Die thailändische Polizei hat zwei chinesische Staatsangehörige festgenommen, die beschuldigt werden, an einem Kryptowährungs-Investment-Schneeballsystem beteiligt gewesen zu sein, das angeblich Verluste von mehr als 3,2 Milliarden Baht (92 Millionen US-Dollar) verursacht hat.
Zusammenfassung
- Die thailändische Einwanderungspolizei verhaftete am 12. November in Bangkok zwei chinesische Staatsangehörige wegen eines mutmaßlichen Kryptowährungs-Investment-Schneeballsystems.
- Die chinesischen Behörden brachten das mutmaßliche System mit Verlusten von über 3,2 Milliarden Baht, etwa 92 Millionen US-Dollar, in Verbindung.
- Die Verdächtigen, 52 und 28 Jahre alt, wurden aufgrund chinesischer Haftbefehle vom 18. Dezember 2025 gesucht.
- Die Ermittler spürten das Paar anhand von Reise- und Unterkunftsunterlagen in einem Condominium in Bangkok auf.
- Thailand widerrief die Aufenthaltsgenehmigung beider Verdächtiger und koordiniert ihre Rückkehr nach China für rechtliche Verfahren.
Laut einem Polizeibericht vom 12. November wurden die Verdächtigen, ein 52-jähriger Mann und eine 28-jährige Frau, in Bangkok festgenommen, nachdem Beamte sie mit chinesischen Haftbefehlen abgeglichen hatten. Thailand hat ihre Aufenthaltsgenehmigung widerrufen und koordiniert ihre Rückkehr nach China für weitere rechtliche Verfahren.
Die Verdächtigen wurden in thailändischen Polizeiberichten als Herr Xu und Frau Ni identifiziert, wobei ihre Namen zurückgehalten wurden. Die chinesischen Behörden behaupten, dass das Paar dabei geholfen habe, Menschen durch ein Schneeballsystem dazu zu verleiten, Geld in Kryptowährungsinvestitionen zu stecken. Es wurde keine Verurteilung oder Entscheidung berichtet, die ihre individuelle Beteiligung feststellt.
Thailändische Polizei spürt Krypto-Betrugsverdächtige in Bangkoker Condominium auf
Die Haftbefehle wurden am 18. Dezember 2025 von den öffentlichen Sicherheitsbehörden in Changde, Provinz Hunan, ausgestellt. Der Fall war in China noch aktiv, als thailändische Einwanderungsbeamte die Information erhielten, dass sich die beiden Verdächtigen in Bangkok aufhielten.
Die Beamten stellten das Gebäude unter Überwachung und warteten, bis die Verdächtigen draußen erschienen. Sie traten an das Paar heran, verlangten eine Identifikation und zogen einen chinesischen Dolmetscher hinzu, während sie ihre Pässe mit den von den chinesischen Behörden übermittelten Informationen abglichen.
Die Ermittler bestätigten, dass die beiden Personen mit den Angaben in den Haftbefehlen übereinstimmten. Polizeiakten zeigten, dass beide über den Flughafen Suvarnabhumi nach Thailand eingereist waren, wobei die Beamten nicht angaben, wann sie ankamen oder wie lange sie in dem Condominium gewohnt hatten.
Einwanderungskommissar Generalleutnant Nopasin Poolsawat sagte, die Operation folge Thailands Politik, ausländische Staatsangehörige zu verfolgen, die in anderen Jurisdiktionen gesucht werden. Er beschrieb die Zusammenarbeit mit ausländischen Strafverfolgungsbehörden als Teil der Arbeit des Büros gegen transnationale Kriminalität.
Chinesische Haftbefehle behaupten Verluste von über 92 Millionen US-Dollar
Chinesische Ermittler beschuldigen die Verdächtigen, ein System betrieben oder daran teilgenommen zu haben, das Mitglieder der Öffentlichkeit dazu ermutigte, in Kryptowährungen zu investieren. Der gemeldete finanzielle Schaden übersteigt 3,2 Milliarden Baht, was etwa 92 Millionen US-Dollar entspricht.
Die Zahl stellt mutmaßliche Verluste in der chinesischen Untersuchung dar, nicht einen Betrag, den die thailändischen Behörden nach eigenen Angaben zurückerlangt hätten. Die veröffentlichten Polizeiberichte nannten weder den Namen einer Handelsplattform noch bestimmte Kryptowährungen, eine Kundenzahl oder digitale Wallets, die mit den Vorwürfen in Verbindung stehen.
