Japón ha sancionado al exchange de criptomonedas ruso Garantex como una de las 33 entidades añadidas a una nueva lista de congelación de activos el 2 de octubre, junto con nueve individuos y restricciones que cubren 35 embarcaciones.
Resumen
- Japón añadió a Garantex a una lista de congelación de activos que cubre 33 entidades y nueve individuos rusos en total.
- Los pagos y las transacciones de capital que involucran a las partes incluidas en la lista ahora requieren permiso según la ley de control de cambios de Japón.
- Japón impuso restricciones de servicios y financiamiento a 35 embarcaciones nombradas en el paquete de sanciones de octubre.
- Las autoridades estadounidenses desmantelaron Garantex en 2025 tras alegar actividades extensivas de lavado de dinero y evasión de sanciones.
- Los contratos de embarcaciones existentes firmados antes del 2 de octubre reciben un alivio limitado solo hasta el 1 de noviembre de 2026.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón dijo que las medidas se introdujeron en virtud de la Ley de Control de Cambios y Comercio Exterior tras una decisión del Gabinete sobre sanciones relacionadas con Rusia y la guerra en Ucrania. Los pagos y las transacciones de capital especificadas con las partes incluidas en la lista ahora requieren permiso gubernamental.
El apéndice oficial del ministerio identifica a Garantex Europe OU, con Garantex listado como alias. El documento proporciona direcciones en San Petersburgo y Moscú, incluida Federation East Tower en Moscow City.
Japón somete a Garantex a controles de pago y capital
Según las medidas del 2 de octubre, los pagos a las 33 entidades y nueve individuos están sujetos a un sistema de permisos. Japón aplica el mismo requisito a las transacciones de capital que involucran depósitos, fideicomisos y préstamos de dinero con las partes designadas.
El gobierno describe las medidas como una congelación de activos, pero el aviso no revela el valor de ningún activo vinculado a Garantex ubicado en Japón. No identifica carteras de criptomonedas conectadas a Garantex ni declara que se haya congelado una cantidad particular de activos digitales.
Garantex es el único exchange de criptomonedas nombrado en el apéndice entre las últimas entidades rusas. La lista de Japón identifica a la empresa bajo su nombre formal, Garantex Europe OU, e incluye su nombre de uso común Garantex.
El paquete de sanciones se extiende más allá de las restricciones financieras. Japón introdujo prohibiciones de exportación que cubren cuatro entidades específicas ubicadas fuera de Rusia y Bielorrusia y anunció más restricciones a bienes que podrían contribuir a las capacidades industriales de Rusia.
Una parte separada del paquete se aplica a 35 embarcaciones. Proporcionar servicios especificados por el Ministerio de Finanzas de Japón ahora requiere permiso, mientras que los préstamos de dinero y las garantías de deuda relacionadas con la venta, compra, arrendamiento o fletamento de las embarcaciones enfrentan controles similares.
Garantex ya se ha enfrentado a sanciones de EE. UU. y la UE
La designación de Japón sigue a varios años de acciones de cumplimiento contra Garantex en Estados Unidos y Europa.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. sancionó por primera vez al exchange en abril de 2022. El Tesoro dijo que su análisis vinculó más de $100 millones en transacciones conocidas de Garantex a actores ilícitos y mercados de la darknet, incluidos fondos asociados con el grupo de ransomware Conti y el mercado Hydra.
OFAC volvió a designar a Garantex en agosto de 2025 bajo las autoridades de sanciones cibernéticas de EE. UU. En ese momento, el Tesoro dijo que el exchange había “facilitado directamente” a actores de ransomware y otros ciberdelincuentes y repitió su estimación de que más de $100 millones en transacciones desde 2019 estaban conectadas a actividad ilícita.
La Unión Europea había incluido a Garantex bajo sanciones en febrero de 2025 como parte de su decimosexto paquete dirigido a Rusia. El Consejo de la UE describió a Garantex como un exchange de criptomonedas con sede en Rusia "estrechamente asociado con bancos rusos sancionados por la UE". La designación sometió a la empresa a una congelación de activos de la UE y prohibió a los ciudadanos y empresas de la UE poner fondos a su disposición.
