Das US-Finanzministerium hat das mit Russland verbundene A7-Netzwerk sanktioniert, nachdem FinCEN mehr als 17 Milliarden US-Dollar an Transaktionen über Unternehmen zurückverfolgt hat, die laut Angaben Russland, Iran und anderen Akteuren dabei geholfen haben, Gelder außerhalb normaler Finanzkanäle zu bewegen.
Zusammenfassung
- FinCEN gibt an, dass A7-Sub-Agenten zwischen Januar 2025 und Juni 2026 mehr als 17 Milliarden US-Dollar abgewickelt haben.
- OFAC hat das A7-Netzwerk als bedeutende transnationale kriminelle Organisation eingestuft und damit Vermögen von US-Personen blockiert.
- FinCEN hat vorgeschlagen, dass US-Finanzinstitute, die unter die Regelung fallen, keine Gelder mehr überweisen dürfen, an denen identifizierte A7-Netzwerk-Sub-Agenten beteiligt sind.
- FinCEN stellte weltweit fest, dass A7A5-Transaktionen über mehr als 180 Unternehmen mindestens 179,1 Milliarden US-Dollar erreichten.
- Die vorgeschlagene Regelung tritt nach der Veröffentlichung im Federal Register in eine 30-tägige öffentliche Kommentierungsphase ein.
Das Finanzministerium erklärte am 1. Oktober, dass die Maßnahme eine Einstufung durch das Office of Foreign Assets Control mit einer vorgeschlagenen FinCEN-Beschränkung für Überweisungen unter Beteiligung der A7-Auslands-Sub-Agenten kombiniert. Das Ministerium beschrieb A7 als ein Schattenbankennetzwerk, das geschaffen wurde, um sanktionierte Zahlungen hinter scheinbar gewöhnlichen kommerziellen Transaktionen zu verbergen.
US-Sanktionen setzen das A7-Netzwerk auf die schwarze Liste von OFAC
OFAC listete das A7-Netzwerk als transnationale kriminelle Organisation auf und identifizierte Operationen mit Verbindungen zu Russland, Kirgisistan, Nigeria und Simbabwe. Die Einstufung unterwirft Vermögen und Vermögensinteressen unter US-amerikanischer Gerichtsbarkeit unmittelbar Blockierungsanforderungen.
Unternehmen, die zu 50 % oder mehr im Eigentum blockierter Personen stehen, können denselben Beschränkungen unterliegen. US-Personen dürfen im Allgemeinen nicht mit blockierten Einrichtungen Geschäfte tätigen, es sei denn, OFAC genehmigt eine Ausnahme oder Lizenz.
Das Finanzministerium erklärte, A7 sei von sanktionierten Personen geschaffen und unterstützt worden, um Gelder unter Umgehung der gegen Russland verhängten Beschränkungen zu bewegen. Sein Netzwerk stützt sich auf Unternehmen in Drittländern, die FinCEN als Sub-Agenten bezeichnet und die Zahlungen empfangen oder senden, während sie die Partei verbergen, die die Transaktion letztlich kontrolliert.
Laut dem Finanzministerium kontrollierten A7-Mitarbeiter die Websites und Bankkonten der Sub-Agenten und nutzten maßgeschneiderte virtuelle private Netzwerke, um zu verschleiern, von wo aus Mitarbeiter auf die Konten zugriffen. Falsche Import-Export-Aufzeichnungen, irreführende Produktbeschreibungen und gefälschte Handelsdokumente wurden verwendet, um beschränkte Überweisungen als reguläre Geschäftstätigkeit darzustellen.
Finanzminister Scott Bessent sagte, die Regierung beabsichtige, die von US-Gegnern genutzte Finanzinfrastruktur ins Visier zu nehmen, und warnte, dass Erfüllungsgehilfen „den Zugang zum US-Finanzsystem verlieren“ könnten. Die Erklärung beschreibt die Durchsetzungsposition des Finanzministeriums und begründet für sich genommen keine Haftung für jede Transaktion, an der das Netzwerk beteiligt ist.
