Les autorités du Ghana et du Nigeria ont arrêté 28 suspects lors d'une opération internationale de répression des réseaux de fraude en ligne, les plateformes d'échange de cryptomonnaies Binance et Coinbase figurant parmi les entreprises privées ayant aidé les enquêteurs à identifier plus de 11 millions de dollars de fonds potentiellement gelables.
Résumé
- Les autorités ont arrêté 28 suspects au Ghana et au Nigeria lors d'une opération internationale de répression des réseaux d'escroquerie en ligne.
- Des entreprises privées ont identifié plus de 11 millions de dollars potentiellement disponibles pour gel, et non des sommes confirmées comme récupérées.
- Coinbase a déclaré avoir empêché plus de 415 000 dollars de pertes potentielles dues à la fraude et identifié plus de 65 victimes.
- La police a identifié 117 victimes de traite au Ghana, tandis que Meta a supprimé plus de 3,7 millions de comptes suspects.
- Binance, Coinbase et des enquêteurs spécialisés en blockchain ont aidé les autorités à tracer des fraudes suspectées et à perturber des opérations criminelles en ligne.
Selon une annonce du 13 octobre du ministère américain de la Justice, l'opération ciblait des groupes soupçonnés d'organiser des escroqueries aux investissements en cryptomonnaies, des fraudes par usurpation d'identité et d'autres stratagèmes contre des victimes aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs.
L'Agence nationale contre la criminalité du Royaume-Uni a accueilli cet effort coordonné à Londres du 6 au 9 octobre, réunissant des unités de police internationales, des entreprises de cryptomonnaies et des sociétés technologiques. Les enquêteurs ont identifié 117 victimes de traite au Ghana, saisi des appareils électroniques et reçu des renseignements sur plus de 30 centres d'escroquerie présumés.
Le chiffre de 11 millions de dollars couvre les actifs que les entreprises participantes ont identifiés comme potentiellement disponibles pour gel. Les autorités ont séparément signalé des saisies de cryptomonnaies mais n'ont pas divulgué leur valeur, les jetons concernés ni le montant des sommes restituées aux victimes.
Les arrestations au Ghana et au Nigeria mettent au jour des opérations d'escroquerie
Les autorités ghanéennes ont arrêté 19 personnes à Sasaabi, près d'Accra, où les enquêteurs ont saisi 303 appareils électroniques lors de perquisitions dans des opérations d'escroquerie présumées.
Les agents ont identifié 117 personnes soupçonnées d'avoir été victimes de traite vers le Ghana et contraintes de travailler pour des groupes criminels. Selon la NCA, les victimes attendaient leur rapatriement vers le Nigeria. L'opération a impliqué l'Autorité de cybersécurité du Ghana, le Service de police du Ghana, le FBI et la Commission des crimes économiques et financiers du Nigeria.
Au Nigeria, la police a arrêté neuf suspects lors d'opérations d'application de la loi dans l'État du Delta. Les agents ont saisi six ordinateurs portables, 35 téléphones mobiles et 12 routeurs, selon l'agence britannique. Les deux séries d'arrestations représentent les 28 suspects cités dans l'annonce du ministère de la Justice.
Les enquêteurs au Ghana ont identifié 89 autres victimes présumées de fraude dont les pertes déclarées s'élevaient à environ 8,3 millions de dollars. Le ministère n'a pas décrit ce montant comme de l'argent récupéré lors de l'opération.
Des activités d'application de la loi distinctes fin septembre ont entraîné des arrestations supplémentaires et l'identification de 34 victimes de traite. Les responsables ont décrit ces raids antérieurs comme faisant partie des activités ayant conduit à l'événement de coordination d'octobre.
Les autorités ont indiqué que certaines personnes initialement détenues dans des complexes d'escroquerie ont ensuite été identifiées comme des victimes de traite contraintes de participer à des activités frauduleuses.
Les escroqueries signalées comprenaient de fausses opportunités d'investissement en cryptomonnaies, des criminels se faisant passer pour des policiers et de fausses arrestations menées par appels vidéo pour contraindre les victimes à transférer de l'argent.
Binance et Coinbase aident à tracer des fonds d'escroquerie présumés
Les plateformes d'échange de cryptomonnaies ont participé aux côtés des entreprises d'intelligence blockchain Chainalysis, Elliptic et TRM Labs, fournissant des informations destinées à aider les autorités à identifier des transactions et des comptes suspects.
Dans sa déclaration du 13 octobre, Coinbase a indiqué que son équipe Global Intelligence avait travaillé avec les enquêteurs pour tracer des activités financières illicites, soutenir les efforts de gel des actifs et partager des renseignements entre les organisations participantes.
La plateforme d'échange a décrit comment les enquêteurs ont relié des transactions blockchain à des preuves provenant de profils de médias sociaux frauduleux, de comptes de messagerie et de sites web.
Ces dossiers ont permis aux enquêteurs d’examiner les relations entre les présumés escrocs, leurs opérations en ligne et les services financiers utilisés pour recevoir les paiements.
