Tajlandzka policja aresztowała dwóch obywateli Chin oskarżonych o udział w piramidzie inwestycyjnej opartej na kryptowalutach, która według zarzutów spowodowała straty przekraczające 3,2 miliarda bahtów (92 miliony dolarów).
Podsumowanie
- Tajlandzka policja imigracyjna aresztowała 12 listopada w Bangkoku dwóch obywateli Chin w związku z domniemaną piramidą inwestycyjną opartą na kryptowalutach.
- Chińskie władze powiązały domniemany proceder ze stratami przekraczającymi 3,2 miliarda bahtów, czyli około 92 milionów dolarów.
- Podejrzani, w wieku 52 i 28 lat, byli poszukiwani na podstawie chińskich nakazów aresztowania z 18 grudnia 2025 roku.
- Śledczy namierzyli tę dwójkę w bangkokskim kondominium na podstawie zapisów dotyczących podróży i zakwaterowania.
- Tajlandia cofnęła obu podejrzanym zgodę na pobyt i koordynuje ich powrót do Chin w celu przeprowadzenia postępowania prawnego.
Według relacji policji z 12 listopada policyjnej, podejrzani, 52-letni mężczyzna i 28-letnia kobieta, zostali zatrzymani w Bangkoku po tym, jak funkcjonariusze dopasowali ich do chińskich nakazów aresztowania. Tajlandia cofnęła im zgodę na pozostanie w kraju i koordynuje ich powrót do Chin w celu dalszego postępowania prawnego.
Podejrzani zostali zidentyfikowani w raporcie tajlandzkiej policji jako pan Xu i pani Ni, przy czym ich nazwiska utajniono. Chińskie władze twierdzą, że ta dwójka pomagała oszukiwać ludzi, nakłaniając ich do inwestowania pieniędzy w kryptowaluty poprzez operację o strukturze piramidy. Nie odnotowano wyroku skazującego ani orzeczenia stwierdzającego ich indywidualny udział.
Tajlandzka policja namierza podejrzanych o oszustwa kryptowalutowe w bangkokskim kondominium
Nakazy zostały wydane przez organy bezpieczeństwa publicznego w Changde w prowincji Hunan 18 grudnia 2025 roku. Sprawa pozostawała aktywna w Chinach, gdy tajlandzcy funkcjonariusze imigracyjni otrzymali informację, że obaj podejrzani przebywają w Bangkoku.
Funkcjonariusze objęli budynek nadzorem i czekali, aż podejrzani pojawią się na zewnątrz. Podeszli do tej dwójki, zażądali okazania dokumentów tożsamości i korzystali z chińskiego tłumacza, sprawdzając ich paszporty z informacjami dostarczonymi przez chińskie władze.
Śledczy potwierdzili, że obie osoby odpowiadały szczegółom z nakazów. Zapiski policyjne pokazały, że oboje wjechali do Tajlandii przez lotnisko Suvarnabhumi, choć urzędnicy nie sprecyzowali, kiedy przybyli ani jak długo mieszkali w kondominium.
Komisarz ds. imigracji, gen. por. Nopasin Poolsawat, powiedział, że operacja była zgodna z polityką Tajlandii polegającą na ściganiu obcokrajowców poszukiwanych w innych jurysdykcjach. Opisał współpracę z zagranicznymi organami ścigania jako część pracy biura przeciwko przestępczości transnarodowej.
Chińskie nakazy zarzucają straty przekraczające 92 miliony dolarów
Chińscy śledczy oskarżają podejrzanych o prowadzenie lub udział w procederze, który zachęcał członków społeczeństwa do inwestowania w kryptowaluty. Zgłoszone szkody finansowe przekraczają 3,2 miliarda bahtów, co odpowiada około 92 milionom dolarów.
Kwota ta odzwierciedla domniemane straty w chińskim śledztwie, a nie kwotę, którą według tajlandzkich władz udało się odzyskać. Opublikowane relacje policyjne nie wskazywały nazwy platformy handlowej, konkretnych kryptowalut, liczby klientów ani żadnych portfeli cyfrowych powiązanych z oskarżeniami.
