Japan hat die russische Krypto-Börse Garantex als eine von 33 Einrichtungen sanktioniert, die am 2. Oktober in eine neue Liste zur Einfrierung von Vermögenswerten aufgenommen wurden, zusammen mit neun Einzelpersonen und Beschränkungen für 35 Schiffe.
Zusammenfassung
- Japan hat Garantex in eine Liste zur Einfrierung von Vermögenswerten aufgenommen, die insgesamt 33 Einrichtungen und neun russische Einzelpersonen umfasst.
- Zahlungen und Kapitaltransaktionen mit gelisteten Parteien bedürfen nun einer Genehmigung nach dem japanischen Devisengesetz.
- Japan hat Dienstleistungs- und Finanzierungsbeschränkungen für 35 Schiffe verhängt, die im Sanktionspaket vom Oktober genannt wurden.
- Die amerikanischen Behörden haben Garantex im Jahr 2025 gestört, nachdem sie umfangreiche Geldwäsche- und Sanktionsumgehungsaktivitäten behauptet hatten.
- Bestehende Schiffsverträge, die vor dem 2. Oktober unterzeichnet wurden, erhalten nur bis zum 1. November 2026 eine begrenzte Erleichterung.
Das japanische Außenministerium erklärte, dass die Maßnahmen nach dem Außenhandels- und Devisengesetz infolge eines Kabinettsbeschlusses zu Sanktionen im Zusammenhang mit Russland und dem Krieg in der Ukraine eingeführt wurden. Zahlungen und bestimmte Kapitaltransaktionen mit gelisteten Parteien bedürfen nun der Genehmigung der Regierung.
Der offizielle Anhang des Ministeriums identifiziert Garantex Europe OU, wobei Garantex als Alias aufgeführt ist. Das Dokument gibt Adressen in St. Petersburg und Moskau an, darunter Federation East Tower in Moscow City.
Japan stellt Garantex unter Zahlungs- und Kapitalkontrollen
Gemäß den Maßnahmen vom 2. Oktober unterliegen Zahlungen an die 33 Einrichtungen und neun Einzelpersonen einem Genehmigungssystem. Japan wendet dieselbe Anforderung auf Kapitaltransaktionen an, die Einlagen, Treuhandgeschäfte und Gelddarlehen mit designierten Parteien betreffen.
Die Regierung beschreibt die Maßnahmen als Einfrieren von Vermögenswerten, doch die Mitteilung gibt nicht den Wert etwaiger mit Garantex verbundener Vermögenswerte in Japan bekannt. Sie identifiziert keine mit Garantex verbundenen Kryptowährungs-Wallets und gibt nicht an, dass ein bestimmter Betrag an digitalen Vermögenswerten eingefroren wurde.
Garantex ist die einzige im Anhang genannte Kryptowährungsbörse unter den neuesten russischen Einrichtungen. Japans Liste identifiziert das Unternehmen unter seinem formellen Namen Garantex Europe OU und enthält seinen gebräuchlichen Namen Garantex.
Das Sanktionspaket geht über finanzielle Beschränkungen hinaus. Japan führte Ausfuhrverbote für vier bestimmte Einrichtungen außerhalb Russlands und Weißrusslands ein und kündigte weitere Beschränkungen für Waren an, die zu Russlands industriellen Fähigkeiten beitragen könnten.
Ein separater Teil des Pakets betrifft 35 Schiffe. Die Erbringung von Dienstleistungen, die vom japanischen Finanzministerium festgelegt wurden, bedarf nun einer Genehmigung, während Gelddarlehen und Schuldenbürgschaften im Zusammenhang mit dem Verkauf, Kauf, Leasing oder Charter der Schiffe ähnlichen Kontrollen unterliegen.
Garantex wurde bereits zuvor mit US- und EU-Sanktionen belegt
Japans Designierung folgt auf mehrere Jahre von Durchsetzungsmaßnahmen gegen Garantex in den Vereinigten Staaten und Europa.
Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums sanktionierte die Börse erstmals im April 2022. Das Finanzministerium erklärte, seine Analyse habe mehr als 100 Millionen US-Dollar an bekannten Garantex-Transaktionen mit illegalen Akteuren und Darknet-Märkten in Verbindung gebracht, darunter Gelder, die mit der Conti-Ransomware-Gruppe und dem Hydra-Marktplatz verbunden sind.
OFAC designierte Garantex im August 2025 erneut unter den US-Behörden für Cybersanktionen. Damals erklärte das Finanzministerium, die Börse habe Ransomware-Akteure und andere Cyberkriminelle „direkt unterstützt“, und wiederholte seine Schätzung, dass seit 2019 mehr als 100 Millionen US-Dollar an Transaktionen mit illegalen Aktivitäten in Verbindung standen.
Die Europäische Union hatte Garantex im Februar 2025 im Rahmen ihres 16. Pakets gegen Russland unter Sanktionen gestellt. Der Rat der EU beschrieb Garantex als eine in Russland ansässige Kryptowährungsbörse, die „eng mit EU-sanktionierten russischen Banken verbunden“ sei. Die Einstufung unterwarf das Unternehmen einer EU-Vermögenssperre und untersagte EU-Bürgern und -Unternehmen, ihm Gelder zur Verfügung zu stellen.