Leah Bressack, vice-présidente de Coinbase, a déclaré que l’entreprise « suivait l’argent, gelait les actifs et partageait des renseignements en temps réel » alors que des groupes criminels opéraient dans différentes régions.
Meta a séparément divulgué que Coinbase avait identifié plus de 65 personnes activement ciblées par des escrocs et avait empêché plus de 415 000 dollars de pertes potentielles.
Le montant représente les paiements que la plateforme d’échange a déclaré avoir stoppés avant que les victimes ne perdent l’argent. Il ne fait pas partie d’un total confirmé de saisies de cryptomonnaies.
Binance figurait parmi les entreprises nommées par le ministère de la Justice comme participantes. Toutefois, le ministère n’a pas publié de chiffre propre à l’entreprise pour les actifs tracés ou gelés par Binance pendant l’opération.
La plateforme d’échange a déjà décrit ses dépenses en matière de prévention de la fraude et d’assistance aux forces de l’ordre. En juin, crypto.news a rapporté les dépenses de conformité de Binance, que l’entreprise a estimées à environ 300 millions de dollars par an.
Binance a déclaré à l’époque que ses systèmes avaient intercepté 10,53 milliards de dollars de transactions potentiellement frauduleuses sur un peu plus d’un an. Ces chiffres rapportés par l’entreprise concernent une période de référence différente et ne doivent pas être ajoutés aux résultats de l’opération d’octobre.
Meta supprime 3,7 millions de comptes liés à la fraude
Meta a déclaré avoir supprimé plus de 3,7 millions de comptes, pages et groupes Facebook et Instagram associés à une activité suspecte basée en Afrique de l’Ouest.
L’entreprise a rapporté que de nombreux comptes usurpaient l’identité d’utilisateurs américains et britanniques tout en tentant d’approcher des victimes dans ces pays.
Les entreprises participantes ont partagé des informations sur plus de 30 centres d’escroquerie présumés avec les forces de l’ordre.
Meta a identifié parmi les méthodes utilisées de fausses offres d’investissement, des fraudes sentimentales, des arnaques à l’emploi, l’usurpation d’identité d’autorités publiques et de faux services de récupération d’actifs.
Dans le cadre des faux programmes de récupération, les criminels approchaient des personnes ayant déjà perdu de l’argent et demandaient des paiements supplémentaires en échange de promesses de récupérer leurs fonds.
Les enquêteurs britanniques ont signalé des suppressions plus modestes et ciblées, liées à des renseignements spécifiques. Plus de 1 110 comptes Facebook et Instagram liés aux informations fournies par Report Fraud ont été désactivés.
Les autorités ont séparément identifié plus de 380 domaines suspects associés à l’enquête.
Microsoft a pris des mesures contre des comptes soupçonnés de soutenir des activités frauduleuses, bien que l’entreprise n’ait pas fourni de chiffre global comparable de suppressions dans l’annonce conjointe.
Meta a déclaré que sa participation comprenait le partage d’informations reliant des comptes, des criminels présumés et l’infrastructure utilisée pour exploiter les arnaques.
L’entreprise a identifié 15 participants technologiques dans l’opération coordonnée, qui impliquait des agences des forces de l’ordre de plusieurs pays.
Les enquêteurs identifient 11 millions de dollars susceptibles d’être gelés
Le résultat financier de la répression reste plus limité que le chiffre principal pourrait le suggérer.
Selon le ministère de la Justice, les partenaires du secteur privé ont identifié plus de 11 millions de dollars de fonds qui pourraient être gelés grâce à d’autres mesures juridiques ou financières.
L’annonce n’a pas établi que les autorités avaient réussi à geler la totalité de ce montant ou à saisir une valeur équivalente en cryptomonnaies.
Aucune ventilation publique n’a identifié quelle part des fonds signalés était détenue sur des plateformes d’échange, sur des comptes bancaires ou par d’autres services financiers.
Le ministère de la Justice a signalé des saisies distinctes de cryptomonnaies sans identifier les jetons ni leur valeur en dollars.
Le ministère a cité des chiffres du FBI montrant que la fraude à l’investissement liée aux cryptomonnaies a généré plus de 7,2 milliards de dollars de pertes déclarées aux États-Unis en 2025, soit une hausse de 24 % par rapport à l’année précédente.
Ces chiffres proviennent du Centre de plaintes pour crimes sur Internet du FBI et couvrent les pertes frauduleuses déclarées à l’échelle nationale, et non les victimes ou les transactions liées spécifiquement aux arrestations d’octobre.
Une enquête antérieure sur une arnaque en Afrique de l'Ouest avait révélé la participation de Coinbase à l'opération de Londres avant que les autorités ne publient les résultats complets de l'application de la loi.
Des enquêtes distinctes d'INTERPOL sur la fraude aux cryptomonnaies avaient abouti à 58 arrestations et à la saisie de 2,67 millions de dollars après des opérations coordonnées impliquant 22 pays, selon l'annonce de l'agence en août 2026.
La dernière déclaration du ministère de la Justice a recensé 72 984 signalements d'arnaques à l'investissement en 2025, la fraude à l'investissement en cryptomonnaies représentant 72 % de cette catégorie.
