Криптовалютная биржа BitMEX была названа в иске на 20 миллионов фунтов стерлингов, поданном британским инженером-программистом Льюисом Барбером, который утверждает, что компания предлагала несанкционированную торговлю деривативами британским клиентам в период с 2018 по 2022 год.
Резюме
- BitMEX сталкивается с иском на 20 миллионов фунтов стерлингов от британского инженера-программиста Льюиса Барбера из-за потерь при торговле криптовалютой.
- Барбер утверждает, что BitMEX предлагала регулируемые деривативы без разрешения Управления финансового надзора Великобритании в ходе торговой деятельности.
- Иск требует возврата биткоинов, потерянных в период с 2018 по 2022 год, опираясь на законодательство Великобритании о финансовых услугах.
- BitMEX заявила, что судебный иск не был вручен ее операционной компании HDR Global.
- Американские власти оштрафовали BitMEX на 100 миллионов долларов в январе 2025 года после ее более раннего осуждения по Закону о банковской тайне.
The Guardian сообщила 14 октября, что Барбер подал иск в Высокий суд Лондона против HDR Global Trading Limited, базирующегося на Сейшельских островах оператора BitMEX. Барбер требует возврата биткоинов, которые, по его словам, он потерял при торговле криптовалютными деривативами, или компенсации эквивалентной стоимости. Иск не был официально вручен компании, когда обвинения стали публичными.
BitMEX сталкивается с вопросами о несанкционированной торговле в Великобритании
Иск Барбера сосредоточен на криптовалютных деривативах — финансовых контрактах, которые позволяют инвесторам спекулировать на движениях цен, не владея напрямую базовыми активами. Эти продукты часто предполагают использование кредитного плеча, что увеличивает потенциальную прибыль и убытки.
В результате своей торговой деятельности на BitMEX Барбер утверждает, что потерял биткоины на сумму около 20 миллионов фунтов стерлингов в период с 2018 по 2022 год. Его юристы утверждают, что у биржи отсутствовало необходимое разрешение Управления финансового надзора для предоставления спорных инвестиционных услуг британским клиентам.
Иск опирается на Закон о финансовых услугах и рынках 2000 года, в частности на положения, касающиеся соглашений, заключенных компаниями, осуществляющими регулируемую деятельность без необходимых разрешений.
Законодательство предусматривает, что определенные соглашения, связанные с несанкционированной регулируемой деятельностью, могут быть неисполнимыми. При определенных условиях пострадавшие клиенты могут требовать возврата денег или имущества, переданных по таким соглашениям.
Юристы Барбера утверждают, что эти положения применимы к его сделкам с криптовалютой. Суд не решил, нарушила ли BitMEX применимые правила и имеет ли инвестор право на возмещение своих убытков.
Спорные транзакции включали криптовалютные деривативы с кредитным плечом и бессрочные фьючерсы — продукты, которые позволяют трейдерам занимать позиции с использованием заемного капитала. Такие контракты могут привести к существенным убыткам, когда цены движутся против позиций с кредитным плечом.
Инвестор утверждает, что BitMEX продвигала свои продукты в Великобритании
Иск содержит утверждения о том, как BitMEX рекламировала свои торговые услуги потенциальным клиентам.
Юристы Барбера утверждают, что биржа проводила рекламные кампании на международном уровне, не исключая Великобританию. В иске конкретно упоминается реклама, опубликованная в The Times 3 января 2019 года.
Юридическая команда утверждает, что рекламная деятельность компании поддерживала ее усилия по привлечению клиентов в Великобритании, несмотря на предполагаемое отсутствие регуляторных разрешений, необходимых для определенных продуктов-деривативов.
В исковом заявлении упоминается предупреждение FCA, выпущенное примерно 3 марта 2020 года. Согласно опубликованному заявлению, регулятор предупредил, что BitMEX могла осуществлять регулируемую инвестиционную деятельность в Великобритании без разрешения.
Юристы Барбера настаивают на том, что транзакции, следовательно, подпадают под средства правовой защиты, доступные в соответствии с британским законодательством о финансовых услугах. Однако предупреждение FCA, цитируемое в иске, само по себе не является судебным решением о том, что спорные контракты были незаконными.
Гарет Кейлор, партнер Seladore Legal, представляющий Барбера, сказал, что дело касается потерь от торговли криптовалютой, накопленных за несколько лет.
«Это существенное требование, касающееся убытков, понесённых Льюисом за несколько лет», — сказал Кейлор.
