A Cantor Fitzgerald está sob novo escrutínio do senador americano Richard Blumenthal, que está exigindo detalhes sobre os laços financeiros do banco de investimento com a Tether, incluindo uma participação relatada de US$ 10 bilhões e pagamentos recebidos pelo Secretário de Comércio Howard Lutnick.
Resumo
- O senador Richard Blumenthal exigiu que a Cantor Fitzgerald divulgue registros da parceria com a Tether até 23 de outubro de 2026.
- A Cantor supostamente detém cinco por cento da Tether, com sua participação agora estimada em US$ 10 bilhões.
- Blumenthal busca detalhes sobre a renda de Howard Lutnick, transferência de propriedade, triagem de sanções e práticas de auditoria independente.
- A Tether afirma que a cooperação com as autoridades ajudou a congelar aproximadamente US$ 550 milhões vinculados ao Irã durante 2026.
Blumenthal, o democrata de maior patente no Subcomitê Permanente de Investigações do Senado, enviou uma carta ao presidente da Cantor, Brandon Lutnick, em 8 de outubro, solicitando registros sobre os ganhos da empresa, serviços de custódia e monitoramento de possíveis violações de sanções. O senador deu à Cantor até 23 de outubro para responder e pediu comunicações envolvendo Howard Lutnick antes e depois de ele ingressar na administração Trump.
O pedido segue uma investigação de setembro pela equipe democrata do subcomitê alegando que a stablecoin USDT da Tether tem sido amplamente usada nas redes financeiras do Irã. Blumenthal está buscando informações sobre a supervisão da Cantor sobre a emissora da stablecoin, embora a carta não estabeleça que qualquer uma das empresas violou a lei dos EUA.
Cantor Fitzgerald enfrenta questionamentos sobre participação de US$ 10 bilhões na Tether
No centro da investigação está a relação financeira da Cantor Fitzgerald com a Tether, que data de 2021, quando o banco de investimento começou a deter títulos do Tesouro dos EUA que lastreiam a stablecoin USDT.
A parceria posteriormente se expandiu para um acordo de propriedade. A Cantor adquiriu direitos sobre uma participação relatada de 5% na Tether em 2024, durante o mandato de Howard Lutnick como presidente e CEO.
Em sua carta de 8 de outubro, Blumenthal estimou que o valor do interesse da Cantor subiu de US$ 600 milhões para aproximadamente US$ 10 bilhões desde que o presidente Donald Trump voltou ao cargo. A estimativa é baseada em relatórios externos e não foi confirmada por meio de uma avaliação de empresa de capital aberto.
Além do interesse de propriedade, o senador alegou que a Cantor ganha dezenas de milhões de dólares anualmente com os ativos que detém em nome da Tether. Ele solicitou registros mostrando a receita anual do banco com a parceria e quanto a família Lutnick recebeu durante o mesmo período.
Blumenthal escreveu que "os lucrativos acordos comerciais da Cantor Fitzgerald com a Tether vêm às custas da segurança nacional da América". A declaração representa a alegação do senador, não uma conclusão de um tribunal ou agência de fiscalização.
A carta pede que a Cantor divulgue seus serviços à Tether, posições de investimento, acordos de custódia e quaisquer auditorias financeiras envolvendo as reservas da emissora da stablecoin.
Senador busca detalhes sobre os ganhos de Howard Lutnick com a Tether
O antigo cargo de liderança de Howard Lutnick na Cantor tornou-se outro assunto da investigação, particularmente os acordos feitos quando ele entrou na administração Trump.
Depois que o Senado confirmou Lutnick como secretário de Comércio em fevereiro de 2025, ele deixou seus cargos de liderança na Cantor. Seu filho Brandon tornou-se presidente, enquanto outro filho, Kyle, assumiu o cargo de vice-presidente.
Blumenthal alega que o secretário de Comércio recebeu mais de US$ 250 milhões após o retorno de Trump ao cargo, incluindo uma distribuição de US$ 192 milhões da Cantor Fitzgerald. Os números se referem à renda relatada de Lutnick e não devem ser tratados como ganhos atribuíveis inteiramente à Tether.
O senador quer que a Cantor explique como Lutnick transferiu seus interesses de propriedade para seus filhos e se a Tether forneceu quaisquer empréstimos ou financiamentos relacionados a essa transação.
