El Reino Unido ha sancionado tres exchanges de criptomonedas, dos plataformas de pago y un individuo en un paquete del 8 de octubre de 38 designaciones dirigidas a servicios financieros, ingresos petroleros y proveedores acusados de apoyar la guerra de Rusia en Ucrania.
Resumen
- Tres exchanges de criptomonedas, dos plataformas de pago y un individuo enfrentan nuevas sanciones británicas.
- Las autoridades del Reino Unido sospechan que dos plataformas objetivo procesaron o facilitaron transacciones relacionadas con la red A7.
- El Tesoro de EE. UU. sancionó a A7 el 1 de octubre, mientras que FinCEN propuso restricciones separadas sobre transferencias relacionadas.
- El paquete de julio de la UE extendió las prohibiciones de transacciones a 14 plataformas relacionadas con criptomonedas en seis jurisdicciones.
La Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo anunció las medidas el 8 de octubre, diciendo que sospechaba que las empresas financieras objetivo estaban ayudando a Rusia a eludir sanciones. El departamento dijo que dos de las plataformas habían procesado o facilitado transacciones con A7, una red financiera que describió como respaldada por el Kremlin.
Las sanciones del Reino Unido apuntan a exchanges de criptomonedas y proveedores de pago
Según los detalles de las sanciones citados en el informe proporcionado, los objetivos incluyen Xeltox Enterprises, vinculada a los servicios de criptomonedas Cryptomus y Heleket, junto con TokenSpot, Processing KG y Tsunami Payments.
El informe identifica a TokenSpot, Processing KG y Tsunami Payments como empresas con sede en Kirguistán y nombra al director de Processing KG, Ulan Bukabaev, como el individuo sancionado. En su anuncio, la Oficina de Asuntos Exteriores dijo que tres de las plataformas objetivo tenían vínculos con Kirguistán.
En cuanto a las restricciones financieras, la guía de la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras explica que las congelaciones de activos prohíben las transacciones con fondos y recursos económicos cubiertos, sujeto a las exenciones o licencias aplicables. La oficina incluye explícitamente los criptoactivos dentro de los activos cubiertos por las sanciones financieras.
Según la misma guía, las sanciones británicas se aplican a personas y empresas que operan dentro del territorio del Reino Unido, así como a nacionales británicos y empresas establecidas bajo la ley británica dondequiera que operen. La OFSI también declara que las restricciones relevantes pueden extenderse a empresas propiedad de o controladas por una persona designada.
La Oficina de Asuntos Exteriores dijo que A7 afirmó haber movido más de $90 mil millones durante 2025. Las autoridades británicas presentaron la cifra como una afirmación de la propia red y acusaron a A7 de proporcionar canales para transacciones restringidas bajo las sanciones contra el sector financiero de Rusia.
Una aplicación anterior ya había apuntado a partes de esa infraestructura. El 26 de mayo, crypto.news informó sobre sanciones del Reino Unido contra empresas cripto y financieras vinculadas a Rusia registradas en los Emiratos Árabes Unidos, Georgia y Kirguistán.
Según ese informe, las autoridades británicas acusaron a la red de enrutar pagos a través de sistemas financieros extranjeros y apoyar actividades de adquisición. Las restricciones de mayo incluyeron congelaciones de activos y prohibiciones a empresas británicas de procesar pagos o mantener relaciones de banca corresponsal que involucren entidades designadas.
Las restricciones de EE. UU. ya cubren la red A7
En Estados Unidos, el Tesoro anunció una acción separada contra A7 el 1 de octubre bajo la Operación Economic Outcast. El departamento dijo que la OFAC designó a la red como una organización criminal transnacional, mientras que FinCEN propuso restricciones sobre transferencias que involucran a empresas que actúan como sus agentes de pago en el extranjero.
El Tesoro dijo que la designación bloquea la propiedad de A7 dentro de Estados Unidos o en poder de personas estadounidenses. Según el departamento, las entidades propiedad en un 50% o más de personas bloqueadas también están bloqueadas, y las transacciones que involucran propiedad cubierta generalmente están prohibidas a menos que estén autorizadas o exentas.
