Китайские власти добиваются конфискации биткоинов (BTC) на сумму около $5 млрд, а также миллионов токенов XRP и Dogecoin (DOGE) в связи с одним из крупнейших в истории дел о криптовалютном мошенничестве.
Согласно опубликованному 14 октября отчёту китайского медиаиздания The Paper, Второй промежуточный народный суд Тяньцзиня принял заявление о конфискации криптоактивов, изъятых у осуждённого за отмывание денег Цянь Чжиминь.
13 октября суд объявил, что официально принял заявление 28 сентября. Китайские прокуроры добиваются возврата 61 896,41552945 BTC, что по недавним рыночным ценам составляет примерно $5 млрд, а также нескольких других криптовалют.
Заявление также охватывает наличные средства в долларах США, евро и британских фунтах, а также ювелирные изделия, банковские вклады и инвестиционные портфели.
Примечательно, что, по сообщениям, хранившиеся DOGE уже были конвертированы британскими судебными органами в наличные и размещены на процентном счёте.
Масштабное криптомошенничество на $6 млрд
Процедура конфискации связана с масштабной схемой инвестиционного мошенничества, которую, как утверждается, Цянь организовала через Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology.
В период с апреля 2014 года по август 2017 года компания незаконно привлекла около 40,38 млрд юаней (примерно $6 млрд), продавая мошеннические инвестиционные продукты, обещавшие существенную доходность.
По данным китайских прокуроров, схема затронула более 102 000 инвесторов, которые в совокупности понесли убытки примерно на 19,98 млрд юаней.
Значительная часть денег использовалась для выплат уже имевшимся инвесторам, функционирования мошеннических инвестиционных проектов и приобретения активов, включая биткоины, недвижимость, транспортные средства и ювелирные изделия.
В 2017 году Цянь бежала из Китая и в конечном итоге прибыла в Великобританию, где британские власти впоследствии изъяли её криптовалютные активы.
В ноябре 2025 года британский суд приговорил её к 11 годам и восьми месяцам тюремного заключения за преступления, связанные с отмыванием денег.
Что происходит с изъятыми биткоинами?
Последнее развитие событий происходит на фоне того, что британские суды также рассматривают вопрос о законном праве собственности на огромное состояние в биткоинах.
12 октября Высокий суд Великобритании постановил, что требования потерпевших, добивающихся возврата изъятой криптовалюты, должны регулироваться китайским правом.
Это решение может иметь серьёзные последствия для того, имеют ли инвесторы право на первоначальную стоимость своих потерь или потенциально могут выиграть от существенного роста биткоина с момента совершения мошенничества.
Однако британское решение не устанавливает окончательное право собственности на активы. Дальнейшие разбирательства определят, смогут ли потерпевшие доказать наличие подлежащих принудительному исполнению прав на криптовалюту.
Тем временем китайский суд открыл шестимесячный период, в течение которого родственники Цянь и другие заинтересованные стороны, включая пострадавших инвесторов, могут участвовать в процедуре конфискации.
