En bref

  • La Direction de l'application des lois sur les changes de l'Inde a perquisitionné trois locaux liés aux plateformes d'échange de cryptomonnaies CoinDCX et Delta Exchange à Bengaluru pour des violations présumées des règles de change.
  • L'agence allègue que CoinDCX convertissait les roupies des utilisateurs en USDT et exécutait leurs transactions sur Binance, KuCoin, Bybit et Gate.io via une « entité de façade » costaricienne.
  • Elle a déclaré que les transactions transfrontalières s'élevaient à des milliers de crores de roupies, et que les transactions d'actions tokenisées étaient acheminées vers la plateforme d'échange Hyperliquid.

La Direction de l'application des lois sur les changes de l'Inde a perquisitionné trois locaux à Bengaluru liés aux plateformes d'échange de cryptomonnaies CoinDCX et Delta Exchange, alléguant que les plateformes ont effectué des transactions transfrontalières non autorisées d'une valeur de centaines de millions de dollars via des produits dérivés de cryptomonnaies et des actifs tokenisés.

Les perquisitions ont été effectuées les 4 et 5 novembre en vertu de la loi indienne sur la gestion des changes (FEMA), a déclaré l'agence, principal enquêteur indien en matière de criminalité financière, dans un communiqué daté du 6 novembre, qu'elle a partagé sur X jeudi.

L'enquête cible Neblio Technologies, qui exploite CoinDCX, et Excelium Technologies, qui gère Delta Exchange. Les deux plateformes proposaient des contrats à terme et des options sur des jetons cryptographiques et faisaient ouvertement la publicité de transactions sur des actions tokenisées de sociétés étrangères, bien qu'elles ne soient pas autorisées à le faire, selon l'agence.

Comment les transactions auraient fonctionné

La Direction de l'application des lois sur les changes a allégué que CoinDCX utilisait des stablecoins tels que l'USDT pour effectuer des transactions pour ses utilisateurs sur des plateformes d'échange de cryptomonnaies étrangères, notamment Binance, KuCoin, Bybit et Gate.io, contournant ainsi le cadre indien pour l'envoi de fonds à l'étranger.

Lorsque les utilisateurs déposaient des roupies et passaient des ordres au comptant ou sur produits dérivés, CoinDCX convertissait les fonds en USDT et ouvrait des positions correspondantes sur les plateformes d'échange étrangères, a indiqué l'agence. Les transactions passaient par des comptes détenus au nom d'une entité de groupe basée au Costa Rica, qu'elle a qualifiée d'entité fictive, et étaient effectuées directement depuis CoinDCX via des API.

Les transactions sur des actions tokenisées de sociétés telles qu'Apple, Google et Tesla étaient en fait des positions sur produits dérivés ouvertes sur la plateforme d'échange décentralisée Hyperliquid, selon l'agence.

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La Direction de l'application des lois a allégué que les transactions transfrontalières dans chacun de ces domaines s'élevaient à des centaines de millions de dollars. Elle a également déclaré que CoinDCX détient des actifs cryptographiques dans des comptes d'entreprise sur des bourses étrangères, et a payé des dizaines de millions de dollars de frais à ces plateformes en USDT, en violation de la FEMA.

L'agence a déclaré qu'une grande part du trading de produits dérivés de Delta Exchange était exécutée via CoinDCX, et que Delta Exchange avait transféré des dizaines de millions de dollars à ses entités de groupe à l'étranger, ce qui fait l'objet d'une enquête. Leurs produits fintech semblent également contrevenir aux lois indiennes sur les valeurs mobilières et à la réglementation bancaire centrale, a-t-elle ajouté, précisant que son enquête était en cours.

CoinDCX a déclaré dans un tweet le 6 novembre que des responsables de la Direction de l'application des lois (Enforcement Directorate) avaient visité son bureau de Bengaluru « dans le cadre d'une enquête de routine » le 4 novembre, et qu'elle avait pleinement coopéré. La plateforme d'échange a déclaré opérer « en stricte conformité avec toutes les lois indiennes applicables, y compris la FEMA », et respecter ses obligations en matière de KYC, de lutte contre le blanchiment d'argent et de déclaration en tant qu'entité enregistrée auprès de l'Unité de renseignement financier de l'Inde. Les opérations de trading, les dépôts et les retraits sur la plateforme restent pleinement opérationnels, a-t-elle ajouté.

Delta Exchange a déclaré dans son propre tweet le 6 novembre qu'elle avait pleinement coopéré avec les responsables, et que son activité « n'implique aucun transfert transfrontalier de VDA sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit », utilisant le terme indien pour désigner les crypto-actifs. Elle a déclaré exploiter une plateforme d'échange dédiée réglée en roupies uniquement pour les utilisateurs indiens, être enregistrée auprès de l'Unité de renseignement financier de l'Inde depuis 2023, et que les opérations de trading, les dépôts et les retraits fonctionnaient normalement.

Une année mouvementée pour CoinDCX

L'enquête s'ajoute à une période difficile pour CoinDCX, l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-actifs en Inde. Le mois dernier, elle a confirmé une perte de 16 millions de dollars liée à des portefeuilles retirés, quelques jours après que le cofondateur et PDG Sumit Gupta a qualifié de « fausse alerte » les informations faisant état d'une violation. Cela faisait suite à une exploitation d'environ 44 millions de dollars en juillet 2025.

Coinbase, qui a investi dans CoinDCX depuis 2020, a obtenu l'approbation du régulateur indien de la concurrence pour augmenter sa participation minoritaire dans la société mère de la plateforme d'échange.

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