El Tesoro de Estados Unidos ha tomado medidas para restringir el acceso de MEXC Global al sistema financiero estadounidense por al menos 16.000 millones de dólares en presuntas transacciones ilícitas con criptomonedas, mientras que, por separado, sancionó a ocho empresas canadienses de servicios monetarios vinculadas a redes financieras iraníes.
Resumen
- FinCEN acusó a MEXC de facilitar al menos 16.000 millones de dólares en transacciones ilícitas durante cinco años.
- Las instituciones financieras estadounidenses enfrentan restricciones en las transferencias que involucren a MEXC una vez que la orden de FinCEN entre en vigor formalmente.
- MEXC afirma que los retiros siguen operativos, mientras que OKX ha advertido a los usuarios contra las transferencias directas desde MEXC.
- El Tesoro sancionó a ocho empresas canadienses de servicios monetarios acusadas de procesar transacciones con criptomonedas vinculadas a entidades iraníes.
- FINTRAC informó la revocación de 161 registros de empresas de servicios monetarios en Canadá desde principios de 2026.
En su anuncio de aplicación de la ley del 6 de noviembre, el Departamento del Tesoro dijo que MEXC facilitó transacciones asociadas con la evasión de sanciones que involucra a Irán, Corea del Norte y Rusia, junto con actividades de ciberdelincuencia. En consecuencia, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una orden que prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses procesar transferencias de fondos que involucren al exchange.
Las restricciones ya han provocado una respuesta de OKX, cuyo director ejecutivo, Star Xu, advirtió a los clientes contra la transferencia de activos directamente desde MEXC. Mientras tanto, el exchange sostiene que sus servicios siguen operativos y que los activos de los clientes están seguros.
FinCEN vincula a MEXC con 16.000 millones de dólares en transacciones ilícitas
Entre mayo de 2021 y mayo de 2026, MEXC presuntamente procesó al menos 16.000 millones de dólares relacionados con la evasión de sanciones, la ciberdelincuencia y otras actividades financieras ilegales, según FinCEN.
El Tesoro identificó aproximadamente 1.000 millones de dólares en transacciones directas que involucran a más de 40 exchanges de criptomonedas iraníes, algunos ya sujetos a sanciones internacionales. Otros 22 millones de dólares involucraron al sancionado Banco Central de Irán y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluida su Fuerza Qods.
Aunque MEXC mantenía políticas contra el lavado de dinero y prohibía a clientes de ciertas jurisdicciones, FinCEN alegó que las debilidades en sus controles de cumplimiento permitieron que actores sancionados siguieran utilizando la plataforma.
La orden se basa en la Sección 9714 de la Ley de Lucha contra el Lavado de Dinero Ruso. Entra en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal y restringe a las instituciones financieras estadounidenses cubiertas de enviar o recibir fondos que involucren a MEXC Global.
La medida en sí no congela los activos de los clientes ni prohíbe todo el comercio a nivel mundial. Sin embargo, las instituciones financieras estadounidenses deben cumplir con sus restricciones de transferencia una vez que entren en vigor.
MEXC responde mientras OKX endurece los controles de transferencia
Tras el anuncio, MEXC dijo que estaba revisando las conclusiones de FinCEN con sus equipos legal y de cumplimiento y había iniciado un examen independiente de sus procedimientos contra el lavado de dinero y de sanciones.
El exchange declaró: «MEXC opera con normalidad y los activos de los usuarios permanecen seguros», mientras prometía cooperar con los reguladores.
El CEO Vugar Usi posteriormente dijo que los depósitos y retiros seguían disponibles, aunque la plataforma había experimentado un mayor volumen de retiros. Sostuvo que las transferencias se estaban procesando con normalidad y que los equipos de asistencia al cliente estaban ayudando a los usuarios a completar las transacciones.
Usi además afirmó que el proveedor de análisis de blockchain Elliptic había restaurado a MEXC Global a su categoría de exchange regular tras eliminar una clasificación de riesgo especial previa.
Mientras tanto, el CEO de OKX, Star Xu, advirtió a los usuarios que evitaran enviar fondos directamente desde MEXC, citando verificaciones de cumplimiento adicionales tras el anuncio de FinCEN.
Xu dijo: «Los fondos asociados con plataformas afectadas pueden ser congelados», y añadió que las cuentas relacionadas podrían someterse a una investigación adicional.
Su advertencia se produjo antes de la implementación formal de la orden, y OKX optó por reforzar sus controles de inmediato.
crypto.news informó anteriormente sobre la situación de licencias de MEXC después de que el exchange confirmara que carecía de autorización bajo el marco de Mercados de Criptoactivos de la Unión Europea y se preparara para restringir servicios en los Países Bajos.
El Tesoro sanciona a ocho empresas canadienses por transacciones con Irán
Junto con la acción contra MEXC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro designó a ocho empresas canadienses de servicios monetarios acusadas de facilitar transacciones que involucran a entidades iraníes y exchanges de criptomonedas sancionados.
Las empresas incluyen Diverse Trade Inc., que opera como Million Exchange, y 1380079 BC Limited, que opera como Amin Exchange. El Tesoro identificó seis empresas adicionales involucradas en cambio de divisas y transacciones de activos digitales en Ontario y Columbia Británica.
Según el departamento, varias empresas convirtieron riales iraníes en criptomonedas, permitiendo que los fondos se movieran internacionalmente a través de cuentas de activos digitales vinculadas a exchanges iraníes sancionados y al IRGC.
El Tesoro vinculó a algunas de las empresas con ganancias de drogas asociadas con Ryan Wedding, el ex snowboarder olímpico acusado de operar una red internacional de narcóticos.
Funcionarios estadounidenses alegaron que Wedding utilizó empresas canadienses de cambio de dinero para convertir efectivo de ventas de drogas en criptomonedas antes de transferir activos al extranjero.
El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo: «Canadá no puede ser un refugio seguro para facilitadores financieros ilícitos», refiriéndose a las empresas que prestan servicios de evasión de sanciones a Irán.
Las designaciones se basan en la campaña de sanciones contra el sector cripto de Irán de la administración lanzada bajo la Operación Economic Outcast en agosto.
FINTRAC reporta 161 revocaciones de registro en 2026
La agencia de inteligencia financiera de Canadá, FINTRAC, confirmó su coordinación con FinCEN y OFAC sobre las ocho designaciones.
El regulador dijo que había revocado los registros pertenecientes a 161 empresas de servicios monetarios desde el comienzo de 2026, superando el número total de revocaciones registradas durante los tres años anteriores.
Durante el último año, FINTRAC impuso más de C$198 millones en sanciones administrativas contra nueve empresas de servicios monetarios por violaciones de cumplimiento, incluidos fallos de registro e informes inadecuados de grandes transacciones de criptomonedas.
Remitió otros 28 casos que involucraban sospechas de incumplimiento a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Las medidas canadienses siguen a sanciones anteriores contra exchanges iraníes acusados de facilitar transacciones que involucran al IRGC.
Según la legislación revisada de Canadá, operar un negocio de servicios monetarios sin un registro válido puede resultar en multas de hasta C$5 millones, prisión de hasta cinco años, o ambas, tras la condena por acusación formal.
