La cofundadora de Binance, Yi He, ha advertido a los usuarios de criptomonedas de habla china que no transfieran fondos vinculados a transacciones cuestionables en Myanmar, Camboya y transacciones informales de USDT, afirmando que los depósitos sospechosos podrían resultar en congelamientos por parte de las autoridades policiales.
Resumen
- Yi He advirtió a los usuarios de Binance contra transacciones sospechosas de USDT y transferencias que involucren a Myanmar y Camboya.
- Binance afirma que los sistemas de cumplimiento pueden señalar direcciones de criptomonedas de riesgo antes de que los depósitos lleguen a la plataforma de intercambio.
- Los usuarios que reciban fondos para amigos o familiares pueden enfrentar verificaciones adicionales del origen de los fondos según los procedimientos existentes.
- Los congelamientos por parte de las autoridades policiales pueden implicar investigaciones prolongadas, y Binance no puede liberar de forma independiente los activos restringidos.
- La advertencia se produjo durante la restauración de retiros de Binance tras su importante brecha de seguridad de criptomonedas del 29 de octubre.
En una publicación en X, Yi He identificó varias situaciones en las que los clientes deberían evitar enviar criptomonedas a Binance. Sus ejemplos incluían USDT con descuento comprados a amigos, tokens recibidos a través de familiares, ganancias comerciales de Myanmar, pagos cobrados en Camboya y fondos transferidos temporalmente a través de cuentas en nombre de otras personas.
La advertencia se refiere al origen de los fondos y sus conexiones con otras billeteras, incluso cuando la cuenta que recibe la criptomoneda no ha participado directamente en presuntas irregularidades. Yi He dijo que los sistemas de cumplimiento de Binance pueden identificar direcciones de riesgo antes de que los depósitos lleguen al exchange.
Yi He advierte a los usuarios de Binance sobre transferencias sospechosas
Entre las transacciones que identificó se encontraban acuerdos informales en los que una persona recibe criptomonedas o gestiona pagos para otra persona sin una comprensión clara de dónde se originó el dinero.
Yi He mencionó específicamente “dinero de hacer negocios en Myanmar” y “dinero cobrado en Camboya” en la publicación traducida. Colocó esos ejemplos junto con compras de USDT con descuento y transferencias que involucran a familiares o amigos.
La advertencia no describió toda la actividad comercial que involucra a esos países como ilegal. En cambio, Yi He instó a los usuarios a evitar enviar fondos desde las circunstancias enumeradas cuando sus orígenes o historiales de transacciones generen preocupación.
“Binance tiene estrictos estándares de cumplimiento global”, dijo Yi He, y añadió que las direcciones asociadas pueden ya tener marcadores de riesgo antes de que la criptomoneda llegue a la plataforma.
Advirtió que las autoridades policiales podrían congelar fondos vinculados a actividades sospechosas. Tales casos pueden implicar investigaciones prolongadas, y el exchange podría carecer de autoridad para liberar activos sujetos a restricciones oficiales.
La publicación no identificó cuentas de clientes específicas, no anunció una nueva prohibición regional de depósitos ni reveló cuántos usuarios han experimentado congelamientos relacionados con los ejemplos que enumeró.
Binance utiliza la verificación de billeteras y las comprobaciones del origen de los fondos
Los procedimientos de cumplimiento existentes de Binance requieren que los clientes proporcionen información sobre el origen de los depósitos cuando las transacciones activan un examen adicional.
Según su guía sobre el origen de los fondos, el exchange distingue entre la riqueza acumulada de un cliente y el origen de un depósito en particular. Por lo tanto, los titulares de cuentas pueden necesitar explicar de dónde provinieron las transferencias individuales de criptomonedas, incluso después de completar la verificación de identidad.
El proceso de solicitud de información del exchange abarca actividad inusual en la cuenta, transacciones asociadas con direcciones de billeteras de alto riesgo y posibles violaciones de sus términos de uso.
Los clientes pueden enfrentar restricciones temporales de cuenta mientras se realizan las revisiones. Binance afirma que algunas restricciones pueden resolverse presentando la documentación solicitada, aunque los casos que involucran órdenes de las autoridades policiales siguen procedimientos separados.
Su guía publicada sobre fondos robados establece que el exchange no puede liberar activos de forma independiente que estén sujetos a una orden oficial de congelamiento apropiada.
Binance no ha dicho públicamente si la última advertencia de Yi He introduce reglas de cribado adicionales o cambia los umbrales de cumplimiento existentes para transacciones asociadas con Myanmar y Camboya.
Myanmar y Camboya enfrentan escrutinio por fondos de estafas con criptomonedas
Los países mencionados en la advertencia de Yi He han aparecido en investigaciones internacionales sobre fraude con criptomonedas, banca subterránea y redes de lavado de dinero.
Una investigación de FinCEN de septiembre de 2026 examinó 12.700 millones de dólares en actividad financiera reportada asociada con estafas de inversión en criptomonedas del sudeste asiático. El informe describió cómo las redes criminales utilizaron intermediarios, mulas de dinero y exchanges de criptomonedas para transferir presuntos productos del delito.
En abril, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció cargos penales relacionados con un complejo de fraude de inversión en criptomonedas en Myanmar y planes para otra operación en Camboya. Las autoridades dijeron que el esfuerzo de aplicación más amplio incluyó aproximadamente 700 millones de dólares en criptomonedas restringidas y la incautación de cientos de sitios web fraudulentos.
Camboya ha enfrentado investigaciones separadas relacionadas con la red Huione, a la que las autoridades estadounidenses acusaron de ayudar a procesar productos del fraude en línea.
En abril de 2026, crypto.news cubrió la extradición de un ex presidente del Grupo Huione a China en relación con acusaciones de fraude y lavado de dinero.
Esas investigaciones proporcionan contexto para las ubicaciones mencionadas en la advertencia de Yi He, pero no establecen que las transacciones específicas que ella describió estuvieran conectadas con alguna organización criminal identificada.
La advertencia llega durante la recuperación de retiros posterior al hackeo de Binance
La advertencia de cumplimiento llega mientras Binance continúa restaurando los servicios de retiro tras la brecha de seguridad del 29 de octubre que afectó aproximadamente 6.340 millones de dólares en activos digitales.
El 1 de noviembre, el exchange reanudó retiros seleccionados en las principales redes blockchain, incluidas Bitcoin, Ethereum y Solana.
Su anuncio de recuperación del 3 de noviembre amplió la reapertura a tokens adicionales de Ethereum y Solana, mientras que otros activos permanecieron sujetos a controles de seguridad.
Binance dijo en su actualización del incidente del 3 de noviembre que había repuesto el 98% de los activos tokenizados afectados para el 31 de octubre y congelado o interceptado aproximadamente 2.850 millones de dólares en criptomonedas vinculadas al ataque.
El exchange atribuyó el incidente a infraestructura comprometida y dijo que estaba fortaleciendo las protecciones de las billeteras mientras trabajaba con las autoridades policiales y empresas de inteligencia blockchain.
La publicación de Yi He del 8 de noviembre no relacionó la advertencia sobre depósitos sospechosos con el ataque ni sugirió que las restricciones temporales de retiro resultaran de las preocupaciones de cumplimiento que ella describió.
