Militares gregos estão entre os supostos líderes de esquema de pirâmide com criptomoedas de US$ 8 milhões

Dois militares gregos estão entre nove suspeitos acusados de administrar um esquema de pirâmide de criptomoedas que arrecadou cerca de US$ 8 milhões de aproximadamente 10.000 investidores, informou o diário ateniense To Vima.

Os nove deveriam prestar depoimentos a um juiz de instrução na segunda-feira. A polícia prendeu 17 pessoas por causa da suposta organização, que, segundo os promotores, operava como um esquema de pirâmide e forçava os investidores a entrar em criptomoedas por meio de uma plataforma que controlava. Nenhuma das acusações foi testada em tribunal, e os números vêm de fontes policiais, não de um documento de acusação.

O veículo de recrutamento, segundo o relato do jornal, era um grupo cívico local. Um homem de 44 anos que liderava a Associação de Amigos da Inteligência Artificial em Katerini foi mantido em prisão preventiva depois que o magistrado e o promotor não ficaram convencidos com sua versão. Outros seis do primeiro grupo de sete presos foram liberados sob condições restritivas, com fiança fixada entre €15.000 e €20.000, de acordo com a emissora pública ERT.

A oferta seguia um formato familiar. Os investidores eram incentivados a aportar a partir de €800, enquanto aqueles designados VIP eram solicitados a investir €5.000, com ambos os níveis prometendo que seu dinheiro dobraria. Somente em Katerini, os investigadores estimam que a organização inscreveu 1.842 membros e arrecadou cerca de €2 milhões.

Todo o caso começou em julho com duas denúncias anônimas, registradas através do gov.gr, o próprio portal de serviços digitais do governo grego, junto a agentes da Subdireção de Investigação Criminal de Katerini.