La police thaïlandaise a arrêté deux ressortissants chinois accusés d'être impliqués dans un système pyramidal d'investissement en cryptomonnaies qui aurait causé plus de 3,2 milliards de bahts (92 millions de dollars) de pertes.
Résumé
- La police de l'immigration thaïlandaise a arrêté deux ressortissants chinois à Bangkok le 12 novembre pour un présumé système pyramidal d'investissement en cryptomonnaies.
- Les autorités chinoises ont lié le présumé système à des pertes dépassant 3,2 milliards de bahts, soit environ 92 millions de dollars.
- Les suspects, âgés de 52 et 28 ans, étaient recherchés en vertu de mandats d'arrêt chinois datés du 18 décembre 2025.
- Les enquêteurs ont retrouvé le couple dans un condominium de Bangkok grâce aux dossiers de voyage et d'hébergement.
- La Thaïlande a révoqué l'autorisation de séjour des deux suspects et coordonne leur retour en Chine pour des poursuites judiciaires.
Selon un rapport de police du 12 novembre, les suspects, un homme de 52 ans et une femme de 28 ans, ont été détenus à Bangkok après que les agents les ont fait correspondre à des mandats d'arrêt chinois. La Thaïlande a révoqué leur autorisation de rester dans le pays et coordonne leur retour en Chine pour la suite des poursuites judiciaires.
Les suspects ont été identifiés dans le rapport de police thaïlandais comme M. Xu et Mme Ni, leurs noms étant tenus secrets. Les autorités chinoises allèguent que le couple a aidé à tromper des personnes pour qu'elles investissent de l'argent dans des cryptomonnaies par le biais d'une opération de type pyramidal. Aucune condamnation ni décision établissant leur implication individuelle n'a été rapportée.
La police thaïlandaise retrouve les suspects de fraude crypto dans un condominium de Bangkok
Les mandats ont été émis par les autorités de sécurité publique de Changde, dans la province du Hunan, le 18 décembre 2025. L'affaire était toujours active en Chine lorsque les agents de l'immigration thaïlandaise ont reçu l'information que les deux suspects séjournaient à Bangkok.
Les agents ont placé le bâtiment sous surveillance et ont attendu que les suspects apparaissent à l'extérieur. Ils se sont approchés du couple, ont demandé leurs pièces d'identité et ont eu recours à un interprète chinois pour vérifier leurs passeports par rapport aux informations fournies par les autorités chinoises.
Les enquêteurs ont confirmé que les deux personnes correspondaient aux détails des mandats. Les dossiers de police ont montré que les deux étaient entrés en Thaïlande par l'aéroport de Suvarnabhumi, bien que les responsables n'aient pas précisé quand ils sont arrivés ni depuis combien de temps ils vivaient dans le condominium.
Le commissaire à l'immigration, le lieutenant-général Nopasin Poolsawat, a déclaré que l'opération s'inscrivait dans la politique de la Thaïlande de poursuivre les ressortissants étrangers recherchés dans d'autres juridictions. Il a décrit la coopération avec les agences d'application de la loi étrangères comme faisant partie du travail du bureau contre la criminalité transnationale.
Les mandats chinois font état de pertes dépassant 92 millions de dollars
Les enquêteurs chinois accusent les suspects d'avoir dirigé ou participé à un système qui encourageait le public à investir dans des cryptomonnaies. Le préjudice financier rapporté dépasse 3,2 milliards de bahts, soit environ 92 millions de dollars.
Ce chiffre représente les pertes alléguées dans l'enquête chinoise, et non un montant que les autorités thaïlandaises auraient déclaré avoir récupéré. Les rapports de police publiés n'ont pas identifié le nom d'une plateforme de trading, de cryptomonnaies spécifiques, d'un nombre de clients ou de portefeuilles numériques associés aux accusations.
Ils n'ont pas donné de compte rendu détaillé de la manière dont les fonds des investisseurs ont été collectés, des promesses faites aux clients ou de la façon dont l'argent a circulé après la collecte. Les descriptions utilisées par les autorités qualifient l'activité alléguée de système pyramidal impliquant des investissements en cryptomonnaies.
Les rapports de police n'ont identifié aucune saisie d'actifs liée aux arrestations de Bangkok. Les développements rapportés concernent l'identité des suspects, les mandats chinois et leur statut migratoire, les allégations de fraude sous-jacentes étant laissées aux procédures en Chine.
La Thaïlande révoque l'autorisation de séjour des suspects
Après avoir confirmé les mandats, les officiers thaïlandais ont informé les deux suspects que leur autorisation de rester en Thaïlande avait été annulée en vertu de l'article 12(7) de la loi sur l'immigration de 1979.
Le ministère des Affaires étrangères de Thaïlande explique que cette disposition couvre les personnes faisant l'objet de mandats d'arrêt émis par les autorités compétentes de gouvernements étrangers, parmi d'autres motifs de refus d'entrée. La police s'est appuyée sur cette disposition pour révoquer les autorisations d'immigration des suspects.
Les officiers ont informé le duo de leurs droits légaux et les ont transférés à la Division 3 de la Division des enquêtes du Bureau de l'immigration. Les autorités thaïlandaises organisent leur retour en Chine, où les enquêteurs devraient poursuivre l'affaire.
La mesure a été prise par le biais du système d'immigration thaïlandais. L'arrestation signalée et l'annulation de l'autorisation de séjour ne constituent pas une conclusion d'un tribunal thaïlandais selon laquelle les deux suspects ont commis la fraude à l'investissement alléguée.
Les autorités thaïlandaises poursuivent d'autres suspects de crimes liés aux cryptomonnaies
Ces arrestations font suite à une autre opération d'immigration en octobre impliquant un ressortissant chinois recherché pour des crimes financiers présumés. Dans cette affaire, la police thaïlandaise a détenu un homme de 37 ans identifié comme Wu dans une propriété du district de Saphan Sung à Bangkok.
Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, Wu était accusé d'échanger des cryptomonnaies et des devises étrangères pour un réseau de blanchiment présumé lié à plus de 500 millions de yuans de transactions. La police a déclaré que l'enquête impliquait plus de 133 comptes bancaires, tandis que le suspect faisait séparément l'objet d'une allégation de dépassement de séjour en Thaïlande.
Des recherches distinctes du Trésor américain ont identifié des arnaques à l'investissement en Asie du Sud-Est dans 33 904 rapports d'activités suspectes couvrant 12,7 milliards de dollars entre 2023 et 2025. Le FinCEN a averti que le total représentait des activités suspectes signalées, et non des pertes confirmées subies par les victimes.
Des enquêtes internationales impliquant la Thaïlande ont également ciblé la fraude à l'investissement en cryptomonnaies. Un accord d'application de la loi de septembre entre les États-Unis et le Royaume-Uni couvrait le partage de renseignements et les opérations contre les centres d'arnaque. Un effort multinational antérieur impliquant les autorités thaïlandaises a abouti à sept arrestations en Thaïlande et au gel de plus de 3,8 millions de dollars en cryptomonnaies liées à une fraude présumée.
