Coinbase hat sich an einer viertägigen Operation mit Strafverfolgungsbehörden der USA und Großbritanniens beteiligt, um westafrikanische Betrugsnetzwerke durch die Verfolgung illegaler Gelder zu stören, Vermögenssperren zu unterstützen und Informationen auszutauschen.
Zusammenfassung
- Die Operation in London vom 6. bis 9. Oktober zielte auf westafrikanische Betrugsnetzwerke und die sie unterstützenden Dienste ab.
- Die Ermittler von Coinbase verfolgten Finanzaktivitäten und teilten Informationen mit Strafverfolgungsbehörden und Industriepartnern.
- Zu den Zielen gehörten gefälschte Krypto-Investitionen, Polizei-Imitation und inszenierte Verhaftungen über Videoanrufe.
- An der Operation waren die Scam Center Strike Force des DOJ und die National Crime Agency des Vereinigten Königreichs beteiligt.
Coinbase erklärte in einem Beitrag vom 13. Oktober, dass sein Global Intelligence Team zusammen mit Tech Against Scams, der National Crime Agency des Vereinigten Königreichs, der Scam Center Strike Force des US-Justizministeriums und internationalen Strafverfolgungspartnern an der Joint Disruption Week in London teilgenommen habe.
Laut der Börse zielten die teilnehmenden Teams auf die Konten, die digitale Infrastruktur und die Zahlungssysteme ab, die von kriminellen Netzwerken in Westafrika genutzt werden. In der begleitenden Erklärung nannte das Unternehmen auch afrikanische Strafverfolgungspartner unter den Teilnehmern und erklärte, dass die Ermittlungsarbeit weiterhin andauere.
Coinbase verfolgt Gelder hinter westafrikanischen Betrugsnetzwerken
Während der Londoner Operation verfolgten die Ermittler von Coinbase nach eigenen Angaben illegale Finanzaktivitäten, unterstützten Bemühungen zur Sperrung von Vermögenswerten, die mit Betrugsnetzwerken in Verbindung stehen, und gaben Informationen in Echtzeit an die Strafverfolgungsbehörden weiter.
Das Unternehmen beschrieb einen Ermittlungsprozess, der Blockchain-Transfers mit Beweisen aus gefälschten Profilen, Messaging-Konten und Websites verknüpfte. Durch die Kombination von Finanzunterlagen mit Informationen anderer Dienste konnten die teilnehmenden Teams nach Angaben der Börse Verbindungen zwischen Aktivitäten identifizieren, die sonst möglicherweise unzusammenhängend erscheinen würden.
Unter den Zielen identifizierte Coinbase betrügerische Kryptowährungsinvestitionen, Kriminelle, die sich als Strafverfolgungsbeamte ausgaben, und gefälschte Videoanruf-Verhaftungen, mit denen Opfer unter Druck gesetzt wurden, Geld zu senden.
Nach Darstellung der Börse nutzen Betrüger soziale Medien, um potenzielle Opfer zu finden, Messaging-Dienste, um Vertrauen aufzubauen, und Finanzdienste, um gestohlene Gelder zu bewegen. Technologie- und Telekommunikationsunternehmen schlossen sich während der Operation Finanzfirmen und der Polizei an, die die NCA in Partnerschaft mit der Strike Force des DOJ ausrichtete, so der Beitrag.
Coinbase-Vizepräsidentin Leah Bressack verwies auf die frühere Arbeit des Unternehmens gegen südostasiatische Betrugskomplexe:
„Als wir Anfang dieses Jahres Betrugskomplexe in Südostasien störten, haben wir bewiesen, dass koordiniertes Handeln über Branchen und Strafverfolgungsbehörden hinweg funktioniert.“
Bressack beschrieb die Bemühungen als „anhaltenden Druck“, während Coinbase erklärte, dass kriminelle Netzwerke sich nach Westafrika ausweiteten, während die Behörden ihre Operationen in Südostasien verfolgten.
US- und UK-Behörden vereinbaren Verfolgung gemeinsamer Betrugsfälle
Vor der Londoner Veranstaltung gab das DOJ am 3. September bekannt, dass amerikanische und britische Behörden eine Vereinbarung über gemeinsame Ermittlungen zu Kryptowährungs-Investitionsbetrug und anderen Online-Betrugsfällen unterzeichnet hatten.
Wie crypto.news zuvor berichtete, umfasste die gemeinsame Vereinbarung zu Betrugszentren die US-Staatsanwaltschaft für den District of Columbia, die Crown Prosecution Service von England und Wales sowie die NCA.
Im Rahmen der Vereinbarung würden Ermittler nach Angaben des DOJ Informationen über organisierte kriminelle Gruppen austauschen, gemeinsame Ziele verfolgen und entscheiden, welche Gerichtsbarkeit Fälle verfolgen soll, wenn sich Ermittlungen überschneiden. Das Ministerium hatte mehrere Fälle von gemeinsamem Interesse identifiziert und Pläne für eine Störungsveranstaltung im Oktober mit privaten Unternehmen in London angekündigt.
