Um usuário da Binance relatou não conseguir sacar aproximadamente 400.000 USDT de sua conta na exchange, alegando que as restrições estão ligadas a uma ordem de um tribunal federal dos EUA no Colorado.
Resumo
- Um usuário da Binance afirma que aproximadamente 400.000 USDT permanecem inacessíveis após uma suposta restrição judicial dos EUA.
- O titular da conta diz que ganhou aproximadamente 340.000 USDT por meio de negociação de futuros antes de os saques serem interrompidos.
- O suporte ao cliente da Binance supostamente orientou o usuário a procurar um tribunal federal do Colorado para obter mais assistência.
- O trader afirma que o envio de documentos explicando que seus fundos não resultou na restauração do acesso aos saques.
De acordo com uma publicação de 12 de novembro do trader de criptomoedas ye.koi, a conta afetada pertence a um usuário identificado como Shawn, que diz ter ganhado aproximadamente 340.000 USDT por meio de negociação de futuros antes de perder o acesso aos saques.
Usuário da Binance relata restrição de saque de 400.000 USDT
Na publicação traduzida, Shawn descreveu a restrição de saque como inesperada e disse que o saldo afetado incluía tanto seu capital de negociação original quanto os lucros de futuros de criptomoedas.
“Eu ganhei 340.000 na negociação de futuros, e a Binance congelou todo o saldo da minha conta de 400.000 sem motivo algum!” dizia a reclamação.
Shawn sustentou que sua atividade de negociação era legítima e que as transações que comprovavam o saldo de sua conta podiam ser rastreadas.
Ele questionou por que a restrição parecia abranger toda a sua conta, em vez de fundos específicos potencialmente ligados aos supostos procedimentos legais.
O titular da conta disse que confiava na Binance para proteger suas criptomoedas antes de as restrições o impedirem de sacar os fundos.
No entanto, a publicação não identificou as transações que supostamente provocaram a restrição nem forneceu a ordem judicial subjacente que estabelece seu alcance.
Os supostos lucros de negociação e o saldo da conta não foram confirmados de forma independente por meio de registros da conta.
Binance supostamente orienta trader a procurar tribunal do Colorado
Segundo seu relato, ele forneceu os documentos solicitados, mas soube que a exchange não poderia remover as restrições de saque de forma independente.
Ele disse que o suporte ao cliente, em vez disso, o orientou a procurar o tribunal federal no Colorado para determinar como poderia contestar a ordem ou fornecer mais evidências.
O trader expressou frustração com o processo porque vive na Ásia e precisaria lidar com procedimentos legais em outro país.
Após verificar o site do tribunal, Shawn disse que não conseguiu encontrar uma opção de envio público que permitisse a um titular de conta comum apresentar documentos ou contestar as restrições.
O atendimento ao cliente da Binance supostamente explicou que estava cumprindo exigências do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito do Colorado.
Regras da Binance abrangem ordens judiciais e fundos de criptomoedas congelados
As diretrizes publicadas pela Binance para autoridades explicam como as autoridades podem solicitar informações e assistência em conexão com investigações criminais.
A exchange exige documentação legal relevante e afirma que as autoridades devem identificar a base legal de suas solicitações.
Sua orientação distingue ordens judiciais formais de consultas comuns de atendimento ao cliente, que seguem procedimentos separados.
Em um relatório relacionado, o crypto.news cobriu o alerta da Binance sobre transferências de criptomoedas que poderiam acionar verificações de conformidade ou restrições de aplicação da lei.
A cofundadora da Binance, Yi He, alertou os usuários sobre o recebimento de fundos de fontes suspeitas, incluindo transações informais de USDT e transferências vinculadas a endereços de carteira potencialmente de risco.
Ela explicou que os usuários podem enfrentar restrições mesmo quando não participaram pessoalmente da atividade que originalmente levantou preocupações.
Os procedimentos de conformidade da exchange podem exigir que os clientes identifiquem a origem de depósitos individuais, juntamente com as informações padrão de verificação de conta.
Restrições de conta da Binance levantam questões sobre o acesso a fundos
A Binance já enfrentou questionamentos sobre a rapidez com que responde a solicitações de agências de aplicação da lei que buscam congelar ativos de criptomoedas.
Em julho, um relatório sobre solicitações de aplicação da lei dos EUA descreveu preocupações de que mudanças no tratamento da exchange em relação a congelamentos no exterior poderiam atrasar investigações.
A Binance contestou as alegações de que havia reduzido a cooperação com as autoridades dos EUA, mantendo que continuava a processar solicitações legítimas.
Seu portal oficial de solicitações legais fornece procedimentos para o envio de certas ordens judiciais de terceiros envolvendo informações de conta ou restrições.
O portal explica que a Binance analisa tais ordens de acordo com as leis aplicáveis e reserva-se o direito de contestar a jurisdição ou o escopo de uma solicitação.
No caso de Shawn, a conta pública não estabelece se a restrição relatada envolve um processo civil, uma investigação criminal ou outro tipo de ação judicial.
Ye.koi pediu aos representantes da Binance que examinassem a reclamação e ajudassem o titular da conta a obter mais informações.
O trader marcou várias contas associadas à Binance na publicação de 12 de novembro, incluindo a cofundadora Yi He, enquanto apelava a outros usuários de criptomoedas para compartilhar a conta de Shawn.
