En bref
- Le FinCEN du Trésor américain a émis une ordonnance coupant MEXC Global, une plateforme d'échange de crypto parmi les 20 premières, du système financier américain, l'accusant de faciliter au moins 16 milliards de dollars de transactions illicites liées à l'évasion de sanctions et à la cybercriminalité.
- Le FinCEN a cité de « graves déficiences » dans les contrôles anti-blanchiment de MEXC, notant qu'elle a effectué des transactions avec les plateformes russes sanctionnées Garantex et Grinex aussi récemment qu'en juin 2026.
- Cela prolonge une répression contre l'évasion de sanctions, du réseau russe A7 Network à Nobitex iranien.
Le département du Trésor américain a décidé de couper la plateforme d'échange de crypto MEXC Global du système financier américain, l'accusant de faciliter au moins 16 milliards de dollars de transactions illicites liées à l'Iran, à la Corée du Nord et à la Russie.
Dans une ordonnance émise vendredi par l'intermédiaire de son Financial Crimes Enforcement Network, le Trésor a déclaré que MEXC, l'une des 20 plus grandes plateformes d'échange de crypto au monde, servait de principal canal pour l'évasion de sanctions et la cybercriminalité.
Cette action, qui s'inscrit dans un effort plus large baptisé Opération Economic Outcast, interdit aux institutions financières américaines de traiter tout transfert de fonds vers ou depuis la plateforme. Elle prend effet 30 jours après sa publication au Federal Register.
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Clôture : 1 janv. 2027, 03:59 UTC
« Les institutions financières ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre : soit vous soutenez le régime iranien, soit vous avez accès au système financier américain », a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent dans un communiqué, promettant de continuer à couper les « bouées de sauvetage économiques » du régime et ses tentatives d'utiliser les actifs numériques pour contourner les sanctions.
Fondée en 2018, MEXC traite plus d'un milliard de dollars de transactions quotidiennes, détient environ 5 milliards de dollars de réserves et propose plus de 3 000 jetons, selon le FinCEN. Entre mai 2021 et mai 2026, le FinCEN a déclaré que la plateforme avait déplacé au moins 16 milliards de dollars liés à des activités illicites, dont près de 1,5 milliard de dollars liés au contournement des sanctions russes, avec 232 millions de dollars en transactions directes avec des entités sanctionnées. L'agence a désigné MEXC comme une « préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent » en lien avec le financement illicite russe.
Bien qu'elle revendique publiquement des contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et interdise les utilisateurs dans des pays comme l'Iran et la Corée du Nord, la conformité de MEXC était entachée de « graves lacunes », selon le FinCEN.
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La plateforme d'échange effectuait encore des transactions avec la plateforme d'échange russe sanctionnée Garantex et son successeur Grinex aussi récemment qu'en juin 2026, plus de quatre ans après la première désignation de Garantex. Elle a également traité environ 200 millions de dollars liés à la stablecoin A7A5 et environ 22 millions de dollars au bénéfice de la banque centrale iranienne et de son Corps des gardiens de la révolution islamique.
Ces liens placent MEXC en plein cœur d'un vaste écosystème d'évasion des sanctions que le Trésor démantèle pièce par pièce.
Le mois dernier, le département a désigné le réseau russe A7 comme organisation criminelle transnationale et a proposé de couper ses sociétés écrans du système financier américain, signalant plus de 179 milliards de dollars de transactions via son jeton A7A5 adossé au rouble, dont une grande partie transitait par Garantex et Grinex.
La même campagne a atteint le secteur crypto iranien, où le Trésor a obtenu le pouvoir étendu de sanctionner quiconque y opère et a inscrit sur liste noire la plateforme d'échange iranienne Nobitex pour son rôle dans l'acheminement de cryptomonnaies vers les Gardiens de la révolution (IRGC).
Le décret s'appuie sur une disposition du Combating Russian Money Laundering Act plutôt que sur une désignation de sanctions standard, un outil que le FinCEN utilise de plus en plus pour couper l'infrastructure crypto qui opère en dehors du système bancaire correspondant.
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