Tron, Tether i firma analityki blockchain Chainalysis nawiązały nowe partnerstwo w walce z przestępczością, aby śledzić skradzione kryptowaluty i pomagać władzom w zamrażaniu nielegalnych środków, w miarę jak przestępcy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję w oszustwach.
Podsumowanie
- Tron, Tether i Chainalysis utworzyły wspólny zespół zadaniowy skierowany przeciwko nielegalnej aktywności USDT w sieci Tron.
- Inicjatywa planuje śledzić podejrzane portfele i koordynować szybsze zamrażanie aktywów z organami ścigania.
- Partnerstwo następuje po zamknięciu T3, w które wcześniej zaangażowane były Tron, Tether i TRM Labs.
- Chainalysis oszacowała, że oszustwa oparte na sztucznej inteligencji wygenerowały w 2025 roku 4,5 razy więcej przychodów na operację niż alternatywne metody.
- Tether poinformował, że zamroził ponad 7 miliardów dolarów powiązanych z nielegalną aktywnością kryptowalutową na całym świecie.
Zgodnie z oświadczeniem z 12 listopada udostępnionym The Block, inicjatywa o nazwie Digital Crime Task Force skupi się na podejrzanej aktywności związanej ze stablecoinem USDT firmy Tether w blockchainie Tron.
Partnerzy planują identyfikować przestępcze portfele, dzielić się informacjami z organami ścigania i pomagać w powstrzymaniu przepływu środków, zanim śledczy będą mogli je odzyskać. Ogłoszenie następuje po zamknięciu poprzedniego partnerstwa w walce z przestępczością, w które zaangażowane były Tron, Tether i TRM Labs.
Tron, Tether i Chainalysis tworzą nowy zespół zadaniowy ds. przestępczości kryptowalutowej
Nowy zespół zadaniowy łączy trzy firmy o różnych rolach w transakcjach i dochodzeniach dotyczących kryptowalut.
Chainalysis dostarcza narzędzia do śledzenia i prowadzenia dochodzeń w blockchainie, podczas gdy Tron zapewnia sieć, w której odbywa się wiele transakcji USDT. Tether, jako emitent stablecoina, może zamrażać tokeny przechowywane pod zidentyfikowanymi adresami podczas podejmowania działań egzekwujących.
Firmy poinformowały, że ich priorytetem jest skrócenie czasu między wykryciem podejrzanych transakcji a podjęciem działań wobec portfeli powiązanych z działalnością przestępczą.
Śledczy często muszą śledzić skradzione kryptowaluty przez wiele transferów, giełd i portfeli. W trakcie tego procesu środki mogą wydostać się poza zasięg firm, które początkowo je śledziły.
Założyciel Tron, Justin Sun, powiedział, że partnerstwo będzie dążyć do ochrony osób, które polegają na USDT w płatnościach i innych działaniach finansowych.
„Miliony ludzi polegają na USDT w sieci Tron, aby utrzymać swoje rodziny” – powiedział Sun.
Planowane działania obejmują oszustwa inwestycyjne, oszustwa romansowe, włamania na giełdy, finansowanie terroryzmu i kradzieże kryptowalut przypisywane północnokoreańskim hakerom.
Firmy nie ogłosiły konkretnych nowych zamrożeń aktywów ani spraw egzekucyjnych zakończonych przez Digital Crime Task Force.
Nowy sojusz następuje po zamknięciu jednostki ds. przestępczości finansowej T3
Ogłoszenie następuje wkrótce po zakończeniu przez Tron i Tether poprzedniego partnerstwa z firmą analityki blockchain TRM Labs.
Trzy firmy utworzyły jednostkę ds. przestępczości finansowej T3 we wrześniu 2024 roku, aby identyfikować i zamrażać kryptowaluty związane z podejrzaną działalnością przestępczą.
W maju inicjatywa poinformowała, że zamroziła ponad 450 milionów dolarów nielegalnych aktywów, współpracując z władzami w 23 jurysdykcjach.