Он пояснил, что позиция Барбера заключается в том, что BitMEX совершила спорные сделки без разрешения, требуемого по законодательству Великобритании. Следовательно, инвестор требует вернуть потерянные биткоины или эквивалентную компенсацию.
Кейлор предположил, что другие клиенты из Великобритании могли заключить аналогичные соглашения с платформой, хотя обоснованность любых отдельных исков зависела бы от индивидуальных торговых записей и обстоятельств.
BitMEX заявляет, что иск на 20 миллионов фунтов стерлингов не был вручён
Судебный иск стал достоянием общественности через несколько недель после того, как BitMEX прекратила операции по обмену криптовалют.
Платформа, базирующаяся на Сейшельских островах, добровольно закрылась 23 сентября 2026 года после стратегического пересмотра своего бизнеса. Закрытие положило конец её торговым услугам, но не помешало подаче судебных исков против её операционной компании.
Барбер указал HDR Global Trading Limited в качестве ответчика в разбирательстве в Высоком суде.
Отвечая на сообщения о судебном иске, представитель BitMEX заявил: «Никакой такой иск не был вручён HDR Global Trading Limited».
В заявлении речь шла о формальном вручении иска и не содержалось подробного ответа на обвинения, касающиеся разрешения регулирующих органов Великобритании.
Подача процессуальных документов и их формальное вручение ответчику — это отдельные юридические шаги. Вручение обычно уведомляет ответчика о деле и предоставляет ему возможность ответить в рамках применимого судебного графика.
В отчёте от 14 октября не было указано ни о подаче возражений, ни о дате слушания, ни о решении по делу Барбера.
Юристы Барбера предположили, что разбирательство может иметь последствия для других бывших клиентов, которые торговали аналогичными продуктами через BitMEX.
Кейлор сказал, что другие жители Великобритании могли заключить сопоставимые контракты, но предупредил, что любое потенциальное возмещение будет зависеть от конкретных фактов и торговой истории.
Юридическая команда предположила, что обязательства могут достичь сотен миллионов фунтов стерлингов, если дополнительные инвесторы подадут успешные иски. Эта оценка представляет собой возможный сценарий, выдвинутый юристами Барбера, а не установленное обязательство или присуждённая компенсация.
BitMEX уже сталкивалась с предыдущими судебными исками в США.
Последнее дело последовало за более ранними исполнительными производствами против BitMEX и её основателей в Соединённых Штатах.
В июле 2024 года HDR Global Trading Limited признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне после того, как федеральные прокуроры обвинили оператора биржи в неспособности поддерживать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег.
Министерство юстиции США подтвердило признание вины, заявив, что компания не смогла установить достаточные процедуры идентификации клиентов и соблюдения требований при ведении бизнеса по производным финансовым инструментам на криптовалюту.
Прокуроры заявили, что биржа позволяла клиентам открывать счета, используя ограниченную идентифицирующую информацию, в течение части периода, охваченного расследованием.
В январе 2025 года Министерство юстиции объявило, что BitMEX была оштрафована на 100 миллионов долларов за нарушение Закона о банковской тайне.
Приговор последовал за признанием вины компанией и включал двухлетний испытательный срок.
Основатели BitMEX Артур Хейс, Бен Дело и Сэмюэл Рид ранее признали себя виновными по связанным обвинениям в нарушении Закона о банковской тайне в 2022 году. Они получили финансовые штрафы и приговоры, не предусматривающие тюремного заключения.
Президент Дональд Трамп помиловал трёх основателей в марте 2025 года.
Более ранние судебные разбирательства в США касались соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег и идентификации клиентов. Иск Барбера касается отдельного вопроса, связанного с разрешением, необходимым для предложения определённых финансовых продуктов в Великобритании.
Тем временем BitMEX столкнулась с ещё одним гражданским иском в Нью-Йорке, где инвесторы обвинили биржу в краже биткоинов и инсайдерской торговле. Компания отрицала эти обвинения.
Бен Дело, один из основателей биржи, отдельно привлёк внимание в британской политике, сделав пожертвование в размере 36 миллионов фунтов стерлингов в пользу Reform UK. Дело заявил, что этот вклад был предназначен для поддержки того, что он назвал честной политической конкуренцией.
Иск Барбера в Высоком суде требует возврата биткоинов, якобы потерянных в результате торговли в период с 2018 по 2022 год, или эквивалентной компенсации. По состоянию на отчёт от 14 октября BitMEX утверждала, что судебные proceedings не были официально вручены HDR Global Trading Limited.
