O Japão sancionou a exchange de criptomoedas russa Garantex como uma das 33 entidades adicionadas a uma nova lista de congelamento de ativos em 2 de outubro, juntamente com nove indivíduos e restrições abrangendo 35 embarcações.
Resumo
- O Japão adicionou a Garantex a uma lista de congelamento de ativos que abrange 33 entidades e nove indivíduos russos no total.
- Pagamentos e transações de capital envolvendo as partes listadas agora exigem permissão sob a lei de câmbio do Japão.
- O Japão impôs restrições de serviços e financiamento a 35 embarcações nomeadas no pacote de sanções de outubro.
- As autoridades americanas desmantelaram a Garantex em 2025 após alegarem extensa atividade de lavagem de dinheiro e evasão de sanções.
- Contratos de embarcações existentes assinados antes de 2 de outubro recebem alívio limitado apenas até 1º de novembro de 2026.
O Ministério das Relações Exteriores do Japão disse que as medidas foram introduzidas sob a Lei de Câmbio e Comércio Exterior após uma decisão do Gabinete sobre sanções relacionadas à Rússia e à guerra na Ucrânia. Pagamentos e transações de capital especificadas com as partes listadas agora exigem permissão do governo.
O apêndice oficial do ministério identifica a Garantex Europe OU, com Garantex listada como alias. O documento fornece endereços em São Petersburgo e Moscou, incluindo a Federation East Tower no Moscow City.
Japão coloca a Garantex sob controles de pagamento e capital
Sob as medidas de 2 de outubro, pagamentos às 33 entidades e nove indivíduos estão sujeitos a um sistema de permissão. O Japão aplica o mesmo requisito a transações de capital envolvendo depósitos, trusts e empréstimos de dinheiro com partes designadas.
O governo descreve as medidas como um congelamento de ativos, mas o aviso não divulga o valor de quaisquer ativos vinculados à Garantex localizados no Japão. Não identifica carteiras de criptomoedas conectadas à Garantex nem afirma que uma quantia específica de ativos digitais foi congelada.
A Garantex é a única exchange de criptomoedas nomeada no apêndice entre as mais recentes entidades russas. A lista do Japão identifica a empresa sob seu nome formal, Garantex Europe OU, e inclui seu nome comumente usado, Garantex.
O pacote de sanções vai além das restrições financeiras. O Japão introduziu proibições de exportação abrangendo quatro entidades específicas localizadas fora da Rússia e da Bielorrússia e anunciou mais restrições a bens que poderiam contribuir para as capacidades industriais da Rússia.
Uma parte separada do pacote aplica-se a 35 embarcações. Fornecer serviços especificados pelo Ministério das Finanças do Japão agora exige permissão, enquanto empréstimos de dinheiro e garantias de dívida relacionados à venda, compra, arrendamento ou fretamento das embarcações enfrentam controles semelhantes.
A Garantex já enfrentou sanções dos EUA e da UE
A designação do Japão segue vários anos de ações de execução contra a Garantex nos Estados Unidos e na Europa.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA sancionou a exchange pela primeira vez em abril de 2022. O Tesouro disse que sua análise vinculou mais de US$ 100 milhões em transações conhecidas da Garantex a atores ilícitos e mercados da darknet, incluindo fundos associados ao grupo de ransomware Conti e ao mercado Hydra.
O OFAC redesignou a Garantex em agosto de 2025 sob as autoridades de sanções cibernéticas dos EUA. Na época, o Tesouro disse que a exchange havia “facilitado diretamente” atores de ransomware e outros cibercriminosos e repetiu sua estimativa de que mais de US$ 100 milhões em transações desde 2019 estavam conectados a atividades ilícitas.
A União Europeia havia colocado a Garantex sob sanções em fevereiro de 2025 como parte de seu 16º pacote direcionado à Rússia. O Conselho da UE descreveu a Garantex como uma exchange de criptomoedas sediada na Rússia "estreitamente associada a bancos russos sancionados pela UE". A designação sujeitou a empresa a um congelamento de ativos da UE e proibiu cidadãos e empresas da UE de disponibilizar fundos a ela.
