A polícia de imigração tailandesa prendeu um chinês de 37 anos acusado de trocar criptomoedas e moedas estrangeiras para uma rede de lavagem de dinheiro ligada a mais de 500 milhões de yuans em transações.
Resumo
- A polícia vinculou a suposta rede de lavagem de dinheiro a mais de 133 contas bancárias.
- Os investigadores acusaram Wu de trocar criptomoedas e moedas estrangeiras para grupos criminosos.
- Os agentes tailandeses o acusaram de permanecer no país além do prazo de sua permissão por quase quatro anos.
- As autoridades planejam coordenar seu retorno à China por causa de um mandado de prisão em aberto.
O The Nation informou em 17 de outubro que os investigadores detiveram o suspeito, identificado apenas como Wu, em um condomínio de luxo no distrito de Saphan Sung, em Bangkok, um dia antes.
Os investigadores disseram que Wu era procurado na China por crimes ligados a uma gangue de agiotagem. Na Tailândia, os agentes o acusaram de permanecer no país além do prazo de sua permissão de permanência e o transferiram para procedimentos legais antes de organizar seu retorno.
Polícia alega troca de criptomoedas e recrutamento de contas bancárias
De acordo com o relato da polícia divulgado por veículos locais, Wu ajudou a recrutar pessoas para abrir contas bancárias, recolheu seus cartões bancários e dados de contas e os forneceu a grupos de lavagem de dinheiro.
A suposta operação combinava acesso a contas bancárias com trocas entre moedas digitais e moedas estrangeiras. Os investigadores situaram o volume de transações da rede acima de 500 milhões de yuans, sem descrever o valor total como transferências de criptomoedas.
O relato do Khaosod English de 17 de outubro disse que Wu organizou vistos para pessoas ligadas a redes criminosas transnacionais envolvidas em outros casos suspeitos de lavagem de dinheiro. A polícia descreveu seu papel como o de fornecer serviços financeiros e logísticos a grupos criminosos.
O veículo em tailandês Thaitabloid informou que investigadores da Divisão de Imigração 3 usaram informações de canais policiais internacionais para perseguir o suspeito. Os agentes acabaram localizando-o em um imóvel na área de Ramkhamhaeng, em Saphan Sung.
Durante a busca, os investigadores alegaram que Wu usou documentos falsificados para registrar sua acomodação. Disseram que ele trocou as placas de registro do veículo e cobriu o carro com uma película de cor diferente para dificultar o rastreamento de seus deslocamentos.
Acusação tailandesa de permanência irregular precede retorno planejado à China
Verificações de imigração constataram que a permissão de permanência de Wu havia expirado aproximadamente três anos e oito meses antes, segundo relatos locais.
Os agentes o acusaram com base na Seção 81 da Lei de Imigração tailandesa de 1979 por permanecer no país após o vencimento de sua permissão. A acusação tailandesa relatada diz respeito ao seu status migratório, enquanto o mandado chinês em aberto diz respeito à suposta atividade criminosa.
As autoridades disseram que iniciariam os procedimentos de deportação e se coordenariam com autoridades chinesas sobre seu retorno. O The Nation informou que os agentes o entregaram aos investigadores para os procedimentos tailandeses.
O Departamento de Imigração disse que suas unidades continuariam a triar cidadãos estrangeiros e a perseguir foragidos, incluindo suspeitos ligados a contas de laranjas e lavagem de dinheiro.
Tailândia já investigou casos de lavagem de criptomoedas para ouro e entre cadeias
Em agosto de 2025, o crypto.news relatou anteriormente que a polícia tailandesa prendeu um suspeito sul-coreano em uma investigação separada de lavagem de criptomoedas para ouro envolvendo mais de US$ 50 milhões.
As autoridades alegaram que carteiras vinculadas ao homem, identificado como Han, processaram mais de 47 milhões de USDT entre janeiro e março de 2024. Os investigadores disseram que os fundos compraram ouro por meio de pelo menos 30 transações, cada uma envolvendo pelo menos 10 quilogramas.
Han foi detido no Aeroporto de Suvarnabhumi em 23 de agosto de 2025. A polícia já havia efetuado 10 prisões naquela investigação, incluindo cinco suspeitos acusados de lavagem de dinheiro e outros acusados de operar contas bancárias de laranjas.
Uma repressão internacional à fraude separada, anunciada em julho de 2026, resultou em 5.811 prisões em 97 países e territórios, segundo a INTERPOL. A Operação First Light ocorreu de 15 de janeiro a 30 de abril e interceptou US$ 293 milhões em ativos ilícitos.
Dentro dessa operação, as autoridades tailandesas prenderam dois suspeitos acusados de movimentar produtos de golpes românticos por meio de várias criptomoedas e trocas de tokens entre cadeias. A INTERPOL disse que uma carteira associada a um suspeito de 20 anos processou mais de US$ 122,5 milhões ao longo de 10 meses.
Reguladores examinaram grandes transações de stablecoins e em dinheiro
Em julho, o Banco da Tailândia e a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio estavam examinando transações de alto valor em USDT por possível propriedade oculta e tentativas de contornar canais de remessas domésticas, segundo reportagens sobre os planos das autoridades.
O banco central planejava verificações de origem de fundos para depósitos em dinheiro de pelo menos 5 milhões de baht, com implementação prevista para o quarto trimestre de 2026. Controles anteriores de saques exigiam que os clientes fornecessem um motivo comercial verificado para retirar dinheiro acima desse limite.
Separadamente, o Departamento de Investigação Especial da Tailândia disse em um comunicado de junho, atualizado em julho, que uma investigação sobre mineração de criptomoedas havia descoberto suspeitas de lavagem de dinheiro ligadas a fraudes cibernéticas e jogos de azar online.
A agência disse que contas e empresas associadas registraram mais de 10 bilhões de baht em transações anuais. Ela relatou informações de autoridades americanas sobre um suspeito identificado em seu comunicado em inglês como Wang Yi Chen e disse que o Serviço Secreto dos EUA havia apreendido aproximadamente US$ 17,8 milhões em ativos digitais vinculados.
Em um comunicado do governo de 21 de julho, a Tailândia disse que o primeiro-ministro Anutin Charnvirakul e o diretor do FBI, Kash Patel, concordaram em fortalecer o compartilhamento de informações contra o crime transnacional. O comunicado identificou a cooperação contra redes de golpes como foco de sua reunião em Bangkok.
Segundo o relato do governo, o FBI agradeceu à Tailândia por co-sediar uma cúpula sobre centros de golpes em 20 e 21 de julho. Ambas as partes concordaram em buscar cooperação contra redes criminosas, juntamente com esforços para prender infratores individuais.
