Cantor Fitzgerald znalazł się pod ponowną kontrolą ze strony amerykańskiego senatora Richarda Blumenthala, który domaga się szczegółów dotyczących powiązań finansowych banku inwestycyjnego z Tether, w tym zgłoszonego 10 miliardów dolarów udziału i płatności otrzymanych przez sekretarza handlu Howarda Lutnicka.
Podsumowanie
- Senator Richard Blumenthal zażądał od Cantor Fitzgerald ujawnienia dokumentacji partnerstwa z Tether do 23 października 2026 r.
- Cantor podobno posiada pięć procent Tether, a jego udział jest obecnie szacowany na 10 miliardów dolarów.
- Blumenthal domaga się szczegółów dotyczących dochodów Howarda Lutnicka, przeniesienia własności, kontroli sankcji i niezależnych praktyk audytowych.
- Tether twierdzi, że współpraca z władzami pomogła zamrozić około 550 milionów dolarów powiązanych z Iranem w 2026 r.
Blumenthal, najwyższy rangą demokrata w Stałej Podkomisji Śledczej Senatu, wysłał list do przewodniczącego Cantor Brandona Lutnicka 8 października, żądając dokumentacji dotyczącej zysków firmy, usług powierniczych i monitorowania potencjalnych naruszeń sankcji. Senator dał Cantor czas do 23 października na odpowiedź i poprosił o komunikację dotyczącą Howarda Lutnicka przed i po dołączeniu do administracji Trumpa.
Wniosek następuje po wrześniowym śledztwie personelu demokratycznej podkomisji, które zarzuciło, że stablecoin USDT firmy Tether był szeroko stosowany w irańskich sieciach finansowych. Blumenthal szuka informacji o nadzorze Cantor nad emitentem stablecoina, chociaż list nie ustala, że którakolwiek z firm naruszyła prawo USA.
Cantor Fitzgerald stoi w obliczu pytań o 10 miliardów dolarów udziału w Tether
W centrum dochodzenia znajduje się relacja finansowa Cantor Fitzgerald z Tether, która sięga 2021 r., kiedy bank inwestycyjny zaczął posiadać amerykańskie papiery skarbowe zabezpieczające stablecoin USDT.
Partnerstwo później rozszerzyło się na porozumienie właścicielskie. Cantor nabył prawa do zgłoszonego 5% udziału w Tether w 2024 r., podczas kadencji Howarda Lutnicka jako przewodniczącego i dyrektora generalnego.
W swoim liście z 8 października Blumenthal oszacował, że wartość udziału Cantor wzrosła z 600 milionów dolarów do około 10 miliardów dolarów od powrotu prezydenta Donalda Trumpa do urzędu. Szacunek pochodzi z zewnętrznych raportów i nie został potwierdzony przez wycenę spółki publicznej.
Poza udziałem właścicielskim senator twierdził, że Cantor zarabia dziesiątki milionów dolarów rocznie na aktywach, które posiada w imieniu Tether. Zażądał dokumentów pokazujących roczne przychody banku z partnerstwa i ile rodzina Lutnicków otrzymała w tym samym okresie.
Blumenthal napisał, że „lukratywne porozumienia biznesowe Cantor Fitzgerald z Tether odbywają się kosztem bezpieczeństwa narodowego Ameryki”. Oświadczenie to reprezentuje zarzut senatora, a nie ustalenie sądu lub agencji egzekwowania prawa.
List prosi Cantor o ujawnienie swoich usług dla Tether, pozycji inwestycyjnych, ustaleń powierniczych i wszelkich audytów finansowych dotyczących rezerw emitenta stablecoina.
Senator szuka szczegółów dotyczących dochodów Howarda Lutnicka z Tether
Była rola przywódcza Howarda Lutnicka w Cantor stała się kolejnym przedmiotem dochodzenia, szczególnie ustalenia poczynione, gdy wszedł do administracji Trumpa.
Po tym, jak Senat zatwierdził Lutnicka na sekretarza handlu w lutym 2025 r., opuścił swoje stanowiska przywódcze w Cantor. Jego syn Brandon został przewodniczącym, podczas gdy inny syn, Kyle, objął rolę wiceprzewodniczącego.
Blumenthal twierdzi, że sekretarz handlu otrzymał ponad 250 milionów dolarów po powrocie Trumpa do urzędu, w tym 192 miliony dolarów dystrybucji od Cantor Fitzgerald. Liczby te dotyczą zgłoszonego dochodu Lutnicka i nie należy ich traktować jako zysków przypisywanych w całości Tether.
Senator chce, aby Cantor wyjaśnił, w jaki sposób Lutnick przeniósł swoje udziały własnościowe na swoje dzieci i czy Tether zapewnił jakiekolwiek pożyczki lub finansowanie związane z tą transakcją.