Für amerikanische Opfer zeigten die Zahlen des Ministeriums, dass gemeldete Verluste durch Online-Investitionsbetrug im Jahr 2025 8,65 Milliarden US-Dollar erreichten, ein Anstieg um 89 % gegenüber 4,57 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Das DOJ führte die Zahlen auf das Internet Crime Complaint Center des FBI zurück und warnte, dass nicht gemeldete Fälle die tatsächlichen Verluste höher ausfallen lassen könnten.
Laut dem Ministerium umfasst der Zuständigkeitsbereich der Strike Force Kryptowährungs-Investitionsbetrug, Menschenhandel und Geldwäsche im Zusammenhang mit Betrugszentren.
Frühere Operationen zielten auf Krypto-Wallets und Online-Konten ab
In einer früheren Operation, über die am 4. Juni berichtet wurde, gab Coinbase an, über 3 Millionen US-Dollar in Kryptowährung eingefroren zu haben, die mit südostasiatischen Betrugsnetzwerken in Verbindung stehen. Die Börse berichtete, dass sie Informationen mit dem DOJ, Meta, Microsoft, Starlink und internationalen Polizeibehörden geteilt habe.
Während dieser Bemühungen gab Meta an, dass mehr als 1,4 Millionen Facebook- und Instagram-Konten, -Seiten und -Gruppen deaktiviert wurden. Microsoft sperrte etwa 20.000 betrügerische Konten, während Starlink die Verbindungen für Tausende von Kits kappte, die mit illegaler Nutzung in Verbindung gebracht wurden, so die Unternehmen.
Bis September verfolgten US-Ermittler auch Unternehmen, die beschuldigt wurden, Betreibern von Betrugsdiensten Dienstleistungen zu erbringen. In einer Ankündigung vom 9. September erklärte das DOJ, dass eine Operation gegen Xinbi Guarantee und seine Anbieter über 52 Millionen US-Dollar in Kryptowährung beschlagnahmt habe.
Das Ministerium berichtete, dass zwei Wallets mit etwa 12 Millionen US-Dollar beschlagnahmt wurden und dass es Beschränkungen für weitere 47 Wallets anstrebe. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft bewarben Anbieter Geldwäsche, betrügerische Investment-Websites und Rekrutierungsdienste für südostasiatische Betrugskomplexe.
Am 7. September genehmigte ein Bundesgericht in Washington die Beschlagnahme von Telegram-Kanälen, die den Marktplatz beherbergten, so das DOJ. Ermittler berichteten, dass sie Gelder von US-Opfern zu Anbietern zurückverfolgt hätten, die Geldwäschedienste bewarben.
FinCEN identifiziert 12,7 Milliarden US-Dollar an verdächtigen Betrugsaktivitäten
In einer separaten US-Berichterstattung vom 4. September kennzeichnete das Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums 12,7 Milliarden US-Dollar an verdächtigen Aktivitäten im Zusammenhang mit Investitionsbetrug mit digitalen Vermögenswerten.
Die Analyse von FinCEN umfasste 33.904 Berichte nach dem Bank Secrecy Act, die von etwa 1.300 Finanzinstituten zwischen dem 8. September 2023 und dem 31. Dezember 2025 eingereicht wurden. Nach Angaben der Behörde betraf die gemeldete Aktivität Opfer in allen 50 Bundesstaaten und mehreren US-Territorien.
Die Behörde warnte, dass die Summen verdächtiger Aktivitäten nicht direkt die Verluste der Opfer messen, da die Meldungen versuchte Überweisungen, Meldefehler und Transaktionen enthalten können, die von mehreren Instituten gemeldet wurden.
Innerhalb des Datensatzes gab FinCEN an, dass Geldtransferdienste, hauptsächlich Unternehmen für digitale Vermögenswerte, 55 % der Berichte einreichten und verdächtige Aktivitäten in Höhe von 5,5 Milliarden US-Dollar identifizierten. Banken meldeten weitere 6,4 Milliarden US-Dollar.
Obwohl mindestens 22 digitale Vermögenswerte in den Meldungen auftauchten, ergab eine von FinCEN zitierte Blockchain-Analyse, dass Betrugserlöse typischerweise in Stablecoins, fast ausschließlich USDT, umgewandelt wurden, bevor sie über dezentrale Finanzdienste oder Börsen außerhalb der Vereinigten Staaten bewegt wurden.
FinCEN berichtete auch über Fälle, in denen Opfer Überweisungen durch Altersvorsorge, Eigenheimkredite, Zweithypotheken und Privatkredite finanzierten.
