Itália desmantela 'banco secreto' da máfia que lavava dinheiro com criptomoedas e apreende US$ 24 milhões

A polícia italiana prendeu 30 pessoas acusadas de operar um banco clandestino para o crime organizado a partir de uma locadora de veículos perto de Milão, e apreendeu €21 milhões (cerca de US$ 23,6 milhões) em dinheiro, saldos bancários, criptomoedas, barcos, joias e relógios de luxo, noticiou a agência de notícias italiana ANSA na quarta-feira.

A operação, realizada pela Guardia di Finanza, a polícia financeira da Itália, por ordem dos promotores antimáfia de Milão, teve como alvo suspeitos ligados à 'Ndrangheta, à Camorra e a grupos de crime organizado de Foggia, no sul da Itália. Dezesseis foram detidos e 14 colocados em prisão domiciliar, incluindo duas pessoas presas na Espanha e uma na Suíça.

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Segundo os investigadores, o negócio em Pero, na periferia de Milão, era administrado por três italianos: dois contatos de longa data de clãs da 'Ndrangheta de Crotone, ambos condenados anteriormente em investigações anteriores sobre a máfia, e um membro do clã Casalesi da Camorra. Cúmplices chineses e albaneses ajudaram a operar a rede, disseram os promotores.

Empresas de fachada emitiram mais de €110 milhões em faturas por serviços nunca prestados, permitindo que empresas reduzissem suas contas de impostos. Essas empresas pagavam por transferência bancária e recebiam o dinheiro de volta em espécie, menos uma comissão. A rede movimentou cerca de €68 milhões para o exterior, segundo os promotores.

Os fundos reunidos nas contas das empresas de fachada foram enviados para bancos em Luxemburgo, Lituânia e Alemanha, e depois encaminhados por meio de exchanges de criptomoedas para carteiras controladas pela rede, Bloombergnoticiou. Traficantes de drogas que entregavam dinheiro em espécie recebiam criptomoedas ou transferências bancárias internacionais em troca, e a rede também lidava com dinheiro roubado de vítimas de golpes de investimento em criptomoedas online, segundo o relatório.

A unidade de fraudes tecnológicas da Guardia di Finanza apoiou a investigação, que está detalhada em uma ordem judicial com mais de 500 páginas.

Entre os presos está um inspetor da Guardia di Finanza, colocado em prisão domiciliar sob acusações de corrupção, segundo o veículo calabrês LaC News24. Os investigadores também acusaram um funcionário do tribunal de Milão de vazar informações sobre investigações em andamento, e um advogado e um ex-membro da polícia financeira estão entre os envolvidos no caso.

A máfia e as criptomoedas

As autoridades italianas alertam há anos que o crime organizado está adotando ativos digitais. Em 2021, a Direção Investigativa Antimáfia da Itália afirmou que "todas as organizações criminosas, incluindo as do tipo máfia, têm interesse em usar esses instrumentos para seus negócios", e descreveu a 'Ndrangheta, o sindicato criminoso mais poderoso da Itália, como "cada vez mais sintonizada com ferramentas modernas como criptomoedas e a deep web".