Dokumenty dotyczące zaangażowania Lutnicka po opuszczeniu Cantor są częścią wniosku. Blumenthal konkretnie zapytał o komunikację dotyczącą działań fundraisingowych Tether i kwestii regulacyjnych.
Pytania te pojawiają się po wcześniejszej analizie powiązań finansowych Lutnicka z Tether podczas jego procesu zatwierdzania. W styczniu 2025 roku senator Elizabeth Warren kwestionowała, czy jego interesy biznesowe mogą powodować konflikty podczas pełnienia funkcji sekretarza handlu.
Tether stoi w obliczu pytań o domniemane omijanie sankcji na Iran
Dochodzenie finansowe następuje po raporcie z 28 września przygotowanym przez demokratycznych śledczych z Senackiej Stałej Podkomisji ds. Dochodzeń, badającym transakcje kryptowalutowe powiązane z Iranem.
Śledczy przeanalizowali 846 portfeli aktywów cyfrowych objętych sankcjami lub w inny sposób wyznaczonych z powodu podejrzanych powiązań z Iranem i powiązanymi organizacjami. Ich analiza wykazała, że 84% przeprowadziło transakcje wyłącznie lub prawie wyłącznie przy użyciu stablecoina USDT firmy Tether.
Blumenthal twierdził, że Tether nie zamroził niektórych portfeli pomimo publicznie dostępnych informacji łączących je z nielegalnym finansowaniem. Następnie wezwał Departament Skarbu i Departament Sprawiedliwości do zbadania możliwych naruszeń bankowych i sankcyjnych.
Październikowy list senatora rozszerza te pytania na Cantor, domagając się informacji o procedurach przeciwdziałania praniu pieniędzy firmy, monitorowaniu sankcji i należytej staranności wobec Tether.
Zapytał, czy Cantor wymaga niezależnych audytów aktywów emitenta stablecoina i czy bank kiedykolwiek rozważał zakończenie relacji biznesowej.
Tether zakwestionował zarzuty, że nie współpracuje z władzami. W oświadczeniu z 28 września oświadczeniu, firma podała, że pomogła zamrozić około 550 milionów dolarów w USDT powiązanych z Iranem w 2026 roku.
Emitent zidentyfikował ponad 344 miliony dolarów zamrożonych na dwóch adresach w kwietniu i ponad 130 milionów dolarów na czterech portfelach w lipcu. Według Tether, działania te dotyczyły adresów zidentyfikowanych przez władze USA jako powiązane z bankiem centralnym Iranu i sieciami sankcyjnymi.
Dyrektor generalny Tether, Paolo Ardoino, bronił wysiłków firmy na rzecz zgodności, stwierdzając, że „USD₮ nie jest schronieniem dla podmiotów objętych sankcjami, organizacji terrorystycznych ani sieci przestępczych”.
Firma podała, że wsparła ponad 2900 dochodzeń na całym świecie poprzez współpracę z agencjami egzekwowania prawa. Jej zamrożenia aktywów powiązanych z Iranem zostały przeprowadzone wraz z wysiłkami rządu USA wymierzonymi w objęte sankcjami sieci finansowe.
Cantor Fitzgerald musi odpowiedzieć do 23 października
Blumenthal zażądał, aby Cantor zachował dokumentację i komunikację dotyczącą jego partnerstwa z Tether i przesłał odpowiedzi do 23 października 2026 roku.
Wnioski o dokumenty zasadniczo obejmują okres od 1 stycznia 2023 roku do chwili obecnej, chociaż senator domaga się informacji historycznych o tym, kiedy rozpoczęła się ta relacja.
Poza dokumentacją finansową, Cantor musi wyjaśnić, w jaki sposób monitoruje zgodność z sankcjami, jakie kroki podjęto w celu zbadania zarzutów dotyczących Iranu i Rosji oraz jakie są jego procedury przeglądu partnerów biznesowych działających w zagranicznych jurysdykcjach.
Senator zażądał komunikacji między Cantor a członkami Prezydenckiej Rady Doradców ds. Aktywów Cyfrowych, wraz z dokumentacją dotyczącą wsparcia finansowego Tether i potencjalnego pozyskiwania funduszy.
Zgodnie z listem, żądane dokumenty obejmują e-maile, wewnętrzne notatki, notatki ze spotkań, wiadomości elektroniczne, dokumenty finansowe i komunikację z udziałem odpowiednich spółek zależnych i stowarzyszonych.
Blumenthal wysłał list w charakterze wyższego rangą członka mniejszości podkomisji. Wniosek jest częścią dochodzenia kongresowego i nie stanowi formalnego ustalenia, że Cantor lub Tether naruszyły przepisy bankowe lub sankcyjne.
Na dzień 9 października nie zidentyfikowano publicznej odpowiedzi Cantor Fitzgerald na wniosek z 8 października. List senatora nie ogłasza przesłuchania komisji ani nie ustala odrębnego terminu na postępowanie egzekucyjne.
