители инвестиционной фирмы настаивали на том, что её решения основывались на коммерческих возможностях и национальных экономических приоритетах, отрицая, что политические связи определяли государственную поддержку.
