In Kürze
- Neun Verdächtige, darunter zwei Soldaten, denen Führungsrollen vorgeworfen werden, sollten am Montag einem Untersuchungsrichter in Nordgriechenland vorgeführt werden.
- Die Polizei bezifferte den mutmaßlichen Erlös auf etwa 8 Millionen Dollar von rund 10.000 Investoren.
- Der Einstieg begann bei 800 €, wobei sogenannte VIP-Investoren um 5.000 € gebeten wurden, mit dem Versprechen, dass sich ihr Geld verdoppeln würde.
Zwei griechische Soldaten gehören zu neun Verdächtigen, die beschuldigt werden, ein Kryptowährungs-Schneeballsystem betrieben zu haben, das etwa 8 Millionen Dollar von rund 10.000 Investoren einnahm, berichtete die Athener Tageszeitung To Vima.
Die neun sollten am Montag gegenüber einem Untersuchungsrichter Aussagen machen. Die Polizei hat 17 Personen wegen der mutmaßlichen Organisation festgenommen, die laut Staatsanwaltschaft als Schneeballsystem operierte und Investoren über eine von ihr kontrollierte Plattform in Kryptowährungen drängte. Keine der Anschuldigungen wurde vor Gericht geprüft, und die Zahlen stammen aus Polizeiquellen und nicht aus einem Anklagedokument.
Das Rekrutierungsfahrzeug war laut Darstellung der Zeitung eine lokale Bürgerinitiative. Ein 44-Jähriger, der die Association of Artificial Intelligence Friends in Katerini leitete, wurde in Untersuchungshaft genommen, nachdem der Ermittlungsrichter und die Staatsanwaltschaft seine Darstellung nicht überzeugt hatten. Sechs weitere aus der ersten Gruppe von sieben Festgenommenen wurden unter restriktiven Bedingungen mit Kautionen zwischen 15.000 und 20.000 Euro freigelassen, wie der öffentlich-rechtliche Sender ERT berichtete.
Das Angebot folgte einem vertrauten Muster. Anleger wurden ermutigt, ab 800 Euro einzuzahlen, während die als VIP Eingestuften um 5.000 Euro gebeten wurden, wobei beiden Stufen versprochen wurde, dass sich ihr Geld verdoppeln würde. Allein in Katerini schätzen die Ermittler, dass die Organisation 1.842 Mitglieder angeworben und rund 2 Millionen Euro eingenommen hat.
Der gesamte Fall begann im Juli mit zwei anonymen Beschwerden, die über gov.gr, das eigene digitale Dienstleistungsportal der griechischen Regierung, bei Beamten der Unterdirektion für Kriminalermittlung in Katerini eingereicht wurden.