Para las instituciones financieras estadounidenses, la restricción de transferencia de FinCEN sigue siendo una propuesta en lugar de una regla completada. El Tesoro dijo que el período de comentarios públicos cerraría 30 días después de la publicación del aviso en el Registro Federal.
Un informe del 2 de octubre sobre las sanciones estadounidenses contra A7 detalló el hallazgo de FinCEN de que los agentes vinculados a la red procesaron más de 17.000 millones de dólares en transacciones denominadas en dólares entre enero de 2025 y junio de 2026.
Según esa cobertura, la medida propuesta abarca fondos convencionales y moneda virtual convertible. FinCEN también emitió una alerta en la que describía registros comerciales sospechosos, transacciones inexplicables de gran volumen y rutas de pago que involucraban a varios países como indicadores que las instituciones deberían examinar.
El informe citó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien advirtió que los facilitadores de finanzas ilícitas podrían "perder el acceso al sistema financiero estadounidense".
En cuanto a las operaciones cripto de la red, el Tesoro identificó a A7A5 como un token bloqueado respaldado por rublos emitido por Old Vector LLC, que las autoridades estadounidenses sancionaron en agosto de 2025. El departamento dijo que A7 creó el token para permitir a los miembros de la red realizar transacciones internacionales mientras generaban ingresos para proveedores de infraestructura sancionados.
Las prohibiciones de transacciones de la UE abarcan 14 plataformas cripto
Las autoridades europeas adoptaron sus propias restricciones el 23 de julio, cuando el Consejo de la Unión Europea aprobó su 21.º paquete de sanciones contra Rusia.
El Consejo dijo que el paquete añadió 218 listados, que comprenden 48 personas y 170 entidades, su mayor lote de nuevos listados individuales en cuatro años. También extendió las prohibiciones de transacciones a 14 plataformas relacionadas con cripto que operan en Georgia, Panamá, los EAU, las Islas Marshall, Kirguistán y Bielorrusia.
En la cobertura del 24 de julio sobre las restricciones de transacciones de HTX, Reuters identificó 18 empresas cripto en la lista publicada, mientras que el Consejo contabilizó 14 plataformas. El informe distinguió el recuento de empresas de los servicios que esos negocios operaban.
Según esa cobertura, los servicios objetivo incluían HTX, BitPapa, EXMO, Rapira, A7 Africa y A7 Nigeria. Reuters informó que la medida de la UE contra HTX impuso restricciones de transacciones sin requerir una congelación de activos.
Junto con esos listados, el Consejo introdujo un mecanismo que permite restringir los servicios cripto en terceros países cuando las autoridades determinen que los proveedores están ayudando a Rusia a evadir sanciones. El anuncio de julio también identificó cuatro designaciones relacionadas con A7, incluidos sus vínculos con África.
Las petroleras y los proveedores militares también enfrentan restricciones del Reino Unido
Fuera de los servicios financieros, la Oficina de Asuntos Exteriores nombró a las petroleras rusas Zarubezhneft e INK Capital en el paquete del 8 de octubre. Según el departamento, las sanciones británicas ahora cubren más del 90 % de la capacidad total de producción petrolera de Rusia.
El anuncio también designó 12 buques cisterna adicionales acusados de operar dentro de la flota en la sombra de Rusia, lo que elevó el recuento de embarcaciones sancionadas por Reino Unido a más de 600. La Oficina de Asuntos Exteriores describió prácticas de envío engañosas y pabellones falsos entre los métodos utilizados para evadir las restricciones.
En cuanto a las cadenas de suministro militar, el departamento enumeró 17 entidades y personas involucradas en bienes clasificados por el Reino Unido, EE. UU. y la UE como importantes para el esfuerzo bélico de Rusia.
Según el anuncio, esos objetivos incluyen importadores rusos de máquinas herramienta, electrónica y materiales utilizados en la producción de misiles balísticos y drones, así como a un nacional europeo asociado con una empresa de un tercer país que exporta máquinas herramienta a Rusia.
