O Tribunal de Apelações das Filipinas congelou 116 contas e ativos, incluindo 25 carteiras de ativos virtuais, sob uma ordem de 21 de setembro vinculada a um legislador não identificado e a uma investigação de desvio de verbas para controle de enchentes.
Resumo
- Tribunal filipino congelou 25 carteiras de criptomoedas vinculadas a um legislador não identificado em investigação de corrupção no controle de enchentes.
- A ordem abrange 86 contas bancárias, quatro contas de investimento, uma apólice de seguro e 25 carteiras.
- A AMLC disse que os fundos passaram por intermediários, bancos, serviços de pagamento, plataformas de ativos virtuais e múltiplas carteiras.
- Os investigadores não encontraram receitas operacionais aparentes suficientes para sustentar a escala dos investimentos identificados.
- A lei filipina permite ordens de congelamento por 20 dias, com extensões aprovadas pelo tribunal de até seis meses.
O Conselho de Combate à Lavagem de Dinheiro disse que a ordem abrange ativos vinculados a um “legislador proeminente”, uma corporação e vários indivíduos e entidades associados. O Tribunal de Apelações emitiu a ordem após constatar indícios prováveis de que a propriedade coberta estava relacionada a suposto desvio de verbas sob a Lei da República nº 7080.
A declaração pública da AMLC não identificou o legislador, a corporação ou outras pessoas abrangidas pela ordem. O conselho afirmou que regras de confidencialidade o impedem de divulgar informações que possam revelar as identidades das partes em processos de ordem de congelamento.
A ordem de congelamento da AMLC abrange 25 carteiras de criptomoedas e 91 outros ativos
A ordem de 21 de setembro abrange 86 contas bancárias, quatro contas de investimento, uma apólice de seguro e 25 carteiras de ativos virtuais. Juntas, as categorias totalizam 116 contas financeiras e outros ativos colocados sob restrição enquanto as autoridades continuam sua investigação.
Uma ordem de congelamento impede que a propriedade coberta seja sacada, transferida ou alienada durante o período aprovado pelo tribunal. Decisões da Suprema Corte das Filipinas descrevem a medida como alívio provisório destinado a preservar propriedade suspeita de estar ligada a atividade ilegal enquanto os investigadores constroem um caso. Uma ordem de congelamento não estabelece por si só culpa criminal.
A divulgação atual não fornece valor para as 25 carteiras de ativos virtuais. Não nomeia as criptomoedas mantidas nelas, não publica endereços de blockchain nem identifica o provedor de serviços de ativos virtuais envolvido. A AMLC também não declarou quanto do dinheiro suspeito passou por criptomoedas em comparação com bancos, contas de investimento ou o negócio de serviços de pagamento citado em sua investigação.
Os investigadores disseram que as pessoas envolvidas não tinham “receitas operacionais aparentes” suficientes para sustentar a escala de seus investimentos. A declaração não forneceu o valor dos investimentos nem identificou as empresas cuja receita operacional foi revisada.
A AMLC diz que os fundos passaram por camadas de criptomoedas e bancárias
De acordo com o conselho, o dinheiro vinculado aos investimentos passou por intermediários individuais, corporações, contas bancárias, um negócio de serviços de pagamento e uma plataforma de ativos virtuais. Múltiplos destinatários e canais financeiros “complicaram o rastreamento dos fundos”, disse a AMLC.
A agência disse que rastreou as transações até fundos supostamente associados a casos de corrupção e desvio de verbas envolvendo o legislador. Sua declaração descreveu provedores de serviços de ativos virtuais e múltiplas carteiras como parte do caminho da transação, mas não identificou nenhuma exchange nem acusou uma empresa de criptomoedas nomeada de irregularidade.
Empresas de ativos virtuais que operam nas Filipinas enfrentam requisitos regulatórios separados do Bangko Sentral ng Pilipinas e da Comissão de Valores Mobiliários. O Crypto.news informou em junho que o BSP introduziu requisitos mais profundos de triagem e monitoramento contínuo para ativos oferecidos por provedores de serviços de ativos virtuais.
Um relatório separado do Crypto.news disse que Binance e BlockShoals não tinham a licença do BSP exigida para serviços de ativos virtuais na época, mesmo enquanto a BlockShoals buscava testes por meio do sandbox regulatório da SEC. Nenhuma das empresas foi nomeada pela AMLC na ordem de congelamento de 21 de setembro, e a declaração pública do conselho não identificou a plataforma usada nas transações sob investigação.
Investigações anteriores de controle de enchentes rastrearam transferências de criptomoedas
Criptomoedas surgiram no trabalho de recuperação de ativos de controle de enchentes do governo meses antes da ordem mais recente. Em dezembro de 2025, o funcionário do Centro de Investigação e Coordenação de Crimes Cibernéticos, Renato Paraiso, disse que os investigadores estavam examinando relatos de que dinheiro ligado à corrupção no controle de enchentes havia sido convertido em USDT e movimentado por meio de intermediários.
Paraiso disse que os investigadores viram grandes solicitações de USDT e estavam investigando movimentações de criptomoedas potencialmente no valor de US$ 50 milhões a US$ 100 milhões. Ele disse que transações únicas de ₱ 50 milhões ou mais apareceram nos padrões de lavagem de dinheiro que os investigadores estavam monitorando. Os números eram estimativas discutidas na investigação anterior e não foram apresentados pela AMLC como o valor das 25 carteiras cobertas pela ordem de setembro de 2026.
Na época, Paraiso disse que a AMLC havia recuperado alguns USDT depois que uma exchange congelou voluntariamente uma transação suspeita e cooperou com as autoridades. Ele disse que as exchanges offshore criaram dificuldades jurisdicionais para as agências filipinas, deixando as autoridades dependentes, em alguns casos, da cooperação de plataformas fora do país.
A ordem mais recente do Tribunal de Apelações dá às autoridades um mecanismo legal doméstico para restringir as contas e carteiras específicas cobertas pelo caso. A AMLC disse que continuaria trabalhando com agências parceiras e provedores de serviços financeiros para identificar, rastrear, restringir e recuperar ativos ilícitos suspeitos.
Tribunal pode estender o congelamento enquanto o caso prossegue
A lei filipina de combate à lavagem de dinheiro estabelece um período inicial de 20 dias para ordens de congelamento do Tribunal de Apelações. A Suprema Corte decidiu que o tribunal deve realizar uma audiência sumária dentro desse período, com notificação às partes, para decidir se a ordem deve ser modificada, suspensa ou estendida.
Se o tribunal estender uma ordem de congelamento, o período total não pode exceder seis meses sob a Seção 10 da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro. Uma pessoa cuja conta foi congelada pode buscar a suspensão da ordem, enquanto apenas a Suprema Corte pode emitir uma liminar contra uma ordem de congelamento.
A Suprema Corte decidiu ainda que uma ordem de congelamento deve ser limitada ao montante ou valor que o tribunal considerar provavelmente conectado a um crime antecedente. Fundos na mesma conta acima do valor ligado a proventos suspeitos não são automaticamente cobertos apenas porque estão na mesma conta.
As autoridades podem buscar uma ordem separada de preservação de ativos por meio do Tribunal de Julgamento Regional se um caso de lavagem de dinheiro ou confisco civil for apresentado. O Tribunal de Apelações pode então devolver os registros ao tribunal de primeira instância, enquanto uma ordem de preservação de ativos pode continuar restringindo propriedades envolvidas no caso.
