A polícia tailandesa prendeu dois cidadãos chineses acusados de envolvimento em um esquema de pirâmide de investimento em criptomoedas que, segundo alegações, causou perdas superiores a 3,2 bilhões de bahts (US$ 92 milhões).
Resumo
- A polícia de imigração tailandesa prendeu dois cidadãos chineses em Bangkok em 12 de novembro por um suposto esquema de pirâmide de investimento em criptomoedas.
- As autoridades chinesas vincularam o suposto esquema a perdas superiores a 3,2 bilhões de bahts, aproximadamente US$ 92 milhões.
- Os suspeitos, de 52 e 28 anos, eram procurados por mandados de prisão chineses datados de 18 de dezembro de 2025.
- Os investigadores localizaram a dupla em um condomínio em Bangkok usando registros de viagem e hospedagem.
- A Tailândia revogou a permissão de permanência de ambos os suspeitos e está coordenando o retorno deles à China para procedimentos legais.
De acordo com um relato policial de 12 de novembro, os suspeitos, um homem de 52 anos e uma mulher de 28 anos, foram detidos em Bangkok depois que os agentes os associaram a mandados de prisão chineses. A Tailândia revogou a permissão deles de permanecer no país e está coordenando o retorno deles à China para novos procedimentos legais.
Os suspeitos foram identificados no relatório da polícia tailandesa como Sr. Xu e Sra. Ni, com seus nomes preservados. As autoridades chinesas alegam que a dupla ajudou a enganar pessoas para que colocassem dinheiro em investimentos em criptomoedas por meio de uma operação em estilo de pirâmide. Não foi relatada nenhuma condenação ou decisão que estabeleça o envolvimento individual deles.
Polícia tailandesa localiza suspeitos de fraude com criptomoedas em condomínio em Bangkok
Os mandados foram emitidos pelas autoridades de segurança pública de Changde, província de Hunan, em 18 de dezembro de 2025. O caso permanecia ativo na China quando os agentes de imigração tailandeses receberam informações de que os dois suspeitos estavam hospedados em Bangkok.
Os agentes colocaram o prédio sob vigilância e esperaram até que os suspeitos aparecessem do lado de fora. Eles se aproximaram da dupla, solicitaram identificação e usaram um intérprete de chinês enquanto verificavam os passaportes deles com as informações fornecidas pelas autoridades chinesas.
Os investigadores confirmaram que as duas pessoas correspondiam aos detalhes dos mandados. Registros policiais mostraram que ambos entraram na Tailândia pelo Aeroporto Suvarnabhumi, embora as autoridades não tenham especificado quando chegaram ou há quanto tempo moravam no condomínio.
O comissário de Imigração, tenente-general Nopasin Poolsawat, disse que a operação seguiu a política da Tailândia de perseguir cidadãos estrangeiros procurados em outras jurisdições. Ele descreveu a cooperação com agências de aplicação da lei estrangeiras como parte do trabalho do órgão contra o crime transnacional.
Mandados chineses alegam perdas superiores a US$ 92 milhões
Os investigadores chineses acusam os suspeitos de administrar ou participar de um esquema que incentivava membros do público a investir em criptomoedas. O dano financeiro relatado ultrapassa 3,2 bilhões de bahts, equivalente a aproximadamente US$ 92 milhões.
O valor representa as perdas alegadas na investigação chinesa, não um montante que as autoridades tailandesas disseram ter recuperado. Os relatos policiais publicados não identificaram o nome de uma plataforma de negociação, criptomoedas específicas, um número de clientes ou quaisquer carteiras digitais associadas às acusações.
Eles não forneceram um relato detalhado de como os fundos dos investidores foram arrecadados, quais promessas foram feitas aos clientes ou como o dinheiro se moveu após a coleta. As descrições usadas pelas autoridades caracterizam a suposta atividade como um esquema de pirâmide envolvendo investimentos em criptomoedas.
Os relatos policiais não identificaram nenhuma apreensão de bens vinculada às prisões em Bangkok. Os desdobramentos relatados dizem respeito às identidades dos suspeitos, aos mandados chineses e ao status migratório deles, com as alegações de fraude subjacentes deixadas para procedimentos na China.
Tailândia revoga permissão de permanência dos suspeitos
Após confirmar os mandados, agentes tailandeses informaram a ambos os suspeitos que sua permissão para permanecer na Tailândia havia sido cancelada nos termos da Seção 12(7) da Lei de Imigração de 1979.
O Ministério das Relações Exteriores da Tailândia explica que a disposição abrange pessoas sujeitas a mandados de prisão emitidos por autoridades competentes de governos estrangeiros, entre outros fundamentos para recusar a entrada. A polícia baseou-se nessa disposição ao revogar as permissões de imigração dos suspeitos.
Os agentes informaram a dupla sobre seus direitos legais e os transferiram para a Divisão 3 da Divisão de Investigações do Departamento de Imigração. As autoridades tailandesas estão organizando o retorno deles à China, onde os investigadores devem dar continuidade ao caso.
A ação foi realizada por meio do sistema de imigração da Tailândia. A suposta prisão e o cancelamento da permissão de permanência não equivalem a uma decisão de um tribunal tailandês de que os dois suspeitos cometeram a alegada fraude de investimento.
Autoridades tailandesas perseguem outros suspeitos de crimes ligados a criptomoedas
As prisões ocorrem após outra operação de imigração em outubro envolvendo um cidadão chinês procurado por suspeita de crimes financeiros. Naquele caso, a polícia tailandesa deteve um homem de 37 anos identificado como Wu em um imóvel no distrito de Saphan Sung, em Bangkok.
Como o crypto.news relatou anteriormente, Wu foi acusado de trocar criptomoedas e moedas estrangeiras para uma suposta rede de lavagem de dinheiro conectada a mais de 500 milhões de yuans em transações. A polícia disse que a investigação envolveu mais de 133 contas bancárias, enquanto o suspeito enfrentava separadamente uma acusação de permanência irregular na Tailândia.
Pesquisa separada do Tesouro dos EUA identificou golpes de investimento do Sudeste Asiático em 33.904 relatórios de atividades suspeitas que abrangem US$ 12,7 bilhões entre 2023 e 2025. A FinCEN alertou que o total representava atividades suspeitas reportadas, não perdas confirmadas sofridas pelas vítimas.
Investigações internacionais envolvendo a Tailândia também tiveram como alvo fraudes de investimento em criptomoedas. Um acordo de aplicação da lei de setembro entre os EUA e o Reino Unido abrangeu o compartilhamento de inteligência e operações contra centros de golpes. Um esforço multinacional anterior envolvendo as autoridades tailandesas resultou em sete prisões na Tailândia e no congelamento de mais de US$ 3,8 milhões em criptomoedas ligadas a suspeita de fraude.