Jej dochodzenia obejmowały włamania na giełdy, finansowanie terroryzmu, handel narkotykami, porwania i inne przestępstwa.
Jednak Bloomberg poinformował 4 listopada, że partnerstwo zostało rozwiązane z powodu problemów związanych z powolnymi reakcjami i koordynacją między członkami.
Osoby zaznajomione z ustaleniami powiedziały Bloombergowi, że T3 zakończyło działalność pod koniec sierpnia. Tron następnie potwierdził, że program został zakończony.
Rzecznik Tether powiedział, że firma będzie kontynuować współpracę z TRM Labs poprzez inne inicjatywy, w tym Beacon Network, która wspiera wymianę informacji między firmami a władzami.
Nowe partnerstwo zastępuje TRM Labs firmą Chainalysis jako uczestnika analityki blockchain w porozumieniu trzech firm.
Tether i Chainalysis miały już ustaloną relację, ogłaszając w maju 2024 roku usługę monitorowania zaprojektowaną do identyfikowania potencjalnie podejrzanych transakcji USDT.
Chainalysis informuje, że oszustwa z wykorzystaniem AI generowały 4,5 razy większe przychody
W swoim Raporcie o przestępczości kryptowalutowej 2026 firma oszacowała, że oszustwa wykorzystujące AI generowały 4,5 razy większe przychody na operację niż oszustwa bez zidentyfikowanych powiązań z dostawcami AI w 2025 roku.
Operacje powiązane z dostawcami AI otrzymywały około 3,2 miliona dolarów każda, w porównaniu z 719 000 dolarów w przypadku innych schematów w badaniu.
Badanie dodatkowo oszacowało, że wpływy z oszustw polegających na podszywaniu się wzrosły o ponad 1400% rok do roku.
Takie schematy mogą polegać na tym, że przestępcy podszywają się pod legalne firmy, doradców inwestycyjnych lub urzędników państwowych, aby nakłonić ofiary do przelania kryptowalut.
Dyrektor generalny Tether, Paolo Ardoino, powiedział, że tempo ataków wspomaganych przez AI wymaga szybszych reakcji ze strony firm i śledczych.
„Przestępcy wykorzystują AI, aby działać szybciej niż kiedykolwiek” – powiedział Ardoino.
Stwierdził, że Tether zamroził już ponad 7 miliardów dolarów powiązanych z nielegalną działalnością, współpracując z ponad 360 agencjami egzekwowania prawa w 73 krajach.
Tether zamroził miliardy USDT powiązanych z przestępczością kryptowalutową
Wcześniejsze działania egzekucyjne Tether dostarczają przykładów tego, w jaki sposób firma może ograniczać przepływ tokenów powiązanych z podejrzaną działalnością przestępczą.
We wrześniu emitent zamroził około 39,3 miliona dolarów na 10 adresach Tron powiązanych z Xinbi Guarantee, rynkiem związanym z podejrzanym oszustwem kryptowalutowym.
W lipcu Tether zablokował USDT w 131 portfelach powiązanych z ISIS-K po tym, jak władze USA dodały te adresy do rejestrów sankcji.
Chainalysis pomogła zidentyfikować aktywność transakcyjną związaną z tymi portfelami, które od 2023 roku otrzymały ponad 1,4 miliona dolarów.
Po ataku hakerskim na Binance z 29 października Tether poinformował, że zamroził ponad 1,5 miliarda dolarów w USDT powiązanych z kradzieżą, którą władze USA przypisały północnokoreańskim hakerom.
Firma poinformowała, że przeprowadziła te ograniczenia w ciągu 30 minut od ataku.
W oświadczeniu z 2 listopada Tether podał, że jego łączne zamrożenia przekroczyły 7 miliardów dolarów, z czego około 1,2 miliarda dolarów środków związanych z oszustwami i kradzieżą zwrócono właścicielom lub organom ścigania poprzez ponowne emisje tokenów.