Sie gaben keine detaillierte Darstellung darüber, wie Anlegergelder beschafft wurden, welche Versprechen den Kunden gemacht wurden oder wie das Geld nach der Einziehung bewegt wurde. Die von den Behörden verwendeten Beschreibungen charakterisieren die mutmaßliche Aktivität als ein Schneeballsystem mit Kryptowährungsinvestitionen.
Die Polizeiberichte nannten keine Vermögensbeschlagnahmen im Zusammenhang mit den Verhaftungen in Bangkok. Die gemeldeten Entwicklungen betreffen die Identität der Verdächtigen, die chinesischen Haftbefehle und ihren Einwanderungsstatus, während die zugrunde liegenden Betrugsvorwürfe Verfahren in China überlassen bleiben.
Thailand widerruft die Aufenthaltsgenehmigung der Verdächtigen
Nach der Bestätigung der Haftbefehle teilten thailändische Beamte beiden Verdächtigen mit, dass ihre Genehmigung, in Thailand zu bleiben, gemäß Abschnitt 12(7) des Einwanderungsgesetzes von 1979 widerrufen worden sei.
Das thailändische Außenministerium erläutert, dass die Bestimmung unter anderem Personen erfasst, gegen die von zuständigen Beamten ausländischer Regierungen Haftbefehle erlassen wurden, was einen der Gründe für die Verweigerung der Einreise darstellt. Die Polizei stützte sich auf diese Bestimmung, als sie die einwanderungsrechtlichen Genehmigungen der Verdächtigen widerrief.
Die Beamten informierten das Paar über seine gesetzlichen Rechte und überstellten es an Abteilung 3 der Ermittlungsabteilung des Einwanderungsamts. Die thailändischen Behörden bereiten ihre Rückführung nach China vor, wo die Ermittler den Fall voraussichtlich weiterführen werden.
Die Maßnahme wurde über das thailändische Einwanderungssystem ergriffen. Die gemeldete Festnahme und der Widerruf der Aufenthaltsgenehmigung bedeuten nicht, dass ein thailändisches Gericht festgestellt hat, dass die beiden Verdächtigen den mutmaßlichen Anlagebetrug begangen haben.
Thailändische Behörden verfolgen weitere mutmaßliche Krypto-Straftäter
Den Festnahmen folgte eine weitere Einwanderungsoperation im Oktober, die einen chinesischen Staatsangehörigen betraf, der wegen mutmaßlicher Finanzstraftaten gesucht wurde. In diesem Fall nahm die thailändische Polizei einen 37-jährigen Mann namens Wu in einer Immobilie im Bangkoker Bezirk Saphan Sung fest.
Wie crypto.news zuvor berichtete, wurde Wu beschuldigt, Kryptowährung und Fremdwährung für ein mutmaßliches Geldwäschenetzwerk zu tauschen, das mit Transaktionen von mehr als 500 Millionen Yuan in Verbindung steht. Die Polizei erklärte, die Ermittlungen hätten über 133 Bankkonten umfasst, während der Verdächtige in Thailand zusätzlich mit dem Vorwurf des illegalen Aufenthaltsüberzugs konfrontiert war.
Eine separate Untersuchung des US-Finanzministeriums identifizierte südostasiatische Anlagebetrugsfälle in 33.904 Meldungen verdächtiger Aktivitäten mit einem Volumen von 12,7 Milliarden Dollar zwischen 2023 und 2025. FinCEN warnte, dass es sich bei der Gesamtsumme um gemeldete verdächtige Aktivitäten handele und nicht um bestätigte Verluste von Opfern.
Auch internationale Ermittlungen mit Beteiligung Thailands richteten sich gegen Kryptowährungs-Anlagebetrug. Eine im September geschlossene Strafverfolgungsvereinbarung zwischen den USA und dem Vereinigten Königreich umfasste den Austausch von Informationen und Operationen gegen Betrugszentren. Eine vorausgegangene multinationale Bemühung unter Beteiligung thailändischer Behörden führte zu sieben Festnahmen in Thailand und zur Einfrierung von mehr als 3,8 Millionen Dollar in Kryptowährung, die mit mutmaßlichem Betrug in Verbindung steht.
