YouTuber i badacz kryptowalut Coffeezilla opublikował obszerne śledztwo dotyczące interesów biznesowych prezydenta Donalda Trumpa, analizując, w jaki sposób przedsięwzięcia kryptowalutowe jego rodziny przyciągnęły setki milionów dolarów od inwestorów, podczas gdy jego administracja nadzoruje tę branżę.
Podsumowanie
- Śledztwo Coffeezilli analizuje biznesy kryptowalutowe Trumpa, inwestycje zagraniczne i powiązania z firmami objętymi nadzorem regulacyjnym.
- Pojazd inwestycyjny ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich powiązany z szejkiem Tahnoonem rzekomo zgodził się nabyć 49% World Liberty Financial za 500 milionów dolarów.
- MGX z Abu Zabi wykorzystało stablecoin USD1 World Liberty Financial do swojej inwestycji o wartości 2 miliardów dolarów w Binance.
- Śledztwo analizuje inwestycję Justina Suna o wartości 75 milionów dolarów, ułaskawienie założyciela Binance Changpenga Zhao oraz zmiany w egzekwowaniu przepisów dotyczących kryptowalut.
- Coffeezilla bada memecoiny rodziny Trumpów, przedsięwzięcia związane z wydobyciem Bitcoina oraz powiązania Donalda Trumpa Jr. z rynkami predykcyjnymi.
Śledztwo, przeprowadzone wspólnie z badaczką kryptowalut Molly White, koncentruje się na World Liberty Financial, memecoinach rodziny Trumpów, inwestycjach zagranicznych oraz relacjach biznesowych z firmami, które znalazły się pod federalnym nadzorem regulacyjnym.
Wśród omówionych najistotniejszych ustaleń znajduje się wcześniej nieujawniona inwestycja o wartości 500 milionów dolarów w World Liberty Financial dokonana przez firmę powiązaną z szejkiem Tahnoonem bin Zayedem Al Nahyanem, doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Inwestycja saudyjskiego księcia o wartości 500 milionów dolarów budzi pytania
Cztery dni przed zaprzysiężeniem Trumpa w styczniu 2025 roku pojazd inwestycyjny powiązany z Tahnoonem zgodził się nabyć 49% udziałów w World Liberty Financial za 500 milionów dolarów, zgodnie ze śledztwem Wall Street Journal analizowanym w raporcie Coffeezilli.
Reporter Wall Street Journal Sam Kessler powiedział Coffeezilli, że transakcja pozostała niejawna, mimo że dotyczyła zagranicznego urzędnika państwowego i biznesu powiązanego z przyszłym prezydentem.
Śledztwo łączy tę inwestycję z MGX, spółką inwestycyjną z Abu Zabi, której przewodniczy Tahnoon, a która następnie wykorzystała stablecoin USD1 World Liberty Financial do ułatwienia swojej inwestycji o wartości 2 miliardów dolarów w giełdę kryptowalut Binance.
W tamtym czasie USD1 był stosunkowo nowym stablecoinem. Jego wybór do tak dużej transakcji zapewnił World Liberty Financial znaczące źródło krążącej podaży i potencjalnych dochodów z rezerw.
Emitenci stablecoinów zazwyczaj osiągają przychody, inwestując rezerwy w krótkoterminowe papiery rządowe i inne aktywa płynne. Kessler wyjaśnił, że utrzymywanie miliardów dolarów w obiegu USD1 mogłoby przynieść firmie znaczne zyski w ciągu kilku lat.
World Liberty Financial odrzuciło sugestie o politycznym faworyzowaniu, utrzymując, że MGX wybrało USD1 ze względu na jego zalety i że firma nie miała wpływu na politykę rządu.
Kontrowersja zbiegła się w czasie z staraniem World Liberty o federalną licencję bankową, co dodatkowo poddało relacje regulacyjne firmy dalszej analizie.
