L'Italie démantèle une « banque secrète » mafieuse qui blanchissait de l'argent via les cryptomonnaies et saisit 24 M$

La police italienne a arrêté 30 personnes accusées de gérer une banque souterraine au service du crime organisé depuis une entreprise de location de voitures près de Milan, et a saisi 21 millions d'euros (environ 23,6 millions de dollars) en espèces, soldes bancaires, cryptomonnaies, bateaux, bijoux et montres de luxe, a rapporté mercredi l'agence de presse italienne ANSA.

L'opération, menée par la Guardia di Finanza, la police financière italienne, sur ordre des procureurs antimafia de Milan, visait des suspects liés à la 'Ndrangheta, à la Camorra et à des groupes de criminalité organisée de Foggia, dans le sud de l'Italie. Seize personnes ont été placées en garde à vue et 14 sous assignation à résidence, dont deux personnes arrêtées en Espagne et une en Suisse.

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Selon les enquêteurs, l'entreprise de Pero, en périphérie de Milan, était dirigée par trois Italiens : deux contacts de longue date des clans de la 'Ndrangheta de Crotone, tous deux déjà condamnés dans le cadre d'enquêtes antérieures sur la mafia, et un membre du clan Casalesi de la Camorra. Des complices chinois et albanais ont contribué à faire fonctionner le réseau, ont indiqué les procureurs.

Des sociétés écrans ont émis plus de 110 millions d'euros de factures pour des services jamais fournis, permettant aux entreprises de réduire leurs impôts. Ces sociétés payaient par virement bancaire et recevaient l'argent en retour en espèces, moins une commission. Le réseau a transféré environ 68 millions d'euros à l'étranger, selon les procureurs.

Les fonds collectés sur les comptes des sociétés écrans ont été envoyés à des banques au Luxembourg, en Lituanie et en Allemagne, puis acheminés via des plateformes d'échange de cryptomonnaies vers des portefeuilles contrôlés par le réseau, a rapporté Bloomberg. Les trafiquants de drogue qui remettaient des espèces recevaient en retour des cryptomonnaies ou des virements bancaires internationaux, et le réseau gérait également l'argent volé aux victimes d'arnaques en ligne à l'investissement en cryptomonnaies, selon le rapport.

L'unité de fraude technologique de la Guardia di Finanza a soutenu l'enquête, qui est exposée dans une ordonnance judiciaire de plus de 500 pages.

Parmi les personnes arrêtées figure un inspecteur de la Guardia di Finanza, placé en résidence surveillée pour des accusations de corruption, selon le média calabrais LaC News24. Les enquêteurs ont également accusé un employé du tribunal de Milan d'avoir divulgué des informations sur des enquêtes en cours, et un avocat ainsi qu'un ancien membre de la police financière figurent parmi les personnes impliquées dans l'affaire.

La mafia et la crypto

Les autorités italiennes avertissent depuis des années que le crime organisé adopte les actifs numériques. En 2021, la Direction italienne des enquêtes antimafia a déclaré que « toutes les organisations criminelles, y compris celles de type mafieux, ont intérêt à utiliser ces instruments pour leurs affaires », et a décrit la 'Ndrangheta, le syndicat criminel le plus puissant d'Italie, comme « de plus en plus adaptée aux outils modernes comme la cryptomonnaie et le deep web ».