Współzałożycielka Binance, Yi He, ostrzegła chińskojęzycznych użytkowników kryptowalut przed transferem środków powiązanych z wątpliwymi transakcjami w Mjanmie, Kambodży i nieformalnymi transakcjami USDT, twierdząc, że podejrzane wpłaty mogą skutkować zamrożeniem przez organy ścigania.
Podsumowanie
- Yi He ostrzegła użytkowników Binance przed podejrzanymi transakcjami USDT i transferami dotyczącymi Mjanmy i Kambodży.
- Binance twierdzi, że systemy zgodności mogą oznaczać ryzykowne adresy kryptowalut, zanim wpłaty dotrą do platformy giełdowej.
- Użytkownicy otrzymujący środki dla przyjaciół lub krewnych mogą podlegać dodatkowym kontrolom źródła pochodzenia środków w ramach istniejących procedur.
- Zamrożenia przez organy ścigania mogą wiązać się z długotrwałymi dochodzeniami, przy czym Binance nie jest w stanie samodzielnie zwolnić ograniczonych aktywów.
- Ostrzeżenie pojawiło się podczas przywracania wypłat w Binance po poważnym naruszeniu bezpieczeństwa kryptowalut z 29 października.
W poście na X Yi He wskazała kilka sytuacji, w których klienci powinni unikać wysyłania kryptowalut do Binance. Jej przykłady obejmowały przecenione USDT kupione od znajomych, tokeny otrzymane przez krewnych, przychody z działalności gospodarczej w Mjanmie, płatności pobrane w Kambodży oraz środki tymczasowo przenoszone przez konta w imieniu innych osób.
Ostrzeżenie dotyczy pochodzenia środków i ich powiązań z innymi portfelami, nawet gdy konto otrzymujące kryptowalutę nie uczestniczyło bezpośrednio w podejrzanym działaniu. Yi He powiedziała, że systemy zgodności Binance mogą zidentyfikować ryzykowne adresy, zanim wpłaty dotrą do giełdy.
Yi He ostrzega użytkowników Binance przed podejrzanymi transferami
Wśród transakcji, które wskazała, znalazły się nieformalne ustalenia, w których jedna osoba otrzymuje kryptowalutę lub obsługuje płatności za kogoś innego bez jasnego zrozumienia, skąd pochodzą pieniądze.
Yi He szczególnie wymieniła „pieniądze z prowadzenia działalności gospodarczej w Mjanmie” i „pieniądze pobrane w Kambodży” w przetłumaczonym poście. Umieściła te przykłady obok przecenionych zakupów USDT i transferów dotyczących krewnych lub znajomych.
Ostrzeżenie nie opisywało całej działalności komercyjnej dotyczącej tych krajów jako nielegalnej. Zamiast tego Yi He wezwała użytkowników do unikania wysyłania środków z wymienionych okoliczności, gdy ich pochodzenie lub historia transakcji budzą obawy.
„Binance ma surowe globalne standardy zgodności” – powiedziała Yi He, dodając, że powiązane adresy mogą już mieć oznaczenia ryzyka, zanim kryptowaluta dotrze na platformę.
Ostrzegła, że organy ścigania mogą zamrozić środki powiązane z podejrzaną działalnością. Takie przypadki mogą wiązać się z długotrwałymi dochodzeniami, a giełda może nie mieć uprawnień do zwolnienia aktywów objętych oficjalnymi ograniczeniami.
Post nie wskazywał konkretnych kont klientów, nie ogłaszał nowego regionalnego zakazu wpłat ani nie ujawniał, ilu użytkowników doświadczyło zamrożeń związanych z wymienionymi przez nią przykładami.
Binance stosuje screening portfeli i kontrole źródła pochodzenia środków
Istniejące procedury zgodności Binance wymagają od klientów dostarczenia informacji o pochodzeniu wpłat, gdy transakcje wywołają dalsze badanie.
Zgodnie z jej wytycznymi dotyczącymi źródła pochodzenia środków giełda rozróżnia zgromadzony majątek klienta od pochodzenia konkretnej wpłaty. Posiadacze kont mogą zatem potrzebować wyjaśnienia, skąd pochodziły poszczególne transfery kryptowalut, nawet po zakończeniu weryfikacji tożsamości.
