La policía tailandesa ha arrestado a dos ciudadanos chinos acusados de participar en un esquema piramidal de inversión en criptomonedas que presuntamente causó pérdidas superiores a los 3.200 millones de baht (92 millones de dólares).
Resumen
- La policía de inmigración tailandesa arrestó a dos ciudadanos chinos en Bangkok el 12 de noviembre por un presunto esquema piramidal de inversión en criptomonedas.
- Las autoridades chinas vincularon el presunto esquema con pérdidas superiores a los 3.200 millones de baht, aproximadamente 92 millones de dólares.
- Los sospechosos, de 52 y 28 años, eran buscados en virtud de órdenes de arresto chinas fechadas el 18 de diciembre de 2025.
- Los investigadores localizaron a la pareja en un condominio de Bangkok utilizando registros de viaje y alojamiento.
- Tailandia revocó el permiso de estancia de ambos sospechosos y está coordinando su retorno a China para procedimientos legales.
Según un informe policial del 12 de noviembre, los sospechosos, un hombre de 52 años y una mujer de 28 años, fueron detenidos en Bangkok después de que los agentes los relacionaran con órdenes de arresto chinas. Tailandia ha revocado su permiso para permanecer en el país y está coordinando su retorno a China para continuar con los procedimientos legales.
Los sospechosos fueron identificados en el informe policial tailandés como el Sr. Xu y la Sra. Ni, con sus nombres completos reservados. Las autoridades chinas alegan que la pareja ayudó a engañar a personas para que invirtieran dinero en criptomonedas mediante una operación de tipo piramidal. No se ha informado de ninguna condena ni fallo que establezca su participación individual.
La policía tailandesa localiza a los sospechosos de fraude cripto en un condominio de Bangkok
Las órdenes fueron emitidas por las autoridades de seguridad pública de Changde, provincia de Hunan, el 18 de diciembre de 2025. El caso seguía activo en China cuando los agentes de inmigración tailandeses recibieron información de que los dos sospechosos se alojaban en Bangkok.
Los agentes pusieron el edificio bajo vigilancia y esperaron hasta que los sospechosos aparecieron en el exterior. Se acercaron a la pareja, solicitaron su identificación y utilizaron un intérprete de chino mientras verificaban sus pasaportes con la información proporcionada por las autoridades chinas.
Los investigadores confirmaron que las dos personas coincidían con los detalles de las órdenes. Los registros policiales mostraron que ambos habían entrado en Tailandia a través del Aeropuerto Suvarnabhumi, aunque los funcionarios no especificaron cuándo llegaron ni cuánto tiempo habían estado viviendo en el condominio.
El comisionado de Inmigración, el teniente general Nopasin Poolsawat, dijo que la operación siguió la política de Tailandia de perseguir a ciudadanos extranjeros buscados en otras jurisdicciones. Describió la cooperación con agencias policiales extranjeras como parte del trabajo de la oficina contra el crimen transnacional.
Las órdenes chinas alegan pérdidas superiores a 92 millones de dólares
Los investigadores chinos acusan a los sospechosos de dirigir o participar en un esquema que animaba al público a invertir en criptomonedas. El daño financiero reportado supera los 3.200 millones de baht, equivalentes a aproximadamente 92 millones de dólares.
La cifra representa las pérdidas alegadas en la investigación china, no un monto que las autoridades tailandesas hayan dicho haber recuperado. Los informes policiales publicados no identificaron el nombre de una plataforma de trading, criptomonedas específicas, un número de clientes ni ninguna cartera digital asociada con las acusaciones.
No dieron un relato detallado de cómo se recaudaron los fondos de los inversores, qué promesas se hicieron a los clientes ni cómo se movió el dinero después de la recaudación. Las descripciones utilizadas por las autoridades caracterizan la actividad presunta como un esquema piramidal que involucra inversiones en criptomonedas.
Los informes policiales no identificaron ninguna incautación de activos vinculada a los arrestos en Bangkok. Los acontecimientos reportados conciernen a las identidades de los sospechosos, las órdenes chinas y su estatus migratorio, quedando las acusaciones subyacentes de fraude para los procedimientos en China.
Tailandia revoca el permiso de estancia de los sospechosos
Tras confirmar las órdenes de detención, los agentes tailandeses informaron a ambos sospechosos de que su permiso para permanecer en Tailandia había sido cancelado en virtud de la Sección 12(7) de la Ley de Inmigración de 1979.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Tailandia explica que la disposición abarca a las personas sujetas a órdenes de detención emitidas por funcionarios competentes de gobiernos extranjeros, entre otros motivos para denegar la entrada. La policía se basó en esa disposición al revocar los permisos de inmigración de los sospechosos.
Los agentes informaron a la pareja de sus derechos legales y los trasladaron a la División 3 de la División de Investigación de la Oficina de Inmigración. Las autoridades tailandesas están organizando su regreso a China, donde se espera que los investigadores continúen el caso.
La acción se llevó a cabo a través del sistema de inmigración de Tailandia. La presunta detención y la cancelación del permiso de estancia no equivalen a que un tribunal tailandés haya determinado que los dos sospechosos cometieron el presunto fraude de inversiones.
Las autoridades tailandesas persiguen a otros sospechosos de delitos vinculados a criptomonedas
Las detenciones se producen tras otra operación de inmigración en octubre en la que se buscaba a un ciudadano chino por presuntos delitos financieros. En ese caso, la policía tailandesa detuvo a un hombre de 37 años identificado como Wu en una propiedad del distrito de Saphan Sung, en Bangkok.
Como crypto.news informó anteriormente, Wu fue acusado de cambiar criptomonedas y divisas para una presunta red de blanqueo de capitales vinculada a transacciones por más de 500 millones de yuanes. La policía dijo que la investigación involucró más de 133 cuentas bancarias, mientras que el sospechoso enfrentaba por separado una acusación de exceso de permanencia en materia de inmigración en Tailandia.
Una investigación separada del Tesoro de Estados Unidos identificó estafas de inversión del sudeste asiático en 33.904 informes de actividades sospechosas que abarcan 12.700 millones de dólares entre 2023 y 2025. FinCEN advirtió que el total representaba actividades sospechosas reportadas, no pérdidas confirmadas sufridas por las víctimas.
Las investigaciones internacionales que involucran a Tailandia también se han centrado en el fraude de inversiones con criptomonedas. Un acuerdo de aplicación de la ley de septiembre entre Estados Unidos y el Reino Unido abarcó el intercambio de inteligencia y operaciones contra centros de estafas. Un esfuerzo multinacional previo en el que participaron las autoridades tailandesas dio lugar a siete detenciones en Tailandia y a la congelación de más de 3,8 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a un presunto fraude.