Binance, Justin Sun i decyzje regulacyjne
Śledztwo Coffeezilli analizuje kilka firm kryptowalutowych, których relacje z przedsięwzięciami powiązanymi z Trumpem rozwijały się równolegle ze zmianami w federalnym egzekwowaniu przepisów.
Założyciel Tron, Justin Sun, zainwestował 75 milionów dolarów w World Liberty Financial, będąc jednocześnie objętym cywilną sprawą o oszustwo prowadzoną przez SEC. Następnie został doradcą projektu, choć jego relacje z firmą później pogorszyły się i przerodziły w publiczny spór dotyczący zarządzania tokenem WLFI.
SEC później rozwiązała sprawę dotyczącą Suna i jego firm, podczas gdy administracja Trumpa osobno udzieliła prezydenckiego ułaskawienia założycielowi Binance Changpengowi Zhao.
Binance wcześniej uczestniczyło w transakcji MGX dotyczącej USD1 i wspierało stablecoin poprzez notowania na giełdzie oraz kampanie promocyjne.
Według White działania promocyjne Binance odegrały ważną rolę w adopcji USD1, a niektóre kampanie oferowały klientom roczne zyski na poziomie 20% za posiadanie tokena.
World Liberty utrzymywał, że wzrost USD1 wynika z popytu i zwykłych ustaleń handlowych z platformami kryptowalutowymi.
Coffeezilla zakwestionował nakładanie się tych relacji handlowych i zmian regulacyjnych. World Liberty Financial i zaangażowane strony zaprzeczyły zarzutom o nieprawidłowe ustalenia.
Rozszerzanie działalności kryptowalutowej rodziny Trumpów
Śledztwo śledzi działalność kryptowalutową rodziny aż do uruchomienia memecoina TRUMP na krótko przed powrotem prezydenta do urzędu w styczniu 2025 r.
Coffeezilla wskazał około 600 milionów dolarów wygenerowanych przez token i kolejne 6 milionów dolarów związanych z przedsięwzięciami kryptowalutowymi i NFT Melanii Trump.
White powiedział, że tokeny TRUMP i MELANIA straciły następnie odpowiednio około 95% i 99% swoich szczytowych wartości, pozostawiając wielu inwestorów ze znacznymi stratami.
Poza memecoinami Eric Trump i Donald Trump Jr. zaangażowali się w American Bitcoin, firmę zajmującą się wydobyciem i skarbcem Bitcoinów, utworzoną w drodze transakcji z Hut 8.
Śledztwo analizuje plany skarbca Bitcoinów Trump Media & Technology Group i partnerstwa kryptowalutowe, w tym jej relacje z Crypto.com.
Crypto.com zawarło partnerstwo handlowe z Trump Media po tym, jak SEC zamknęła swoje śledztwo w sprawie giełdy. Firma zaprzeczyła jakiemukolwiek nieprawidłowemu powiązaniu między jej ustaleniami biznesowymi a traktowaniem regulacyjnym.
Trump utrzymywał wcześniej, że jego synowie zarządzają World Liberty Financial i że nie uczestniczy w jej codziennych operacjach.
Rynki predykcyjne i powiązania polityczne
Coffeezilla poświęcił kolejną sekcję zaangażowaniu Donalda Trumpa Jr. w operatorów rynków predykcyjnych Kalshi i Polymarket, firmy działające w branży zmagającej się z ciągłymi sporami prawnymi dotyczącymi kontraktów na wydarzenia.
Trump Jr. pełnił funkcje doradcze związane z obiema firmami, podczas gdy jego firma inwestycyjna, 1789 Capital, wspierała przedsiębiorstwa działające w sektorach zależnych od federalnych kontraktów.
Śledztwo cytowało reportaż ProPublica dotyczący Vulcan Elements, producenta magnesów ziem rzadkich wspieranego przez 1789 Capital, który następnie uzyskał wsparcie federalne.
Przedstawiciele firmy inwestycyjnej utrzymywali, że jej decyzje opierały się na możliwościach handlowych i krajowych priorytetach gospodarczych, zaprzeczając, jakoby powiązania polityczne determinowały wsparcie rządowe.