Registros cobrindo o envolvimento de Lutnick após deixar a Cantor fazem parte do pedido. Blumenthal perguntou especificamente sobre comunicações relativas às atividades de captação de recursos da Tether e questões regulatórias.
As perguntas seguem um escrutínio anterior sobre o relacionamento financeiro de Lutnick com a Tether durante seu processo de confirmação. Em janeiro de 2025, a senadora Elizabeth Warren questionou se seus interesses comerciais poderiam criar conflitos enquanto ele atuasse como secretário de Comércio.
A Tether enfrenta questionamentos sobre suposta evasão de sanções do Irã
A investigação financeira segue um relatório de 28 de setembro de investigadores democratas do Subcomitê Permanente de Investigações do Senado que examinou transações de criptomoedas ligadas ao Irã.
Os investigadores analisaram 846 carteiras de ativos digitais sancionadas ou de outra forma visadas por suspeitas de vínculos com o Irã e organizações relacionadas. Sua análise descobriu que 84% realizaram transações exclusivamente ou quase exclusivamente usando a stablecoin USDT da Tether.
Blumenthal alegou que a Tether não conseguiu congelar certas carteiras, apesar de informações publicamente disponíveis que as ligavam a financiamento ilícito. Ele subsequentemente pediu aos departamentos do Tesouro e da Justiça que investigassem possíveis violações bancárias e de sanções.
A carta do senador de outubro estende essas perguntas à Cantor, buscando informações sobre os procedimentos antilavagem de dinheiro da empresa, monitoramento de sanções e due diligence sobre a Tether.
Ele perguntou se a Cantor exige auditorias independentes dos ativos da emissora da stablecoin e se o banco já considerou encerrar a relação comercial.
A Tether contestou as alegações de que não coopera com as autoridades. Em uma declaração de 28 de setembro, a empresa disse que ajudou a congelar aproximadamente US$ 550 milhões em USDT ligados ao Irã durante 2026.
A emissora identificou mais de US$ 344 milhões congelados em dois endereços em abril e mais de US$ 130 milhões em quatro carteiras em julho. De acordo com a Tether, as ações envolveram endereços identificados pelas autoridades dos EUA como conectados ao banco central do Irã e redes de sanções.
O CEO da Tether, Paolo Ardoino, defendeu os esforços de conformidade da empresa, afirmando que "USD₮ não é um refúgio para atores sancionados, organizações terroristas ou redes criminosas".
A empresa disse que apoiou mais de 2.900 investigações em todo o mundo por meio de cooperação com agências de aplicação da lei. Seus congelamentos de ativos ligados ao Irã foram realizados em conjunto com os esforços do governo dos EUA direcionados a redes financeiras sancionadas.
A Cantor Fitzgerald deve responder até 23 de outubro
Blumenthal solicitou que a Cantor preserve registros e comunicações relativas à sua parceria com a Tether e envie respostas até 23 de outubro de 2026.
Os pedidos de documentos geralmente cobrem o período de 1º de janeiro de 2023 até o presente, embora o senador busque informações históricas sobre quando o relacionamento começou.
Além dos registros financeiros, a Cantor deve explicar seu monitoramento de conformidade com sanções, as medidas tomadas para examinar alegações envolvendo Irã e Rússia, e seus procedimentos para revisar parceiros de negócios que operam em jurisdições estrangeiras.
O senador solicitou comunicações entre a Cantor e membros do Conselho de Assessores do Presidente sobre Ativos Digitais, juntamente com registros envolvendo o apoio financeiro da Tether e potencial captação de recursos.
De acordo com a carta, os registros solicitados incluem e-mails, memorandos internos, notas de reuniões, mensagens eletrônicas, documentos financeiros e comunicações envolvendo subsidiárias e afiliadas relevantes.
Blumenthal enviou a carta na qualidade de membro minoritário de maior patente do subcomitê. O pedido faz parte de uma investigação congressional e não constitui uma determinação formal de que a Cantor ou a Tether violaram leis bancárias ou de sanções.
Até 9 de outubro, nenhuma resposta pública da Cantor Fitzgerald ao pedido de 8 de outubro havia sido identificada. A carta do senador não anuncia uma audiência do comitê nem estabelece um prazo separado para procedimentos de execução.
