A Coinbase participou de uma operação de quatro dias com as autoridades dos EUA e do Reino Unido para desmantelar redes de golpes da África Ocidental, rastreando fundos ilícitos, apoiando o congelamento de ativos e compartilhando inteligência.
Resumo
- A operação de 6 a 9 de outubro em Londres teve como alvo redes de golpes da África Ocidental e os serviços que as apoiam.
- Os investigadores da Coinbase rastrearam atividades financeiras e compartilharam inteligência com as autoridades e parceiros do setor.
- Os esquemas visados incluíam falsos investimentos em criptomoedas, falsificação de identidade policial e prisões encenadas realizadas por videochamadas.
- A operação envolveu a Força-Tarefa de Combate a Centros de Golpes do Departamento de Justiça dos EUA e a Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido.
A Coinbase afirmou em uma publicação de 13 de outubro que sua equipe de Inteligência Global participou da Semana Conjunta de Desmantelamento em Londres ao lado da Tech Against Scams, da Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido, da Força-Tarefa de Combate a Centros de Golpes do Departamento de Justiça dos EUA e parceiros internacionais de aplicação da lei.
De acordo com a exchange, as equipes participantes visaram as contas, a infraestrutura digital e os sistemas de pagamento usados por redes criminosas que operam na África Ocidental. Em sua declaração que acompanha o anúncio, a empresa também identificou parceiros africanos de aplicação da lei entre os participantes e disse que o trabalho investigativo permanecia em andamento.
Coinbase rastreia fundos por trás de redes de golpes da África Ocidental
Durante a operação em Londres, a Coinbase disse que seus investigadores acompanharam atividades financeiras ilícitas, apoiaram esforços para congelar ativos conectados a redes de golpes e repassaram informações às autoridades em tempo real.
A empresa descreveu um processo investigativo que conectou transferências em blockchain com evidências de perfis falsos, contas de mensagens e sites. Ao combinar registros financeiros com informações mantidas por outros serviços, a exchange disse que as equipes participantes puderam identificar conexões entre atividades que, de outra forma, poderiam parecer não relacionadas.
Entre os esquemas visados, a Coinbase identificou investimentos fraudulentos em criptomoedas, criminosos se passando por agentes da lei e falsas prisões por videochamada usadas para pressionar vítimas a enviar dinheiro.
No relato da exchange, os golpistas usam redes sociais para encontrar potenciais vítimas, serviços de mensagens para desenvolver confiança e serviços financeiros para movimentar fundos roubados. Empresas de tecnologia e telecomunicações se juntaram a empresas financeiras e à polícia durante a operação, que a NCA sediou em parceria com a Força-Tarefa do Departamento de Justiça dos EUA, segundo a publicação.
A vice-presidente da Coinbase, Leah Bressack, destacou o trabalho anterior da empresa contra complexos de golpes no Sudeste Asiático:
“Quando desmantelamos complexos de golpes no Sudeste Asiático no início deste ano, provamos que a ação coordenada entre o setor e as autoridades funciona.”
Bressack descreveu o esforço como “pressão sustentada”, enquanto a Coinbase disse que redes criminosas estavam se expandindo para a África Ocidental à medida que as autoridades perseguiam suas operações no Sudeste Asiático.
Agências dos EUA e do Reino Unido concordam em perseguir casos de golpes compartilhados
Antes do evento em Londres, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou em 3 de setembro que as autoridades americanas e britânicas haviam assinado um acordo que abrange investigações conjuntas sobre fraudes de investimento em criptomoedas e outros golpes online.
Como o crypto.news relatou anteriormente, o acordo conjunto sobre centros de golpes envolveu o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia, o Ministério Público da Inglaterra e do País de Gales e a NCA.
Nos termos do acordo, o Departamento de Justiça dos EUA disse que os investigadores trocariam informações sobre grupos de crime organizado, perseguiriam alvos comuns e decidiriam qual jurisdição deveria processar os casos quando as investigações se sobrepõem. O departamento havia identificado vários casos de interesse compartilhado e anunciado planos para um evento de desmantelamento em outubro com empresas privadas em Londres.