Die Betriebsinfrastruktur von Garantex geriet Wochen später unter direkte Strafverfolgungsmaßnahmen. US-Behörden beschlagnahmten am 6. März 2025 drei von der Börse genutzte Domains, während deutsche und finnische Behörden Server beschlagnahmten, die ihren Betrieb unterstützten.
Wie crypto.news damals berichtete, setzte Garantex seine Dienste aus, nachdem Tether USDT im Wert von mehr als 2,5 Milliarden Rubel eingefroren hatte, die mit der Börse verbunden waren.
US-Staatsanwälte entsiegelten anschließend Anklagen gegen die Garantex-Administratoren Aleksej Besciokov und Aleksandr Mira Serda. Das Justizministerium behauptete, die Börse habe Geldwäsche und Sanktionsverstöße ermöglicht, und erklärte, Garantex habe seit April 2019 mindestens 96 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungstransaktionen abgewickelt. Die strafrechtlichen Vorwürfe bleiben Behauptungen.
US-Behörden nahmen später das mit Garantex verbundene Grinex ins Visier
Nach der Störung im März 2025 erklärten US-Behörden, Garantex habe Kunden und Gelder auf eine andere Kryptowährungsbörse namens Grinex verlagert.
Die Sanktionsmitteilung des Finanzministeriums vom August 2025 beschrieb Grinex als einen von Garantex-Mitarbeitern geschaffenen Nachfolger, um nach der Strafverfolgungsmaßnahme weiterhin Dienste anzubieten. OFAC erklärte, Kundeneinlagen seien auf die neue Plattform übertragen worden und Grinex habe später Kryptowährungstransaktionen im Wert von Milliarden von Dollar abgewickelt.
In einer verwandten Berichterstattung berichtete crypto.news über die Verlagerung von Garantex zu Grinex und berief sich dabei auf Blockchain-Daten, die Gelder über temporäre Wallets verfolgten, bevor sie Grinex-Einzahlungsadressen erreichten.
Das Finanzministerium erklärte, Garantex-Kunden hätten über A7A5, einen von Old Vector ausgegebenen rubelgestützten digitalen Vermögenswert, wieder Zugang zu einigen Guthaben erlangt. Die Behörde erklärte, A7A5 sei für Kunden von A7 geschaffen worden, einem russischen grenzüberschreitenden Abwicklungsunternehmen, das US-Behörden beschuldigten, Sanktionsumgehungsaktivitäten zu unterstützen.
Neue US-Maßnahmen erreichten dasselbe A7-Netzwerk einen Tag bevor Japan seine Garantex-Einstufung bekannt gab. Am 1. Oktober 2026 sanktionierte das Finanzministerium das A7-Netzwerk als transnationale kriminelle Organisation, während das Financial Crimes Enforcement Network Beschränkungen für Geldtransfers unter Beteiligung seiner Unteragenten vorschlug.
FinCEN erklärte, seine Untersuchung habe ergeben, dass A7-Unteragenten zwischen Januar 2025 und Juni 2026 mehr als 17 Milliarden US-Dollar abgewickelt hätten. Das Finanzministerium beschrieb A7A5 als einen gesperrten rubelgestützten Token, der von Old Vector ausgegeben wurde, und erklärte, das Netzwerk habe den Vermögenswert für internationale Transaktionen geschaffen, die darauf ausgelegt seien, Sanktionen zu umgehen.
Die Zahl von 17 Milliarden US-Dollar betrifft A7-Unteragenten und sollte nicht als Garantex-Transaktionsvolumen behandelt werden. Die separaten Garantex-Feststellungen des Finanzministeriums bezifferten bekannte Transaktionen mit Verbindung zu illegalen Akteuren auf mehr als 100 Millionen US-Dollar, während das Justizministerium erklärte, die Börse habe seit 2019 mindestens 96 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungstransaktionen insgesamt abgewickelt.
Japans Sanktionen treten mit einer Frist im November in Kraft
Japans Zahlungs- und Kapitalkontrollen für die 33 Unternehmen und neun Einzelpersonen traten mit den Maßnahmen vom 2. Oktober in Kraft. Die Regierung kündigte in ihrer englischsprachigen Mitteilung keine separate Übergangsfrist für Transaktionen mit Bezug zu Garantex an.
Für die 35 Schiffe gilt eine spezifischere Übergangsregel. Japan erklärte, die Dienstleistungs- und Finanzierungsbeschränkungen gälten für Verpflichtungen und Dienstleistungen, die am oder nach dem 2. Oktober erbracht werden, doch vor diesem Datum unterzeichnete Verträge erhielten eine begrenzte vorübergehende Behandlung.
Verpflichtungen oder Dienstleistungen auf der Grundlage von Verträgen, die vor dem 2. Oktober geschlossen wurden, dürfen nur durchgeführt werden, wenn sie vor dem 1. November 2026 ausgeführt werden, so die Mitteilung des Außenministeriums.
