Le Royaume-Uni a sanctionné trois plateformes d'échange de cryptomonnaies, deux plateformes de paiement et une personne dans un ensemble de 38 désignations du 8 octobre ciblant les services financiers, les revenus pétroliers et les fournisseurs accusés de soutenir la guerre de la Russie en Ukraine.
Résumé
- Trois plateformes d'échange de cryptomonnaies, deux plateformes de paiement et une personne font face à de nouvelles sanctions britanniques.
- Les autorités britanniques soupçonnent deux plateformes ciblées d'avoir traité ou facilité des transactions impliquant le réseau A7.
- Le Trésor américain a sanctionné A7 le 1er octobre, tandis que le FinCEN a proposé des restrictions distinctes sur les transferts associés.
- Le paquet de juillet de l'UE a étendu les interdictions de transaction à 14 plateformes liées aux cryptomonnaies dans six juridictions.
Le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement a annoncé les mesures le 8 octobre, déclarant soupçonner les entreprises financières ciblées d'aider la Russie à contourner les sanctions. Le département a déclaré que deux des plateformes avaient traité ou facilité des transactions avec A7, un réseau financier qu'il a décrit comme soutenu par le Kremlin.
Les sanctions britanniques ciblent les plateformes d'échange de cryptomonnaies et les fournisseurs de paiement
Selon les détails des sanctions cités dans le rapport fourni, les cibles incluent Xeltox Enterprises, liée aux services de cryptomonnaies Cryptomus et Heleket, ainsi que TokenSpot, Processing KG et Tsunami Payments.
Le rapport identifie TokenSpot, Processing KG et Tsunami Payments comme des entreprises basées au Kirghizistan et nomme le directeur de Processing KG, Ulan Bukabaev, comme la personne sanctionnée. Dans son annonce, le Foreign Office a déclaré que trois des plateformes ciblées avaient des liens avec le Kirghizistan.
Pour les restrictions financières, les orientations du Bureau de la mise en œuvre des sanctions financières expliquent que les gels d'avoirs interdisent les transactions avec les fonds et ressources économiques couverts, sous réserve des exemptions ou licences applicables. Le bureau inclut explicitement les crypto-actifs parmi les actifs couverts par les sanctions financières.
Selon les mêmes orientations, les sanctions britanniques s'appliquent aux personnes et aux entreprises opérant sur le territoire britannique, ainsi qu'aux ressortissants britanniques et aux entreprises établies en vertu du droit britannique, où qu'elles opèrent. L'OFSI déclare également que les restrictions pertinentes peuvent s'étendre aux entreprises détenues ou contrôlées par une personne désignée.
Le Foreign Office a déclaré qu'A7 prétendait avoir déplacé plus de 90 milliards de dollars en 2025. Les autorités britanniques ont présenté ce chiffre comme une affirmation du réseau lui-même et ont accusé A7 de fournir des canaux pour des transactions restreintes en vertu des sanctions contre le secteur financier russe.
Des mesures d'application antérieures avaient déjà ciblé des parties de cette infrastructure. Le 26 mai, crypto.news a rapporté des sanctions britanniques contre des entreprises de cryptomonnaies et financières liées à la Russie, enregistrées aux Émirats arabes unis, en Géorgie et au Kirghizistan.
Selon ce rapport, les autorités britanniques ont accusé le réseau d'acheminer des paiements via des systèmes financiers étrangers et de soutenir des activités d'approvisionnement. Les restrictions de mai comprenaient des gels d'avoirs et des interdictions pour les entreprises britanniques de traiter des paiements ou de maintenir des relations de banque correspondante impliquant des entités désignées.
Les restrictions américaines couvrent déjà le réseau A7
Aux États-Unis, le Trésor a annoncé une action distincte contre A7 le 1er octobre dans le cadre de l'opération Economic Outcast. Le département a déclaré que l'OFAC avait désigné le réseau comme une organisation criminelle transnationale, tandis que le FinCEN a proposé des restrictions sur les transferts impliquant des entreprises agissant comme ses agents de paiement à l'étranger.
Le Trésor a déclaré que la désignation bloque les biens d'A7 situés aux États-Unis ou détenus par des personnes américaines. Selon le département, les entités détenues à 50 % ou plus par des personnes bloquées sont également bloquées, et les transactions impliquant des biens couverts sont généralement interdites, sauf autorisation ou exemption.