Proces żądania informacji przez giełdę obejmuje nietypową aktywność na koncie, transakcje powiązane z adresami portfeli wysokiego ryzyka i możliwe naruszenia jej warunków użytkowania.
Klienci mogą napotkać tymczasowe ograniczenia konta w trakcie przeprowadzania weryfikacji. Binance twierdzi, że niektóre ograniczenia można rozwiązać, przesyłając wymaganą dokumentację, chociaż przypadki związane z nakazami organów ścigania podlegają odrębnym procedurom.
Opublikowane przez giełdę wytyczne dotyczące skradzionych środków stanowią, że nie może ona samodzielnie zwolnić aktywów objętych odpowiednim oficjalnym nakazem zamrożenia.
Binance nie poinformował publicznie, czy najnowsze ostrzeżenie Yi He wprowadza dodatkowe zasady weryfikacji, czy zmienia istniejące progi zgodności dla transakcji związanych z Mjanmą i Kambodżą.
Mjanma i Kambodża pod lupą z powodu środków z oszustw kryptowalutowych
Kraje wymienione w ostrzeżeniu Yi He pojawiły się w międzynarodowych dochodzeniach dotyczących oszustw kryptowalutowych, podziemnej bankowości i sieci prania pieniędzy.
Dochodzenie FinCEN z września 2026 r. objęło 12,7 miliarda dolarów zgłoszonej działalności finansowej związanej z południowoazjatyckimi oszustwami inwestycyjnymi w kryptowaluty. Raport opisywał, w jaki sposób sieci przestępcze wykorzystywały pośredników, słupy finansowe i giełdy kryptowalut do transferu podejrzanych dochodów.
W kwietniu Departament Sprawiedliwości USA ogłosił zarzuty karne dotyczące kompleksu oszustw inwestycyjnych w kryptowaluty w Mjanmie oraz plany kolejnej operacji w Kambodży. Władze podały, że szersze działania egzekucyjne obejmowały około 700 milionów dolarów zajętych kryptowalut oraz przejęcie setek oszukańczych stron internetowych.
Kambodża zmierzyła się z odrębnymi dochodzeniami dotyczącymi sieci Huione, którą władze USA oskarżyły o pomoc w przetwarzaniu dochodów z oszustw internetowych.
W kwietniu 2026 r. crypto.news relacjonował ekstradycję byłego prezesa Huione Group do Chin w związku z zarzutami dotyczącymi oszustw i prania pieniędzy.
Te dochodzenia stanowią kontekst dla lokalizacji wymienionych w ostrzeżeniu Yi He, ale nie dowodzą, że konkretne opisane przez nią transakcje były powiązane z jakąkolwiek zidentyfikowaną organizacją przestępczą.
Ostrzeżenie pojawia się w trakcie odzyskiwania wypłat po ataku hakerskim na Binance
Ostrzeżenie dotyczące zgodności pojawia się, gdy Binance kontynuuje przywracanie usług wypłat po naruszeniu bezpieczeństwa z 29 października, które dotknęło około 6,34 miliarda dolarów w aktywach cyfrowych.
1 listopada giełda wznowiła wybrane wypłaty w głównych sieciach blockchain, w tym Bitcoin, Ethereum i Solana.
Jej ogłoszenie o odzyskiwaniu z 3 listopada rozszerzyło ponowne otwarcie na dodatkowe tokeny Ethereum i Solana, podczas gdy inne aktywa pozostały objęte kontrolami bezpieczeństwa.
Binance poinformował w swojej aktualizacji dotyczącej incydentu z 3 listopada, że do 31 października uzupełnił 98% dotkniętych aktywów tokenowych i zamroził lub przechwycił około 2,85 miliarda dolarów w kryptowalutach powiązanych z atakiem.
Giełda przypisała incydent naruszeniu infrastruktury i podała, że wzmacnia zabezpieczenia portfeli, współpracując z organami ścigania i firmami zajmującymi się analizą blockchain.
Wpis Yi He z 8 listopada nie łączył ostrzeżenia o podejrzanych depozytach z atakiem ani nie sugerował, że tymczasowe ograniczenia wypłat wynikały z opisanych przez nią obaw dotyczących zgodności.