Para vítimas americanas, os números do departamento mostraram perdas relatadas com fraudes de investimento online atingindo US$ 8,65 bilhões em 2025, um aumento de 89% em relação aos US$ 4,57 bilhões em 2023. O Departamento de Justiça atribuiu os números ao Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI e alertou que casos não relatados podem deixar as perdas reais ainda maiores.
De acordo com o departamento, o mandato da Força-Tarefa abrange fraudes de investimento em criptomoedas, tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro conectados a centros de golpes.
Operações anteriores visaram carteiras de criptomoedas e contas online
Em uma operação anterior noticiada em 4 de junho, a Coinbase disse ter congelado mais de US$ 3 milhões em criptomoedas ligadas a redes de golpes do Sudeste Asiático. A exchange informou ter compartilhado inteligência com o DOJ, a Meta, a Microsoft, a Starlink e agências policiais internacionais.
Durante esse esforço, a Meta disse que mais de 1,4 milhão de contas, páginas e grupos do Facebook e do Instagram foram desativados. A Microsoft suspendeu cerca de 20.000 contas fraudulentas, enquanto a Starlink encerrou conexões de milhares de kits ligados a uso ilegal, segundo as empresas.
Em setembro, investigadores dos EUA também estavam perseguindo empresas acusadas de fornecer serviços a operadores de golpes. Em um anúncio de 9 de setembro, o DOJ disse que uma operação contra a Xinbi Guarantee e seus fornecedores havia bloqueado mais de US$ 52 milhões em criptomoedas.
O departamento informou ter apreendido duas carteiras contendo aproximadamente US$ 12 milhões e buscado restrições contra outras 47 carteiras. Segundo os promotores, os fornecedores anunciavam lavagem de dinheiro, sites de investimento fraudulentos e serviços de recrutamento para compostos de golpes do Sudeste Asiático.
Em 7 de setembro, um tribunal federal em Washington autorizou a apreensão de canais do Telegram que hospedavam o mercado, disse o DOJ. Os investigadores relataram ter rastreado fundos pertencentes a vítimas dos EUA até fornecedores que anunciavam serviços de lavagem.
FinCEN identifica US$ 12,7 bilhões em atividades suspeitas de golpes
Em uma cobertura separada dos EUA publicada em 4 de setembro, a Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro sinalizou US$ 12,7 bilhões em atividades suspeitas associadas a golpes de investimento em ativos digitais.
A análise do FinCEN abrangeu 33.904 relatórios da Lei de Sigilo Bancário enviados por aproximadamente 1.300 instituições financeiras entre 8 de setembro de 2023 e 31 de dezembro de 2025. Segundo a agência, a atividade relatada envolveu vítimas em todos os 50 estados e vários territórios dos EUA.
A agência alertou que os totais de atividades suspeitas não medem diretamente as perdas das vítimas, porque os registros podem incluir transferências tentadas, erros de relatório e transações relatadas por várias instituições.
Dentro do conjunto de dados, o FinCEN disse que empresas de serviços monetários, em sua maioria empresas de ativos digitais, enviaram 55% dos relatórios e identificaram US$ 5,5 bilhões em atividades suspeitas. Os bancos relataram outros US$ 6,4 bilhões.
Embora pelo menos 22 ativos digitais tenham aparecido nos registros, a análise de blockchain citada pelo FinCEN descobriu que os lucros dos golpes eram tipicamente convertidos em stablecoins, quase exclusivamente USDT, antes de circular por serviços de finanças descentralizadas ou exchanges fora dos Estados Unidos.
O FinCEN também relatou casos em que as vítimas financiaram transferências por meio de poupança para aposentadoria, crédito com garantia de imóvel, segundas hipotecas e empréstimos pessoais.