Pour les institutions financières américaines, la restriction de transfert du FinCEN reste une proposition plutôt qu'une règle achevée. Le Trésor a déclaré que la période de commentaires publics se terminerait 30 jours après la publication de l'avis dans le Federal Register.
Un rapport du 2 octobre sur les sanctions américaines contre A7 détaillait la conclusion du FinCEN selon laquelle des agents liés au réseau ont traité plus de 17 milliards de dollars de transactions libellées en dollars entre janvier 2025 et juin 2026.
Selon cette couverture, la mesure proposée couvre les fonds conventionnels et les monnaies virtuelles convertibles. Le FinCEN a également publié une alerte décrivant des registres commerciaux suspects, des transactions à volume élevé inexpliquées et des circuits de paiement impliquant plusieurs pays comme des indicateurs que les institutions devraient examiner.
Le rapport citait le secrétaire au Trésor Scott Bessent avertissant que les facilitateurs de financements illicites pourraient « perdre l'accès au système financier américain ».
Pour les opérations cryptographiques du réseau, le Trésor a identifié A7A5 comme un jeton bloqué adossé au rouble émis par Old Vector LLC, que les autorités américaines ont sanctionné en août 2025. Le département a déclaré qu'A7 a créé le jeton pour permettre aux membres du réseau de réaliser des transactions internationales tout en générant des revenus pour les fournisseurs d'infrastructures sanctionnés.
Les interdictions de transactions de l'UE couvrent 14 plateformes cryptographiques
Les autorités européennes ont adopté leurs propres restrictions le 23 juillet, lorsque le Conseil de l'Union européenne a approuvé son 21e paquet de sanctions contre la Russie.
Le Conseil a déclaré que le paquet ajoutait 218 inscriptions, comprenant 48 individus et 170 entités, son plus grand lot de nouvelles inscriptions individuelles en quatre ans. Il a également étendu les interdictions de transactions à 14 plateformes liées aux cryptomonnaies opérant en Géorgie, au Panama, aux Émirats arabes unis, aux Îles Marshall, au Kirghizistan et au Belarus.
Dans la couverture du 24 juillet des restrictions de transactions visant HTX, Reuters a identifié 18 entreprises de cryptomonnaies sur la liste publiée, tandis que le Conseil comptait 14 plateformes. Le rapport distinguait le nombre d'entreprises des services que ces entreprises exploitaient.
Selon cette couverture, les services ciblés comprenaient HTX, BitPapa, EXMO, Rapira, A7 Africa et A7 Nigeria. Reuters a rapporté que la mesure de l'UE contre HTX imposait des restrictions de transactions sans exiger de gel des avoirs.
Parallèlement à ces inscriptions, le Conseil a introduit un mécanisme permettant de restreindre les services cryptographiques dans des pays tiers lorsque les autorités déterminent que des fournisseurs aident la Russie à contourner les sanctions. L'annonce de juillet a également identifié quatre désignations liées à A7, y compris ses liens avec l'Afrique.
Les compagnies pétrolières et les fournisseurs militaires font également face à des restrictions britanniques
En dehors des services financiers, le Foreign Office a nommé les compagnies pétrolières russes Zarubezhneft et INK Capital dans le paquet du 8 octobre. Selon le département, les sanctions britanniques couvrent désormais plus de 90 % de la capacité totale de production pétrolière de la Russie.
L'annonce a également désigné 12 pétroliers supplémentaires accusés d'opérer au sein de la flotte fantôme de la Russie, portant le nombre de navires sanctionnés par la Grande-Bretagne à plus de 600. Le Foreign Office a décrit des pratiques d'expédition trompeuses et des pavillons de complaisance parmi les méthodes utilisées pour contourner les restrictions.
Pour les chaînes d'approvisionnement militaires, le département a répertorié 17 entités et individus impliqués dans des biens classés par le Royaume-Uni, les États-Unis et l'UE comme importants pour l'effort de guerre de la Russie.
Selon l'annonce, ces cibles comprennent des importateurs russes de machines-outils, d'électronique et de matériaux utilisés dans la production de missiles balistiques et de drones, ainsi qu'un ressortissant européen associé à une entreprise d'un pays tiers exportant des machines-outils vers la Russie.