Nie podano szczegółowego opisu, w jaki sposób gromadzono środki inwestorów, jakie obietnice składano klientom ani jak pieniądze przemieszczały się po zebraniu. Opisy stosowane przez władze charakteryzują domniemaną działalność jako piramidę obejmującą inwestycje w kryptowaluty.
Relacje policyjne nie wskazywały żadnych zajęć aktywów powiązanych z aresztowaniami w Bangkoku. Zgłoszone wydarzenia dotyczą tożsamości podejrzanych, chińskich nakazów i ich statusu imigracyjnego, a leżące u podstaw zarzuty oszustwa pozostawiono do rozpatrzenia w Chinach.
Tajlandia cofa podejrzanym pozwolenie na pobyt
Po potwierdzeniu nakazów tajscy funkcjonariusze poinformowali obu podejrzanych, że ich pozwolenie na pozostanie w Tajlandii zostało anulowane na podstawie artykułu 12(7) ustawy imigracyjnej z 1979 roku.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajlandii wyjaśnia, że przepis ten obejmuje osoby objęte nakazami aresztowania wydanymi przez właściwych urzędników rządów zagranicznych, wśród innych podstaw odmowy wjazdu. Policja powołała się na ten przepis przy cofaniu pozwoleń imigracyjnych podejrzanych.
Funkcjonariusze poinformowali obu mężczyzn o ich prawach i przekazali ich do Wydziału 3 Wydziału Śledczego Biura Imigracyjnego. Władze Tajlandii organizują ich powrót do Chin, gdzie śledczy mają kontynuować sprawę.
Działanie zostało podjęte za pośrednictwem tajlandzkiego systemu imigracyjnego. Zgłoszone aresztowanie i anulowanie pozwolenia na pobyt nie oznaczają, że sąd tajlandzki uznał, iż obaj podejrzani dopuścili się zarzucanego oszustwa inwestycyjnego.
Władze Tajlandii ścigają innych podejrzanych powiązanych z kryptowalutami
Aresztowania nastąpiły po innej operacji imigracyjnej w październiku, dotyczącej obywatela Chin poszukiwanego w związku z podejrzeniem przestępstw finansowych. W tamtej sprawie tajlandzka policja zatrzymała 37-letniego mężczyznę zidentyfikowanego jako Wu w nieruchomości w dzielnicy Saphan Sung w Bangkoku.
Jak crypto.news wcześniej informował, Wu został oskarżony o wymianę kryptowalut i walut obcych dla domniemanej sieci prania pieniędzy powiązanej z transakcjami o wartości ponad 500 milionów juanów. Policja podała, że śledztwo obejmowało ponad 133 rachunki bankowe, a podejrzany osobno stanął w Tajlandii w obliczu zarzutu przekroczenia okresu pobytu.
Odrębne badanie Departamentu Skarbu USA zidentyfikowało oszustwa inwestycyjne w Azji Południowo-Wschodniej w 33 904 raportach o podejrzanej działalności obejmujących 12,7 miliarda dolarów w latach 2023–2025. FinCEN ostrzegł, że suma ta odzwierciedla zgłoszoną podejrzaną działalność, a nie potwierdzone straty poniesione przez ofiary.
Międzynarodowe śledztwa z udziałem Tajlandii również były ukierunkowane na oszustwa inwestycyjne z wykorzystaniem kryptowalut. Wrześniowe porozumienie organów ścigania między USA a Wielką Brytanią obejmowało wymianę informacji wywiadowczych i operacje przeciwko centrom oszustw. Wcześniejszy wielonarodowy wysiłek z udziałem władz tajlandzkich doprowadził do siedmiu aresztowań w Tajlandii i zamrożenia ponad 3,8 miliona dolarów w kryptowalutach powiązanych z domniemanym oszustwem.
