Kurz gefasst
- Das FinCEN des US-Finanzministeriums hat eine Anordnung erlassen, die MEXC Global, eine der 20 größten Kryptobörsen, vom US-Finanzsystem abschneidet, und wirft ihr vor, mindestens 16 Milliarden US-Dollar an illegalen Transaktionen im Zusammenhang mit Sanktionsumgehung und Cyberkriminalität ermöglicht zu haben.
- FinCEN verwies auf „schwere Mängel“ bei den Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen von MEXC und stellte fest, dass die Börse noch im Juni 2026 Transaktionen mit den sanktionierten russischen Börsen Garantex und Grinex abwickelte.
- Dies ist eine Ausweitung der Vorgehensweise gegen Sanktionsumgehung, vom russischen A7 Network bis zum iranischen Nobitex.
Das US-Finanzministerium hat Schritte unternommen, um die Kryptobörse MEXC Global vom amerikanischen Finanzsystem abzutrennen, und wirft ihr vor, mindestens 16 Milliarden US-Dollar an illegalen Transaktionen im Zusammenhang mit Iran, Nordkorea und Russland ermöglicht zu haben.
In einer am Freitag erlassenen Anordnung über ihr Financial Crimes Enforcement Network erklärte das Finanzministerium, MEXC, eine der 20 größten Kryptobörsen der Welt, diene als wichtiger Kanal für Sanktionsumgehung und Cyberkriminalität.
Die Maßnahme, Teil einer breiteren Initiative namens Operation Economic Outcast, untersagt US-Finanzinstituten die Abwicklung jeglicher Geldtransfers an oder von der Börse. Sie tritt 30 Tage nach Veröffentlichung im Federal Register in Kraft.
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„Finanzinstitute können nicht beides haben: Entweder Sie unterstützen das iranische Regime, oder Sie haben Zugang zum US-Finanzsystem“, sagte Finanzminister Scott Bessent in einer Erklärung und gelobte, weiterhin die „wirtschaftlichen Lebensadern“ des Regimes zu kappen und seine Versuche zu vereiteln, digitale Vermögenswerte zur Umgehung von Sanktionen zu nutzen.
Laut FinCEN wickelt MEXC, gegründet 2018, täglich Transaktionen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar ab, hält Reserven von rund 5 Milliarden US-Dollar und bietet mehr als 3.000 Token an. Zwischen Mai 2021 und Mai 2026 habe die Plattform laut FinCEN mindestens 16 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten bewegt, darunter fast 1,5 Milliarden US-Dollar, die mit der Umgehung russischer Sanktionen in Verbindung stehen, wobei 232 Millionen US-Dollar auf direkte Transaktionen mit sanktionierten Einrichtungen entfielen. Die Behörde bezeichnete MEXC im Zusammenhang mit illegaler russischer Finanzierung als „primäres Geldwäschebedenken“.
Obwohl MEXC öffentlich behauptete, über Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche zu verfügen, und Nutzer an Orten wie dem Iran und Nordkorea ausschloss, wies die Compliance von MEXC laut FinCEN „schwere Mängel“ auf.
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Die Börse wickelte noch im Juni 2026 Transaktionen mit der sanktionierten russischen Börse Garantex und deren Nachfolgerin Grinex ab – mehr als vier Jahre, nachdem Garantex erstmals sanktioniert wurde. Sie verarbeitete außerdem rund 200 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Stablecoin A7A5 und etwa 22 Millionen US-Dollar, die der iranischen Zentralbank und den Islamischen Revolutionsgarden zugutekamen.
Diese Verbindungen verorten MEXC direkt in einem weitverzweigten Ökosystem zur Umgehung von Sanktionen, das das Finanzministerium Stück für Stück abgebaut hat.
Das Ministerium hat letzten Monat Russlands A7 Network als transnationale kriminelle Organisation eingestuft und vorgeschlagen, dessen Tarnfirmen vom US-Finanzsystem abzuschneiden, wobei mehr als 179 Milliarden US-Dollar an Transaktionen über seinen rubelgestützten A7A5-Token gemeldet wurden, von denen ein Großteil über Garantex und Grinex abgewickelt wurde.
Dieselbe Kampagne hat auch Irans Krypto-Sektor erreicht, wo das Finanzministerium umfassende Befugnisse erhielt, jeden zu sanktionieren, der dort tätig ist, und die iranische Börse Nobitex auf die schwarze Liste setzte wegen ihrer Rolle bei der Weiterleitung von Krypto an die IRGC.
Die Anordnung nutzt eine Bestimmung des Combating Russian Money Laundering Act statt einer standardmäßigen Sanktionsbezeichnung, ein Instrument, zu dem FinCEN zunehmend greift, um Krypto-Infrastruktur abzuschneiden, die außerhalb des Korrespondenzbankensystems operiert.
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