El Partido Comunista de China ha pedido acciones más estrictas contra la corrupción relacionada con criptomonedas, tecnología blockchain y transferencias financieras transfronterizas, según una resolución adoptada por su Comité Central el 29 de octubre.
Resumen
- El Partido Comunista de China ha pedido medidas más duras contra la corrupción relacionada con monedas virtuales, blockchain y capital transfronterizo.
- La resolución del 29 de octubre apunta a funcionarios que ocultan sobornos, hacen un uso indebido del poder público o mueven activos ilícitos a través de intermediarios.
- El documento pide una cooperación internacional más sólida, investigaciones sobre corrupción en el extranjero y recuperación de activos robados.
- La resolución no introduce una nueva prohibición del comercio de criptomonedas ni nombra específicamente USDT, mesas OTC o exchanges extraterritoriales.
- Las restricciones existentes de China ya cubren los servicios de comercio de criptomonedas, las stablecoins y las actividades financieras transfronterizas no autorizadas.
Según la resolución oficial, publicada por Xinhua el 1 de noviembre, el partido quiere que los investigadores persigan a los funcionarios que utilizan activos digitales y acuerdos financieros encubiertos para recibir sobornos o mover riqueza ilícita. El documento sitúa las monedas virtuales junto a las transacciones basadas en internet, el capital transfronterizo y la blockchain como canales que requieren una aplicación anticorrupción más fuerte.
Mientras tanto, la directiva forma parte de un esfuerzo mayor por reforzar la disciplina entre los funcionarios del partido. No anuncia nuevas restricciones al comercio ordinario de criptomonedas, que las autoridades de la China continental ya prohíben conforme a las regulaciones financieras existentes.
China apunta al uso de criptomonedas en sobornos y corrupción
La resolución surgió de la Quinta Sesión Plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista, celebrada en Pekín del 26 al 29 de octubre.
En virtud de la Sección VII, titulada Tomar medidas firmes e integradas contra la corrupción, el partido pide investigaciones sobre conductas indebidas en las que participen funcionarios, empresarios e intermediarios que ayudan a ocultar pagos ilegales.
Entre las actividades identificadas figuran las recompensas diferidas por abusar del cargo público, los activos controlados secretamente a través de terceros y los acuerdos con agentes que disfrazan transacciones ilícitas como negocios legítimos.
El documento pide específicamente combatir la corrupción realizada mediante monedas virtuales y blockchain, extendiendo su atención a los métodos financieros que pueden mover activos sin depender enteramente de los canales bancarios convencionales.
Se instruye a los funcionarios a investigar tanto a las personas que reciben sobornos como a quienes los ofrecen. La resolución presta especial atención a los altos funcionarios, sus familiares y asociados, así como a los funcionarios más jóvenes acusados de abusar de sus cargos.
El partido ha ordenado a los investigadores examinar casos que impliquen colusión entre gobierno y empresas, uso indebido de fondos públicos y personas que buscan recompensas financieras después de dejar el cargo.
China pide investigaciones más sólidas sobre corrupción transfronteriza
Más allá del soborno doméstico, la resolución pide una cooperación más estrecha con las autoridades extranjeras para perseguir a los fugitivos y recuperar los activos transferidos fuera de China.
El partido quiere investigaciones más sólidas sobre la corrupción transfronteriza, incluidos los acuerdos utilizados para ocultar la propiedad de activos o mover ganancias criminales entre jurisdicciones.
Esto se produce tras los esfuerzos anteriores de los reguladores financieros chinos por identificar el blanqueo de dinero vinculado a transacciones con criptomonedas.
En junio, crypto.news informó sobre la campaña antilavado de dinero de China, que identificó las monedas virtuales, las redes bancarias subterráneas y las transferencias al exterior entre las prioridades de aplicación.
El Banco Popular de China dijo que las autoridades habían ampliado las investigaciones sobre organizaciones de lavado profesionales y redes criminales que utilizan acuerdos de pago no convencionales.
Los reguladores chinos han advertido anteriormente que algunas transacciones de activos digitales pueden complicar la identificación de clientes y el rastreo del dinero transferido a través de las fronteras.
La última resolución del partido no identifica intercambios de criptomonedas, stablecoins o métodos de transacción particulares para restricciones adicionales.
Aunque USDT puede utilizarse en transferencias transfronterizas, el texto no menciona específicamente a Tether, a las plataformas de negociación extraterritoriales ni a los distribuidores de criptomonedas extrabursátiles.
Las restricciones cripto existentes de China siguen vigentes
China ha mantenido estrictos límites al comercio de criptomonedas y a los servicios financieros relacionados durante varios años, y los reguladores reforzaron esas restricciones en febrero de 2026.
El Banco Popular de China y otros siete departamentos gubernamentales emitieron regulaciones actualizadas que abarcan las transacciones de criptomonedas, la emisión no autorizada de tokens y ciertas actividades relacionadas con activos del mundo real tokenizados.
Según esas normas, Bitcoin, Ethereum y stablecoins como USDT no tienen el mismo estatus legal que la moneda soberana de China.
Las autoridades prohíben a las empresas prestar servicios de negociación de criptomonedas no autorizados a clientes de China continental, incluidos ciertos servicios ofrecidos por empresas extranjeras.
Las regulaciones de febrero introdujeron restricciones adicionales sobre las stablecoins no aprobadas vinculadas al renminbi extraterritorial.
Una cobertura anterior de las normas actualizadas detalló cómo los reguladores ampliaron los controles existentes a los activos tokenizados y a los acuerdos de emisión extraterritoriales.
La resolución del 29 de octubre aborda un tema diferente: el uso de la tecnología financiera para ocultar la corrupción que involucra a funcionarios públicos.
No contiene una nueva fecha de entrada en vigor para las restricciones al comercio de criptomonedas ni anuncia sanciones dirigidas específicamente a las transacciones con USDT.
Los casos de soborno con criptomonedas llaman la atención de los investigadores chinos
Los investigadores chinos ya han perseguido casos que involucran a funcionarios acusados de recibir pagos en criptomonedas a cambio de asistencia gubernamental.
En enero de 2026, la emisora estatal CCTV examinó el caso de Yao Qian, un exfuncionario de la Comisión Reguladora de Valores de China que anteriormente dirigió el instituto de investigación de moneda digital del banco central.
Según un reportaje de Yicai Global, los investigadores descubrieron que Yao recibió 2.000 ETH de un empresario que buscaba asistencia con un proyecto de recaudación de fondos con criptomonedas.
El informe señaló que los investigadores rastrearon las transferencias de Ethereum e identificaron transacciones posteriores que involucraban intercambios de criptomonedas y cuentas bancarias controladas mediante otras identidades.
Por separado, el Tribunal Popular Supremo de China ha estado estudiando cómo los jueces deben manejar las disputas que involucran monedas virtuales y actividad financiera transfronteriza.
En mayo, funcionarios judiciales esbozaron planes para examinar las normas legales para los casos emergentes relacionados con criptomonedas.
La resolución de octubre instruye a las autoridades disciplinarias a desarrollar sistemas de supervisión digital y plataformas de macrodatos para monitorear el ejercicio del poder público.
También pide una coordinación más fuerte entre las agencias disciplinarias y otros departamentos gubernamentales, junto con investigaciones continuas sobre los familiares, asociados e intermediarios de funcionarios corruptos.