FinCEN verfolgte mehr als 17 Mrd. USD über A7-Unternehmen zurück
FinCEN schlug eine Sondermaßnahme vor, die es US-Finanzinstituten, die unter die Regelung fallen, verbieten würde, Gelder zu überweisen, an denen identifizierte A7-Sub-Agenten beteiligt sind. Der Vorschlag umfasst sowohl herkömmliche Gelder als auch konvertierbare virtuelle Währung.
Die Untersuchung ergab, dass mit A7 verbundene Sub-Agenten zwischen Januar 2025 und Juni 2026 mehr als 17 Milliarden US-Dollar an auf Dollar lautenden Transaktionen abwickelten. TRM Labs, deren Forschung in der Arbeit von FinCEN zitiert wurde, erklärte, A7 habe Hunderte von Sub-Agenten geschaffen oder erworben, mit Konten bei etwa 435 Finanzinstituten in mindestens 83 Ländern.
Laut FinCEN operierte das Netzwerk über Jurisdiktionen wie Hongkong, Indonesien, Kirgisistan, die Seychellen, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate. Unternehmen konnten auf dem Papier unabhängig erscheinen, während A7-Mitarbeiter die operative Kontrolle über ihre Bank- und Zahlungsinfrastruktur ausübten.
Das Finanzministerium verknüpfte einige der Transaktionen mit der iranischen Zentralbank und dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden. US-Behörden erklärten, dass mit A7 verbundene Unternehmen iranischen Ölverkäufen, Beschaffungsnetzwerken, Ransomware-Betreibern und anderen sanktionierten Parteien gedient hätten.
Ein Sub-Agent und ein verbundenes Unternehmen erhielten fast 140 Millionen Dollar von Einrichtungen, die das Finanzministerium mit iranischer Sanktionsumgehung in Verbindung brachte. Ein separater Sub-Agent überwies etwa 1,6 Millionen Dollar an ein Unternehmen, das US-Behörden mit iranischer Sanktionsumgehung und Waffenbeschaffung in Verbindung brachten.
Das Finanzministerium erklärte weiter, das Netzwerk habe Verbindungen zu Nobitex, der iranischen Digital-Asset-Börse, die im Juni von OFAC sanktioniert wurde, sowie Transaktionen im Zusammenhang mit nordkoreanischen Kryptowährungs-Hacks. Die Erklärungen stellen die Feststellungen und Sanktionsentscheidungen des Finanzministeriums dar, nicht die Ergebnisse eines Strafverfahrens.
A7A5 gab dem Netzwerk einen Krypto-Zahlungsweg
Krypto bildete einen separaten Teil des Zahlungssystems von A7 durch A7A5, einen rubelgestützten Token, der von Old Vector LLC ausgegeben wird.
Das Finanzministerium erklärte, dass Old Vector im August 2025 sanktioniert wurde, und beschrieb A7A5 als blockiertes Eigentum. Laut der Behörde wurde der Token entwickelt, um es Netzwerkmitgliedern zu ermöglichen, international zu transaktieren und gleichzeitig Einnahmen für sanktionierte Infrastrukturanbieter zu erzielen.
TRM Labs berichtete, dass FinCEN mehr als 180 Einrichtungen identifizierte, die zwischen Februar 2025 und Juni 2026 mindestens 179,1 Milliarden Dollar an A7A5-Transaktionen abwickelten. Die Krypto-Zahl ist nicht direkt mit der Sub-Agent-Zahl von 17 Milliarden Dollar vergleichbar, da A7A5 neben Fiat-Abwicklung funktionieren kann und Überweisungen innerhalb derselben Zahlungsstruktur darstellen kann.