A infraestrutura operacional da Garantex ficou sob ação direta das autoridades semanas depois. As autoridades dos EUA apreenderam três domínios usados pela exchange em 6 de março de 2025, enquanto as autoridades alemãs e finlandesas apreenderam servidores que apoiavam suas operações.
Como o crypto.news relatou na época, a Garantex suspendeu seus serviços depois que a Tether congelou mais de 2,5 bilhões de rublos em USDT conectados à exchange.
Promotores dos EUA posteriormente divulgaram acusações contra os administradores da Garantex, Aleksej Besciokov e Aleksandr Mira Serda. O Departamento de Justiça alegou que a exchange havia facilitado lavagem de dinheiro e violações de sanções e disse que a Garantex havia processado pelo menos US$ 96 bilhões em transações de criptomoedas desde abril de 2019. As acusações criminais permanecem como alegações.
Autoridades dos EUA posteriormente miraram a Grinex, ligada à Garantex
Após a interrupção de março de 2025, as autoridades dos EUA disseram que a Garantex moveu clientes e fundos para outra exchange de criptomoedas chamada Grinex.
O aviso de sanções do Tesouro de agosto de 2025 descreveu a Grinex como uma sucessora criada por funcionários da Garantex para continuar prestando serviços após a ação das autoridades. O OFAC disse que os depósitos de clientes foram transferidos para a nova plataforma e que a Grinex posteriormente processou bilhões de dólares em transações de criptomoedas.
Em cobertura relacionada, o crypto.news relatou a movimentação da Garantex para a Grinex, citando dados de blockchain que rastrearam fundos por meio de carteiras temporárias antes de chegarem aos endereços de depósito da Grinex.
O Tesouro disse que clientes da Garantex recuperaram acesso a alguns saldos por meio do A7A5, um ativo digital lastreado em rublos emitido pela Old Vector. A agência disse que o A7A5 havia sido criado para clientes da A7, uma empresa russa de liquidação transfronteiriça que as autoridades dos EUA acusaram de apoiar atividades de evasão de sanções.
Uma nova ação dos EUA atingiu a mesma rede A7 um dia antes de o Japão anunciar sua designação da Garantex. Em 1º de outubro de 2026, o Tesouro sancionou a A7 Network como uma organização criminosa transnacional, enquanto a Financial Crimes Enforcement Network propôs restrições a transferências de fundos envolvendo seus subagentes.
A FinCEN disse que sua investigação descobriu que subagentes da A7 processaram mais de US$ 17 bilhões entre janeiro de 2025 e junho de 2026. O Tesouro descreveu o A7A5 como um token bloqueado lastreado em rublos emitido pela Old Vector e disse que a rede criou o ativo para transações internacionais projetadas para evadir sanções.
O número de US$ 17 bilhões diz respeito a subagentes da A7 e não deve ser tratado como volume de transações da Garantex. As conclusões separadas do Tesouro sobre a Garantex colocaram transações conhecidas ligadas a atores ilícitos em mais de US$ 100 milhões, enquanto o Departamento de Justiça disse que a exchange processou pelo menos US$ 96 bilhões em transações totais de criptomoedas desde 2019.
Sanções do Japão entram em vigor com prazo em novembro
Os controles de pagamento e capital do Japão sobre as 33 entidades e nove indivíduos entraram em vigor com as medidas de 2 de outubro. O governo não anunciou um período de carência separado para transações envolvendo a Garantex em seu aviso em inglês.
As 35 embarcações estão sujeitas a uma regra de transição mais específica. O Japão disse que as restrições de serviço e financiamento se aplicam a obrigações e serviços executados em ou após 2 de outubro, mas contratos assinados antes dessa data recebem tratamento temporário limitado.
Obrigações ou serviços baseados em contratos concluídos antes de 2 de outubro podem prosseguir apenas quando forem realizados antes de 1º de novembro de 2026, de acordo com o aviso do Ministério das Relações Exteriores.