La infraestructura operativa de Garantex quedó bajo acción directa de las fuerzas del orden semanas después. Las autoridades estadounidenses incautaron tres dominios utilizados por el exchange el 6 de marzo de 2025, mientras que las autoridades alemanas y finlandesas incautaron servidores que respaldaban sus operaciones.
Como crypto.news informó en ese momento, Garantex suspendió sus servicios después de que Tether congelara más de 2.500 millones de rublos en USDT vinculados al exchange.
Los fiscales estadounidenses posteriormente revelaron cargos contra los administradores de Garantex Aleksej Besciokov y Aleksandr Mira Serda. El Departamento de Justicia alegó que el exchange había facilitado el lavado de dinero y violaciones de sanciones y dijo que Garantex había procesado al menos 96.000 millones de dólares en transacciones de criptomonedas desde abril de 2019. Las acusaciones penales siguen siendo alegaciones.
Las autoridades estadounidenses posteriormente apuntaron a Grinex, vinculado a Garantex
Después de la interrupción de marzo de 2025, las autoridades estadounidenses dijeron que Garantex trasladó clientes y fondos a otro exchange de criptomonedas llamado Grinex.
El aviso de sanciones del Tesoro de agosto de 2025 describió a Grinex como un sucesor creado por empleados de Garantex para seguir prestando servicios después de la acción de las fuerzas del orden. OFAC dijo que los depósitos de los clientes se transfirieron a la nueva plataforma y que Grinex posteriormente procesó miles de millones de dólares en transacciones de criptomonedas.
En cobertura relacionada, crypto.news informó sobre el movimiento de Garantex a Grinex, citando datos de blockchain que rastrearon fondos a través de carteras temporales antes de que llegaran a las direcciones de depósito de Grinex.
El Tesoro dijo que los clientes de Garantex recuperaron acceso a algunos saldos a través de A7A5, un activo digital respaldado por rublos emitido por Old Vector. La agencia dijo que A7A5 había sido creado para clientes de A7, una empresa rusa de liquidación transfronteriza que las autoridades estadounidenses acusaron de apoyar actividades de evasión de sanciones.
Una nueva acción estadounidense alcanzó la misma red A7 un día antes de que Japón anunciara su designación de Garantex. El 1 de octubre de 2026, el Tesoro sancionó a la Red A7 como una organización criminal transnacional, mientras que la Red de Control de Delitos Financieros propuso restricciones a las transferencias de fondos que involucran a sus subagentes.
FinCEN dijo que su investigación encontró que los subagentes de A7 procesaron más de 17.000 millones de dólares entre enero de 2025 y junio de 2026. El Tesoro describió A7A5 como un token bloqueado respaldado por rublos emitido por Old Vector y dijo que la red creó el activo para transacciones internacionales diseñadas para evadir sanciones.
La cifra de 17.000 millones de dólares se refiere a los subagentes de A7 y no debe tratarse como el volumen de transacciones de Garantex. Los hallazgos separados del Tesoro sobre Garantex situaron las transacciones conocidas vinculadas a actores ilícitos en más de 100 millones de dólares, mientras que el Departamento de Justicia dijo que el exchange procesó al menos 96.000 millones de dólares en transacciones totales de criptomonedas desde 2019.
Las sanciones de Japón entran en vigor con un plazo en noviembre
Los controles de pagos y capitales de Japón sobre las 33 entidades y nueve individuos entraron en vigor con las medidas del 2 de octubre. El gobierno no anunció un período de gracia separado para transacciones que involucran a Garantex en su aviso en inglés.
Los 35 buques están sujetos a una regla transitoria más específica. Japón dijo que las restricciones de servicio y financiamiento se aplican a obligaciones y servicios realizados a partir del 2 de octubre, pero los contratos firmados antes de esa fecha reciben un tratamiento temporal limitado.
Las obligaciones o servicios basados en contratos celebrados antes del 2 de octubre pueden proceder solo cuando se lleven a cabo antes del 1 de noviembre de 2026, según el aviso del Ministerio de Asuntos Exteriores.