A7A5 hatte bereits vor der Maßnahme vom 1. Oktober die Aufmerksamkeit der USA auf sich gezogen. Frühere Berichte ergaben, dass der von Russland unterstützte A7A5-Stablecoin trotz US-Sanktionen mehr als 6 Milliarden Dollar bewegte, nachdem Sanktionen gegen Einrichtungen verhängt wurden, die mit seiner Zahlungsinfrastruktur verbunden sind.
Die Betreiber des Tokens haben Transaktionszahlen veröffentlicht, die weit über den Schätzungen der Wirtschaftsaktivität einiger Blockchain-Forscher liegen. Im Juli berichtete crypto.news, dass Onchain-Analysten einen starken Rückgang der A7A5-Aktivität nach Sanktionen sahen, wobei Forscher in Frage stellten, wie viel des gemeldeten Volumens Überweisungen zwischen unabhängigen Nutzern darstellte.
Auch europäische Behörden haben verwandte Aktivitäten ins Visier genommen. Frühere EU-Prüfungen von Krypto-Diensten, die mit russischer Sanktionsumgehung in Verbindung stehen, zitierten Chainalysis-Daten, die das mit A7A5 verbundene Transaktionsvolumen damals auf 93,3 Milliarden Dollar bezifferten.
FinCEN will, dass Banken A7-verbundene Überweisungen blockieren
Die OFAC-Sanktionen sind bereits in Kraft, aber die separate Zahlungsbeschränkung von FinCEN bleibt ein Vorschlag.
Wenn sie finalisiert wird, würde die Regelung verhindern, dass erfasste US-Finanzinstitute Gelder im Zusammenhang mit von FinCEN identifizierten A7-Sub-Agenten senden oder empfangen. Der Vorschlag umfasst Konten und Krypto-Adressen, die im Namen der Unternehmen verwaltet werden.
FinCEN beabsichtigt, Finanzinstituten Informationen zur Identifizierung bekannter Sub-Agenten bereitzustellen. TRM sagte, die Regulierungsbehörde plane, die Liste zu aktualisieren, wenn Unternehmen identifiziert oder entfernt werden, sodass Banken und andere erfasste Firmen Transaktionen gegen das Netzwerk prüfen können.
Neben der vorgeschlagenen Regelung gab FinCEN eine Warnung heraus, die rote Flaggen beschreibt, mit denen Finanzinstitute A7-Aktivitäten erkennen können. Ihre Leitlinien decken Briefkastenfirmen mit unerklärten Transaktionen hohen Volumens, verdächtige Handelsdokumentation, Zahlungswege über mehrere Länder und Infrastruktur im Zusammenhang mit von A7 kontrollierten Unternehmen ab.
Institute, die damit zusammenhängende Verdachtsmeldungen einreichen, wurden gebeten, den Schlüsselbegriff FIN-2026-A7NETWORK zu verwenden, den FinCEN am 1. Oktober zu seinen Hinweisbegriffen hinzufügte.
Die jüngsten US-Maßnahmen folgen auf Maßnahmen im Vereinigten Königreich. Britische Behörden gaben am 31. August eine branchenweite Warnung heraus, die die Nutzung von Finanzunternehmen in Drittländern durch A7 zur Umgehung von Beschränkungen für russische Einrichtungen beschreibt.
Großbritannien hatte zuvor mehrere mit dem Netzwerk verbundene Unternehmen sanktioniert, darunter Krypto- und Finanzunternehmen mit Sitz in den VAE, Georgien und Kirgisistan. Die britische Vorgehensweise gegen mit A7 verbundene Krypto- und Finanzunternehmen umfasste Einrichtungen, denen die Behörden vorwarfen, bei der Abwicklung von Zahlungen für Russlands sanktionierte Wirtschaft geholfen zu haben.
Das von FinCEN vorgeschlagene US-Überweisungsverbot tritt nach Veröffentlichung der Mitteilung im Federal Register in eine 30-tägige öffentliche Kommentierungsphase ein. Die Behörde führt den Vorschlag unter der Aktenzeichennummer FINCEN-2026-0265, und es wurde noch keine endgültige Regelung erlassen.
